Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2101. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Связи руководителей и персонала банков в правительственных структурах используются и для того, чтобы не допускать к себе налоговые органы.
До середины 1994 г. зам. начальника Управления безопасности - нач. отдела внешней безопасности был Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2102. Маленькая Швейцария оказалась один на один с русской мафией.

Хочу заметить, что, по моему мнению, 80 % российских сыщиков (во всех областях: МВД, налоговой полиции, ФСБ) являются порядочными людьми и ХОТЯТ И МОГУТ бороться с беспределом.
Несмотря на все, что я о нем слышал из разных источников, могу сказать: то, что борьба с организованной преступностью в Москве началась, это его большая заслуга, он сделал все, что можно, для создания сильной, умной и эффективной службы.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

2103. Несколько справок в отношении Потанина.

По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве и защищающих исключительно интересы "Первого национального банкирского траста" и ОАО "Интерхимпром".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2104. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Согласно проведенному службой изучения общественного мнения "Vох Populi в декабре 1995 г. опросу, Потанин занял 9-ое рейтинговое место в списке наиболее влиятельных российских бизнесменов.
... и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2105. Кто вы, господин Наздратенко?

... пост мэра Владивостока привести генерального директора "ПАКТа" Б.Фадеева; осуществить чистку административных кадров Приморья и создать жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ демократических журналистов; через силовые структуры власти и уголовный мир устранить ил провоцировать тех, кто им ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

2106. Дагестанская ОПГ (I).

... года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.) Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы ...
проходил по материалам службы как член грузинской преступной группировки, занимающийся вымогательством с захватом заложников.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2107. Чеченская ОПГ (III).

18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Высказывалось также мнение, что эти деньги предназначались для оплаты дудаевских гвардейцев и службы безопасности.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2108. Сражение за Самотлор.

... номенклатуры внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, в т.ч. сотрудничества с таможенными службами государств - участников СНГ. Непосредственно курировал: - Управление федеральных таможенных доходов; - Таможенно-тарифное ...
В данном законе ограниченные налоговые льготы предоставлялись для книжной продукции связанной с образованием, наукой и культурой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2109. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

В настоящее время ситуация нормализовалась и угроза санкций со стороны налоговых служб г. Москвы в отношении фирмы "Агротрейдинг" устранена.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2110. Гусь.

Его призвали на военную службу, которую он проходил в войсках ПВО под Белгородом.
Этот шаг Гусинского был вполне оправдан - СП предоставлялись налоговые льготы.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2111. Расписка в коррупции.

Это — ОАО «Серовский завод ферросплавов», «Святогор», «Ником», «Талицкий биохимический завод», «Тизол», ООО «ВУЗ-БАНК», «БИЗ-СТАЛЬ», «Красноуфимский мебельный комбинат», «Талицкий ЛПК», «Высокогорский ГОК», НПО «Уралсистем», компания «Уральские авиалинии», ЗАО «Кировоградская металлургическая компания» и т.д. ...Вот и думаешь, неужели руководство той же Федеральной службы налоговой полиции не обеспокоено хотя бы тем, что не более четверти уголовных дел возбуждаются по материалам оперативных ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

2112. Украина криминальная.

Среди них - прокурорская служба.
Остальные же либо работают по-черному, либо вовсе не зарегистрированы, либо закрыты налоговой инспекцией.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

2113. Телки Березовского.

... СМИ. В сентябре 96-го в телепрограмме "Совершенно секретно" появился сюжет, в котором рассказывалось о существовании в Москве некой "службы безопасности одного из политических деятелей - силовой, вооруженной, хорошо технически оснащенной структуре ...
Именно Аминов "заказал" бывшего начальника налоговой полиции Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

2114. Арье Л. Гелер.

Это вызывает достаточные сомнения, поскольку не в правилах работников какой-либо секретной службы декларировать свою принадлежность к ним. Подобная позиция Геллера помогала ему прикрывать себя и свою деятельность от тех или иных «наездов», а также ...
Любому специалисту ясно, что найти такую компанию можно за один день, наведя по имеющимся на руках страховым полисам все необходимые справки в Швейцарской Торговой палате или в налоговом ведомстве, которые знают все обо всех компаниях, работающих в ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2115. Как делаются деньги на ОРТ.

Есть как минимум две схемы снижения налогового бремени, построенные на особенностях взаимоотношений материнской и дочерней компаний.
3) Создание собственной рекламной службы на 1-м канале.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

2116. Искусство быть невидимым

А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД президента РФ в дачных окрестностях Рублевки, а также в далекой Швецарии.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2117. Пищепром-2004

И где теперь Шефлер?" Петр Мясоедов Генерал-майор налоговой полиции Петр Мясоедов был назначен на пост гендиректора ФГУП "Росспиртпром" в июле 2002 года вместо уволенного с этого поста Сергея Зивенко.
На вопрос, можно ли пообщаться с главой ФГУПа, пресс-секретарь коротко ответил: "Вы можете спросить у него про службу в армии". Копия в Google

2118. Яблони и яблоко

Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении ...
В тот роковой день со службы он вернулся в ужасном настроении. Копия в Google

2119. "Кризис" разоблачает

Прежде всего, те фантастические льготы (налоговые и пр.), которые получила контролируемая Отари Квантришвили спортивная империя полностью перешли Национальному Фонду Спорта Шамиля Тарпищева, структурно связанного с КБ "Национальный кредит".
Из интервью бывшего начальника Службы безопасности президента РФ Александра Коржакова после его отставки (журнал "Лица" N4) - "Спустя полгода после знакомства, в 1993 году, Березовский начал уговаривать меня убить г-на Гусинского. Копия в Google

2120. Д35.Квартира в Мадриде-4

Появление банковского чека обычно означает, что у Рябенко есть постоянный счет в банке, а снятие с него такой суммы обычно приводит к неприятностям с налоговыми органами. По мнению испанцев, если сделка заверена в декабре прошлого года, то этой весной за супругов Рябенко возьмутся налоговые службы. Копия в Google