Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. СИБУРский слесарь.

В конце сентября 1999 года СИБУР создал единую реализационную компанию "СИБУР-Шина", в которую вошли Ярославский, Московский и Омский шинные заводы. Компанию возглавил гендиректор Ярославского шинного завода Николай Тонков. Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

122. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Например, компании, занимающиеся поставками питания в московские школы и больницы, а также в армию.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

123. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

124. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время. Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

125. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
Он окончил Московский горный институт и Высшую школу управления.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

126. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
... Титов приветствовал решение Судебной коллегии Верховного суда РФ, которая отменила постановление Краснинского суда Смоленской области о взыскании с компании IKEA 500 млн. рублей и перенаправила дело на рассмотрение в Химкинский суд Московской области ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

127. Чекистский оберег Алекперова.

... бывшим начальником налоговой инспекции по Нюрбинскому району Якутии Игорем Сидоровым) и «Балтийская топливная компания» (БТК), которая входит в число лидеров на рынке бункеровки Петербурга, по данным агентства «ПортНьюс». Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его сын и сестра), муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко, и брат губернатора Московской области ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

128. Саид Амиров: "кровавый Рузвельт".

Александрова-Зорина, руководитель литературного раздела сайта thankyou.ru, сотрудничает с «Московским комсомольцем» с 2011 года.
Фирмы, принадлежащие левашинскому клану, предпочитают не спешить с налоговыми отчислениями в государственную казну.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

129. Как МТС выставили из Узбекистана.

А качество связи у нее было такое, что московский МТС спокойно покуривал в стороне», — рассказывает источник в АФК «Система». Наследники Тамерлана Классическая success story по-узбекски закончилась неожиданно. «В декабре 2011 года в головной офис «Уздунробиты» пришли налоговики с проверкой. Просидели там до Нового года, насчитали $1,3 млн налоговой недоимки.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

130. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В 2005–2006 гг. компании, которые использовали упрощенные схемы налогообложения, провели переоценку налоговых рисков (к этому их подтолкнуло дело ЮКОСа). Возможно, именно поэтому ЦУМ решил отказаться от подобной практики, полагают в «Пепеляев Групп» (партнер Сергей Савсерис). Генеральный менеджер Mercury Александр Реебок официально отказался от комментариев. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2009 Mercury ошиблась этажами Московские власти обвиняют группу в торговле на их части ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

131. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Представители налоговой инспекции так и не смоги объяснить, какой ущерб бюджету причинили эти операции, и сами признались в нехватке квалификации. Вчера арбитражный суд Москвы признал незаконными все налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. Московская инспекция N1 предъявила их 12 июля прошлого года, и компания обжаловала решение инспекции в суде.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

132. Плоды дружбы.

рублей, и в мошенничестве с контрафактной водкой, которая сначала изымалась из продажи, а потом с помощью чиновников-совладельцев компаний «ОСТа» обратно поступала на прилавки магазинов, и в отсутствии счетчиков количества спирта на линиях розлива, из-за чего Федеральная налоговая служба приостановила деятельность дочерней структуры Пекарева «Ост-Алко». Но тогда дружба оказалась сильнее интересов государства. Как и теперь, когда уже «Ливиз» продолжает разливать «Столичную Кристалл», «Московскую ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

133. Эльдорадости.

Дальнейшая проверка выяснила, что ООО "Радиоимпорт-Р", дочерняя структура московского ЗАО "Радиоимпорт", учреждено также калининградским подразделением Всероссийского общества инвалидов.
Так что возникает еще одна версия: нет лицензионных договоров - нет официальных безналичных перечислений по ним и нет сведений в налоговые органы в России и на родине всемирно известных брэндов, а такие "серые" отношения могут быть выгодны и нашим, и ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

134. Ритейлеры требуют с поставщиков десятки тысяч долларов только за согласие торговать их товаром.

Так что кроме того "где найти денег на аппетиты сетей", еще и куча налоговых рисков.
Менеджер одного из московских мясокомбинатов похвалился “Ведомостям”, что ничего не платил за продажу своих колбас в московских “Ашанах”, Metro и петербургской “Ленте”.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

135. Жертва Чубайса.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.06.2005, Фото: "Коммерсант" Жертва Чубайса Елизавета Осетинская Аркадия Евстафьева карающая рука президента настигла спустя десять дней после аварии ("Ъ") Главной кадровой жертвой московского blackout ...
Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

136. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования часовой ...
Деньгами, полученными по кредитным договорам, электростанции рассчитались с Газпромом и осуществили налоговые платежи в бюджет.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

137. Православный офшор.

"Не только осуществления культа" "Законодательство (налоговое. - ГАЗЕТА) загоняет религиозные организации в прокрустово ложе, определенное советской идеологией", - заявил на прошлой неделе глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл на встрече членов Межрелигиозного совета России с представителями Совета Федерации.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

138. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

Инвестиции под разными предлогами откладывались, а представители главы «ИстЛайна» и вовсе не скрывали своих намерений, консультируясь с главой Солнечногорского района Московской области о том, как бы им поскорее получить землю в собственность.
Однако самая интересная часть этой истории оказалась даже не в одновременной продаже одной компании двум фирмам, а в регистрации одной из сделок государственной налоговой инспекцией.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

139. Машины, квартиры, дача.

По данным Московской регистрационной палаты на Хапсирокова имеется следующая информация.
За 1995-1996г.г. Хапсироков, его супруга и старшей сын налоговые декларации о своих доходах в территориальную налоговую инспекцию не подавали.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

140. Пятая колонна Кремля.

"Вредоносные" программы В числе «опасных» программ Нарышкин упомянул FLEX, которую финансировал Госдепартамент США, московское представительство «Американских советов по международному образованию» (АСМО) и Корпорацию «Америка».
Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google