Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и Ойберман неоднократно конфликтовали с ними.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

202. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... по мнению экспертов рынка, проста: «Дулисьма» вот уже четыре года пользуется необъяснимыми льготами по экспортной пошлине для нефти, и любые тектонические изменения в структуре собственности компании могут разрушить эту явно коррупционную схему ...
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

203. "Веерное" банкротство "Югры".

Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, — налоговая служба и АСВ — пытаются доказать в суде ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

204. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

205. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

206. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

207. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Теперь председатель парламентского следствия Филд считает каждую копейку Гринов; по его данным, монакская налоговая схема и недоплаченные в пенсионный фонд деньги сэкономили этой семье ?1,6 млрд.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

208. Свидетель Керимов.

Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл. Французское издание? Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

209. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

210. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии и вызвало на допрос гендиректора компании Андре Жердау Йоханнпетера, чей отец — один из ближайших советников президента Дилмы Руссефф. Политическая расплата Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

211. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

212. "Миэль" страховалась от налогов.

... в занижении цен, по которым компания реализовывала квартиры на этапе строительства домов, и, соответственно, в занижении налоговой базы. Данное решение «Миэль» успешно отбил в суде, — подтверждает управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «Содействие бизнес проектам» Кира Гин-Барисявичене. — Теперь же Следственный комитет пробует сделать то, что не удалось налоговикам». Схему снижения налогов с использованием страховых компаний использовали очень многие фирмы, отмечает юрист ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

213. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

214. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... схем» даже язык разный. Есть банковская терминология: «активы», «пассивы», «кредит». Есть отмывочная: «встать на конец», «опрокинуть банк». Первая проверка приходит в «Неман» — это калининградский банк с филиалом в Москве. Поскольку «Неман» прикрыли, резко растет объем сделок через «Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая. Они застают в банке 1,5 млрд руб. клиентских денег; и прямо во время проверки банк переводит эти 1,5 млрд руб. на корсчет в Раффайзенбанк. Владельцев «схемы ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

215. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Налоговая служба в то время еще не стала мощным оружием в битвах за передел собственности.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

216. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело против аффилированных с Hermitage структур. В частности, ООО "Камея" было обвинено в неуплате налогов на сумму свыше 1,145 млрд руб. Участники рынка тогда отмечали, что расследование является попыткой выявить незаконные схемы реализации акций "Газпрома", которые покупались российскими компаниями в пользу иностранных инвесторов, не имевших разрешения властей.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

217. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

"Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на нефтекомпании Ольга Плешанова, Анна Рябова, Ирина Парфентьева Глава группы компаний "Эльдорадо" Игорь Яковлев Московская инспекция N28 предъявила компании "Эльдорадо" 15 млрд руб. налоговых претензий.
Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

218. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Налоговая инспекция обвинила "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.
... схемы ухода от налогообложения"), а также указали на неправильное отражение вексельных операций. В исковом заявлении налоговики отмечают, ссылаясь на прежние судебные решения по налогам ЮКОСа, что вексельные схемы были существенной частью схемы ухода ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

219. Присвоение зарубежных активов

Другими словами — отсутствие данного рода документов служит источником налоговых злоупотреблений. Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная передача средств одной коммерческой организации другой запрещена законом. Следующая серьёзная налоговая проблема касалась вексельных операций.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

220. Новый Хлестаков.

К началу нового тысячелетия ЮКОС превратился, по сути дела, в крупнейшее ОПС, которое занималось всем спектром уголовщины, от налоговых схем и политической коррупции до шантажа и заказных убийств.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google