Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

62. Второе лицо "Банка Москвы".

Еще такие фамилии «рекомендателей», как некие Шагин из налоговой инспекции, Кузькин из ФСБ Ленинского района Московской области, Сухоставец из УВД Подольского района.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

63. Еганиада,

Ответа из Хельсинской комиссии пока не пришло: наверное, конгрессу США пока тоже неясно, с какой стати жулики и налоговые махинаторы претендуют на роль великомучеников. Еще одна «оригинальная» идея еганянских специалистов по связям с общественностью — связать налоговую проверку с лужковским правительством, с подачи которого якобы и был учинен беспредел на заводе. Только ленивый сейчас не сваливает все свои беды на происки опального московского руководителя.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

64. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В своем заявлении потерпевшая Аксанова черным по белому написала: “по устному указанию заместителя начальника ГУВД Московской области Шаева И.М. собранные сотрудниками УБОП оперативные материалы, в том числе и видеосъемка задержания организованной группы рэкетиров, были кем-то изъяты и не поступили в Щелковскую городскую прокуратуру”. Уголовного дела, кстати, возбуждено тоже не было. А вот другой, еще более вопиющий случай. В июне 2008 года сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

65. Столица теряет "Москву"?

Они собрались на митинг, чтобы отстоять свое право на труд, защитить старейший столичный универмаг, за 45 лет своей истории ставший одним из самых узнаваемых символов московской торговли.
... члены следственной группы были уволены из органов МВД. А вскоре работникам универмага стало известно, что 46-я налоговая инспекция города Москвы (именно она занимается вопросами регистрации юридических лиц и внесениями изменений в их учредительные ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

66. Прокурорский дисконт.

Осенью 2004 г. общая сумма налоговых претензий к ЮКОСу и его «дочкам» достигла $27,5 млрд, и в декабре главный актив ЮКОСа ушел с молотка за 260,7 млрд руб. ($9,35 млрд по тогдашнему курсу) к «Байкалфинансгруп». Спустя пару дней эту фирму за 10 000 руб. купила «Роснефть». В марте 2005 г. «Юганскнефтегаз» подал иски в московский арбитражный суд против бывшей материнской компании, требуя возместить ему убытки на $11 млрд.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

67. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

... обращаюсь к начальнику налоговой, несчетное количество писем, никакой реакции. И, прежде всего, я понимаю, таким образом, если поступило зарегистрированное письмо, человек, руководитель должен обратить внимание на документы, которые подаются по регистрации, либо перерегистрации компании с участием иностранных инверсоров. Естественно, этого не происходит. Но в конечном итоге не только существует Люберецкий район, существует Россия. Существует не только как говорится Московская область, существует ...
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

68. Как дают взятки в России.

Например, замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев был арестован сразу же после того, как ему передали кейс с $1 млн. По данным Генпрокуратуры, два заместителя мэра Якутска — Елизавета Николаева и Сергей Петров — взяли со строителей 2 млн руб. банковскими векселями. А старший следователь следственного управления УВД Домодедово (Московская обл.) Елена Анисимова обвиняется в том, что вымогала у обвиняемого в убийстве квартиру в обмен на его ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

69. Лесные оборотни.

По данным директора департамента маркетинга компании «Инком- недвижимость» Сергея Елисеева, десятая часть всех продающихся в Московской области земельных участков лесные.
Начать с того, что Сергей Сопин, как и нынешний глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости РФ Михаил Мишустин, пришел на должность в Мослесхоз из налогового ведомства.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

70. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.

... производство "Столичной" и "Московской" водок группе "ОСТ", как та была уличена в обмане налоговых органов и поставках некачественной продукции. Как передает агентство "Комиинформ" , 2 декабря власти Республики Коми обвинили "ОСТ" в продаже "паленой" водки в их регионе. По данным республиканского Госкомстата, за 9 месяцев 2004 года было зафиксировано 466 смертей от алкогольных отравлений. Если в ходе следствия выяснится, что хотя бы один человек пострадал от "Столичной" или "Московской" , то на ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

71. Условно российский "Акрон".

Впрочем, уплывающая из рук земля Московского конного завода сегодня далеко не самая главная боль Кантора. Как говориться, потеряв голову, по волосам не плачут. А сегодня топор правосудия занесен прямо над головой бизнесмена. Под ударом оказался главный актив Кантора – Новгородский «Акрон». Как сообщил Интерфакс в ходе налоговой проверки были проведены выемки финансово-отчетной документации в Московском представительстве ОАО «Акрон» на ул. Пречистенка.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

72. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

Но в действительности число миллионеров в Москве существенно превосходит эту цифру: во-первых, программа не суммирует доходы, полученные из нескольких источников; во-вторых, многие оформляют свои доходы через офшоры или же не предоставляют никакой информации в налоговые органы. Госчиновников высокого ранга в списках нет. Торговцы, продающие эту информацию на московском радиорынке в Митине, называют ее базой данных Пенсионного фонда.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

73. Церковный офшор.

Патриарх Алексий (Ридигер) и правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) обратились к губернатору Борису Громову со слезным письмом. Первоиерархи пожаловались его превосходительству, что, вследствие вступления в силу с 1 января нового Налогового кодекса РФ, РПЦ оказалась приравнена в своих деяниях за стенами храмов к мирским коммерческим организациям.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

74. Депутат Пекарев оказался фантомом.

Оказывается, компания "Ост-Алко" в списке предприятий Московской области не числится. Ее вообще, как выяснилось, нет на территории Центрального федерального округа. Не удается поэтому и получить данные о недоимках предприятий, входящих в этот холдинг: как сообщили в Департаменте налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции МНС РФ, количество уплаченных акцизов их не интересует, этим занимаются местные - городские или областные - налоговые службы.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

75. Кто контролирует московские рынки.

По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы, которая на самом деле должна была поступить в казну.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

76. Коломненская ОПГ.

Последние пояснили, что А0 "Ижмаш" якобы, является учредителем 00О МБ "Ресурс" и высказали просьбу снизить штрафные санкции за выявленные налоговой полицией нарушения. В ходе дальнейшего изучения данной ситуации с задействованием возможностей РУОП было выяснено, что целью создания в г. Коломне коммерческой структуры от А0 "Ижмаш" возможно явилось намерение преступной группы организовать канал доставки и реализации в Московской области огнестрельного оружия, изготавливаемого на "Ижмаше".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

77. Экономика РПЦ

Однако очевидно, что она составляет не менее двух-трех сотен миллионов долларов ежегодно (не считая эксклюзивных проектов типа московского храма Христа Спасителя).
В настоящее время РПЦ, как и все другие религиозные организации, пользуется рядом налоговых льгот. Копия в Google

78. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

79. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

... социальных программ Московской области «Исток», «президентом и основателем которого является спутница Воробьева Екатерина Багдасарова». «Не в том ли заключается благотворительность фонда, что эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в Хамовниках, площадью под 350 кв метров, которая по данным СМИ оценивается в 400 млн рублей? — указал он. — Это дом, над дизайном которого работал племянник королевы Великобритании. На какие деньги, если она не ведет никакого бизнеса? А налоговая сообщает, в ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

80. "Веерное" банкротство "Югры".

Далее, УБР-1 договаривается с "ДримНефтью", что фактическим подрядчиком будет выступать московская фирма, и принимает на себя обязательства перевести на её счет 3,052 млрд. руб. Однако этих денег "ДримНефть" так не получает, что служит формальным основанием для иска о банкротстве УБР-1. Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, — налоговая ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google