Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

502. Виталий Робертус слишком многих знал.

... подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Сами товары размещаются на складах возле границы РФ, а весь обмен информацией о ввозимой продукции с таможенной службой осуществляется в электронном виде.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

503. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

... год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году. В сентябре 2022 года суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать на государственной службе в течение 10 лет по делу о хищении в особо крупном размере ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

504. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

505. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Два полицейских Рафаэль Карагёзян пришел на службу в органы внутренних дел в 1993 году — после окончания учебы в Омском юридическом институте МВД. В интервью, опубликованном на сайте Шегарского района Томской области, полицейский рассказывал, что ...
Судя по всему, арест Геннадия Спиридонова этим летом состоялся на фоне того, что "Мир" продолжил свою деятельность даже после официальной ликвидации — без документов, лицензии и налоговой отчётности.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

506. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

... Русская служба BBC", 08.12.2023, Хантер Байден и налоги: против сына президента США возбудили второе уголовное дело, Фото: AP Хантер Байден Федеральная прокуратура США предъявила новые обвинения Хантеру Байдену, это второе уголовное дело против сына президента Соединенных Штатов. В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

507. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

508. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

В сентябре Федеральная налоговая служба Северной Осетии обратилась в Арбитражный суд с иском о признании ОАО «ОЗАТЭ» банкротом.
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

509. Сергей Воронин доил бюджет.

Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

510. "Про*бись" на 120 млн руб.

При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

511. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

О планах выпить в баре или поужинать следовало каждый раз предупреждать заранее: чтобы сотрудники службы безопасности могли заранее осмотреть помещение — и одобрить его. "Мы как-то пошли в бар в Питере — выходной день, популярное место, — вспоминает ...
Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в "Мэйл.ру", можно найти в попавших в сеть налоговых базах.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

512. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

513. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако, если верить Государственной фискальной службе Украины и местной ассоциации крупнейших производителей табака, ни одна марка китайских сигарет не разрешена здесь к продаже.
Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

514. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В предоставленном пресс-службой ответе на запрос Азаттыка Сауат Мынбаев говорит, что компания Meridian Capital была создана в начале 2000-х после того, как он ушел с государственной службы. Однако в 2003 году вновь был приглашен на государственную службу и долю участия передал в управление третьим лицам. «Отразил долю владения в компании Meridian Capital в налоговой декларации, сдавал ее на протяжении многих лет, как положено госслужащим и никогда не скрывал этого», — говорит Мынбаев.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

515. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

516. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн. Небесполезный мошенник Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

517. Олег Макаревич попутал отчеты.

Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

518. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

519. Олег Макаревич лишился третьей власти.

О связях высокопоставленного судьи с Макаревичем также сообщалось в прессе, и неудивительно, что инициатива убрать Чернова исходила от самой ФСБ. Служба госбезопасности направила в адрес Высшей квалификационной коллегии судей РФ некие «материалы ...
Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример работы "кубанского правосудия".
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

520. Корпорация "Навальный".

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google