Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. Маленькая Швейцария оказалась один на один с русской мафией.

Упоров, бывший сотрудник московского Регионального управления по борьбе с оргпреступностью, выступил на этом процессе как один из главных свидетелей обвинения.
Хочу заметить, что, по моему мнению, 80 % российских сыщиков (во всех областях: МВД, налоговой полиции, ФСБ) являются порядочными людьми и ХОТЯТ И МОГУТ бороться с беспределом.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

1862. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1863. Несколько справок в отношении Потанина.

г.Кубинка, Можайского р-на Московской обл., дом **, корп.3, кв.131, работающий ген. директором Внешнеэкономической ассоциации ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено ...
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1864. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Родился в 1961 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1983 г.).
... и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1865. Сергей Кургинян.

Кургинян окончил Московский геолого-разведочный институт, режиссерский факультет Щукинского театрального училища, кандидат физико-математических наук (теория устойчивости, управление сложными системами).
*, кв.558, с 04.08.1994 г.(154 ом), ранее проживала: 2-я Новоостанкинская ул., дом, кв. 17, паспорт 10-СБ 53*26 выдан ОВД МО "Митино" гор.Москвы 27.12.1995 г. На 1995 г. работала в Государственной налоговой инспекции.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1866. Список фирм Владимира Батурина,

... Юности, д.3, помещ.РЭУ Руководство : Батурин В.Н. Уставной фонд (тыс.руб.) : 6400 Вид деятельности : консалтинг Банковские реквизиты : КБ "Российский кредит" Московский филиал "Тушино" р/с 127467504 Дата регистрации : 05.02.96 Пpизнак обазования : Вновь создаваемое Рег. номер : 713348 Код окпо : 42795829 ИНН : 7735075252 Кол. учред. физ. лиц : 1 Налоговый округ : 35 Учредители физические лица 1. Батурин Владимир Николаевич Адрес : г.Мурманск, ул.Достоевского, д.Х, кв.79 Паспорт : IV-ВА N 664315 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1867. Сражение за Самотлор.

А в качестве политической "крыши" пробовал использовать московскую мэрию, предложив ее представителям Самотлор в качестве добывающей базы для бензинового бизнеса Москвы, что обеспечило бы Лужкову полную "энергетическую независимость" от Кремля.
В данном законе ограниченные налоговые льготы предоставлялись для книжной продукции связанной с образованием, наукой и культурой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1868. Дагестанская ОПГ (I).

... категория надежности) по классификации надежности московских банков по состоянию на 1 августа 1995 года. В рейтинге банков по размеру собственного капитала на 01.07.1995 года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.) Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы. (информация получена в августе 1995 года). Московский индустриальный банк на 24 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1869. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Костяк СБ составляют слушатели Московского пожарного училища, работающие по совместительству.
В настоящее время ситуация нормализовалась и угроза санкций со стороны налоговых служб г. Москвы в отношении фирмы "Агротрейдинг" устранена.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1870. Досье

Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима.
Постоянное представительство в РФ имеет свидетельство о регистрации N 7251, действительное до 11 июля001 года, на учете в налоговых органах состоит с 11 июля 1996 года.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1871. Гусь.

... налоговые льготы. Позже, когда срок этих льгот истек, необходимость в иностранных участниках отпала, и через год Гусинский выкупил долю у американцев и стал полноправным хозяином дела, быстро набиравшего обороты. На базе этой компании в 1989 г. возник и акционерный коммерческий "Мост-банк", президентом которого также стал Гусинский. В 1992 г. был образован холдинг АО группа "МОСТ", в котором объединились 42 предприятия, подконтрольных Гусинскому. Благодаря "особым" отношениям с московскими ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1872. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные авиалинии, "Ист-Лайн", ГП "Мострансавто", гостиничный комплекс "Космос", ОАО "Россия", ОГАО "Москва ...
Все эти факты обнаружила проверка КРУ Президента РФ, и они не являются какой-то тайной ни для налоговых, ни для правоохранительных органов.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

1873. Потерянные миллионы.

Московские чиновники и определенные олигархические структуры упорно пытались поставить под свой контроль финансовые потоки полугосударственной компании «Алмазы России — Саха».
Анатолий Чубайс и Борис Немцов на посту первых вице-премьеров вели ожесточенную борьбу с главой «Газпрома» Р. Вяхиревым за увеличение налоговых отчислений в казну.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1874. "Боцман" российского телевидения.

В ходе финансовых проверок государственными органами ВИ постоянно штрафовалась за серьезные нарушения налогового законодательства, но никто из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности. Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1875. Куряне взывают к власти страны.

К ним относятся руководители ФСБ, прокуратуры, УВД, управления юстиции, налоговых служб Курской областной Думы и ряда других.
Заместителем генерального директора в ОАО с октября 1997 г. по август 1998 г. был сын губернатора Руцкой А.А., вторым учредителем с 49-процентной долей уставного капитала значилось московское ЗАО "Промышленно-торговая компания "РУА", генеральным ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

1876. Украина криминальная.

А лидер одного из влиятельнейших киевских бандформирований Владимир Карпович Кисель вполне легализовал свою деятельность, стал депутатом Московского райсовета - своей криминальной вотчины.
Остальные же либо работают по-черному, либо вовсе не зарегистрированы, либо закрыты налоговой инспекцией.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1877. Антон Баков: Хождение за властью.

... что Баков взамен на свой "подарок" родной области, хотел получить под свой контроль ряд нефтегазоносных районов Ханты-Мансийского АО. Баков вместе с приятелем Бурковым с одобрения своих московских покровителей провели Конгресс культуры народа манси ...
С помощью подобных махинаций "новоявленный промышленник" успешно водил за нос налоговые органы и постоянно держал в напряжении трудовой коллектив предприятия.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1878. Телки Березовского.

Именно Аминов "заказал" бывшего начальника налоговой полиции Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Детский театр секс-марионеток ...Несколько лет тому назад в одной из московской газет появилась прелюбопытная публикация, связанная с модельным агентством "Мадемуазель".
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

1879. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

“Я просто все реорганизовал, не более того”, - утверждает сорокашестилетний магнат, томно попыхивая сигареткой “Кэмл” в разукрашенном московском офисе, заставленном фигурками слонов.
Сделать это было несложно: кредиторы к своему негодованию обнаружили, что Управляющая компания “СБС-Агро”, зарегистрированная в Калмыкии, славящейся отсутствием строгого налогового надзора, заключила соглашение о праве покупки или продажи всех ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1880. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

В дележке бюджетного пирога участвовали: «Менатеп», ОНЭКСИМ-банк, Альфа-банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Национальный резервный банк.
Взамен он получил на эту сумму из бюджета казначейские налоговые освобождения (КНО) для «Газпрома», который заплатил за КНО 70 млн долларов, а сдал их в бюджет вместо налогов «живыми» деньгами опять-таки по номиналу — на 100 миллионов.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google