Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Руководить налоговой службой в Питере остался его зять Анатолий Сердюков.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

122. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

Учредители “Русснефти” распыляли акции компании через длинную цепочку сделок купли-продажи, которые противоречили основам правопорядка или нравственности, решила Федеральная налоговая служба и потребовала в московском арбитражном суде признать эти сделки недействительными.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

123. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Параллельно с этим уголовным разбирательством развивается другой громкий конфликт между РwC и Федеральной налоговой службой.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

124. "Юкос" никогда не был прозрачным.

- Я до сих пор нахожусь под абсолютным контролем французской полиции и французских налоговых служб.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

125. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Как стало известно “Ведомостям”, 45 членов Совета Федерации считают, что ее структуры могли недоплатить в бюджет 22 млрд руб., и попросили Федеральную налоговую службу проверить нефтяников.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

126. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Следствием установлено, что вышеперечисленные компании контролировались руководством ПГБ, а их директорами числились водители и охранники ПГБ, которые были оформлены на должности руководителей по распоряжению начальника службы безопасности ПГБ ...
Налоговая проверка, проводившаяся в 2003 году межрайонной инспекцией МНС РФ № 44 по г. Москве, выявила занижение налогооблагаемой суммы на 3 млрд.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

127. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

128. Главный смотритель налогового рая.

Так, приказом директора ФСНП Солтаганова майор Полякова была уволена со службы задним числом - 1 марта 2000 года! Выяснилось также, что активное участие в судьбе этой сотрудницы принял бывший советник директора налоговой полиции генерал Авдийский.
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

129. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI).
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

130. Базар, таможня и Абдукадыры.

Прокуратура и налоговая служба инициировали многочисленные проверки в отношении ранее неприкасаемого рынка «Абу-Сахий». Торговля и грузоперевозки приостановились на несколько недель. Наконец в конце 2017 года Тилляев продал свою долю рынка новым владельцам. Насколько нам известно, в стране он с тех пор не появлялся. Правительство громко освещало смену владельцев «Абу-Сахий». Через несколько недель президентский офис похвалил реорганизацию рынка и отметил рост налоговых поступлений в госбюджет.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

131. Кому война, а кому ЧВК.

Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко. Аппарат правительства помимо прочего отвечает в том числе за размещение тех или иных служб на территории здания правительства на Краснопресненской набережной.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

132. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме. За семь месяцев до обыска его повысили до исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины. Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

133. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Налоговая служба, которую тогда воглавлял Мирослав Продан, арестовала счета десятков компаний, связанных с Альпериным.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

134. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба. Предоставление недостоверных регистрационных сведений; Задолженности по налогам; «Массовый» юридический адрес; Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых» руководителей, учредителей. Мы также разработали ряд дополнительных параметров: изучили историю миграции компаний (история перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

135. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... материала © Meduza, 06.11.2018, В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России, Фото: "Ведомости" Александр Бакланов Лев Леваев Полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России ...
Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

136. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений. «По ее итогам было принято решение о доначислении налогов, которые мы оплатили, — передал Мавлянов «Ведомостям». — Однако впоследствии, в 2016 г., ФНС пересмотрела собственное решение за данный период, открыла и провела повторную налоговую проверку, и абсолютно по всем ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

137. Зарплаты министров в 2016 году:

Федеральный налоговый гигант Самое крупное гражданское учреждение — Федеральная налоговая служба (ФНС). Здесь работают 134 тысячи человек, из них более тысячи заняты в центральном аппарате. 117 тысяч чиновников занимают должности в федеральных судах, 70,9 тысяч — в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

138. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

В ТНК-BP проводили несколько проверок трудовая инспекция, прокуратура и Федеральная налоговая служба.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

139. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Работал в Управлении налоговых расследований по г.Санкт-Петербургу, затем — заместителем начальника оперативной службы УФСНП по г.Санкт-Петербургу. Ранее занимал должность начальника оперативной службы категории "А" (борьба с налоговыми преступлениями в сфере торговли подакцизными товарами) УФСНП по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем возглавил службу по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

140. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Двумя годами позже была заключена сделка, в рамках которой банк признал факт содействия гражданам США в их попытках не платить налоги через создание «бумажных» компаний, фальсификацию бухгалтерских документов, обман сотрудников пограничной и таможенной службы США. Банком был уплачен штраф в размере $780 млн и предоставлены сведения о 250 владельцев счетов. Не решенным тогда остался вопрос о дополнительных 52 000 счетов. В начале 2009 года на слушаниях в Сенате глава Налогового управления США ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google