Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Менее рискованных схем пока не придумали, однако в последние годы многие стали работать аккуратнее: показывают меньшее занижение базы по налогу на прибыль и не используют в компаниях-посредниках номинальных директоров",-- считает господин Абрамов. Выводы суда по делу "Русснефти" повлияют на решение арбитражного суда Москвы по другому налоговому делу, в котором "Русснефть" оспаривает 14,5 млрд руб. налоговых претензий за вторую половину 2004 года и 2005 год, а налоговики требуют с компании ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

22. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

2000-2002: сбалансированный рост с постепенным отрывом от реальности Схема 2. Структура владения НК ЮКОС 1999-2003 г. Следующий, четвертый этап развития управленческой модели компании можно было бы считать в целом удачным, если бы не последовавшие в 2003-2004 годах крупные налоговые претензии, относящиеся именно к этому периоду.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

23. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А пока давайте насладимся рассказом о том, как работала самая успешная в России фабрика по изготовлению фальшивых налоговых накладных. Глава вторая, в которой описана хитроумная схема похищения НДС в деле Данилочкина Летом 2009 года москвич Константин Аникиев увлекался популярной в то время онлайн-игрой «Другие миры».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

24. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... форма не полно отражена в отчетности компании, а также указывал на риски, связанные с оптимизацией налогообложения», -- заявил юрист ФНС. В качестве примера налоговики привели одно из таких писем, правда за 1999 год, в котором подробно описывалась вексельная схема расчетов между ЮКОСом и 18 аффилированными с ним («подставными», как назвала их налоговая инспекция) компаниями, зарегистрированными в регионах России с льготным налогообложением (схема применялась при реализации нефти «Юганскнефтегаза ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

25. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Понятно, часть продукции продавалась не как алкоголь, а как лечебные препараты со всеми полагающимися налоговыми послаблениями. Видимо, к таким схемам приложил руку и Грабар, поскольку его карьера на предприятии развивалась стремительно.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

26. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Криминальным апогеем деятельности группировки У. Браудера стала реализация схемы хищения более 5 млрд рублей из российского бюджета, ответственность за которую он всячески пытается переложить на российских чиновников. Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

27. "ЮКОС может винить только сам себя".

В схеме были фирмы, на которые якобы завозилась продукция, и были организации, пользующиеся налоговыми льготами, на которые искусственно "вешались" обороты. В схеме были также задействованы фирмы-«прокладки», через которые проводились вексельные операции, расчеты.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

28. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
"Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК — предпринимательская деятельность с нарушениями правил регистрации или лицензирования или без лицензии, а также представление госорганам документов, содержащих ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

29. Дело — керосин.

Такое предположение напрашивается, если проанализировать вынесенные в 2011 году решения арбитражных судов, а также документы налоговых органов. По мнению налоговиков, при поставках керосина в «Шереметьево» была реализована схема, при которой авиатопливо перепродавалось от одной однодневки к другой — это позволяло поставщикам уходить от налогов и завышать цены, разница между реальной ценой авиакеросина и накрученной выводилась в офшоры или обналичивалась.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

30. Эти схемы дурно пахнут.

- У нас до последнего времени налоговые органы закрывали глаза на ряд схем по уменьшению налогов, если эти схемы базировались на явных пробелах в законе. Как вы думаете, после истории с "ЮКОСом" эта неформальная установка изменится? - Этот вопрос к налоговым органам.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

31. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний. Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

32. "Орбитальная схема" МНПЗ.

Второй иск, оспаривающий размер налоговых претензий, пока не рассматривался. “Ни МНПЗ, ни МНГК никак не связаны с "Орбитальными системами", и никакой выгоды от этой схемы они иметь не могли”, — говорит Савостьянов. Кто имел эту выгоду, он не уточнил. “У нас есть длинный список выгодоприобретателей по этой схеме, и главный среди них — "ЛУКОЙЛ", долгое время бывший основным поставщиком нефти на МНПЗ”, — заявил “Ведомостям” президент МНГК Шалва Чигиринский.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

33. Офшорные яхты и самолеты.

«Такое не проходит проверку на вшивость», — сказала Мария Мартинес, бывший адвокат по вопросам международного налогообложения, ныне состоящая в некоммерческой организации по борьбе с бедностью Oxfam America, ссылаясь на то, как остров Мэн регулирует схемы налоговой оптимизации. После того как партнеры ICIJ направили вопросы о налоговых схемах правительству острова Мэн, главный министр Говард Куэйл провел 23 октября пресс-конференцию, в ходе которой заявил: «Мы не обнаружили никаких доказательств ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

34. Налоговые фокусы Nike.

А поскольку она оставалась за рубежом,то не облагалась никаким налогом США. На вопросы об этой налоговой схеме Nike ответила лишь одним заявлением: «Компания Nike полностью соблюдает налоговое законодательство». Нидерландская Нетландия В 2014 году срок действия щедрого 10-летнего соглашения, которое Nike получил от голландских налоговых органов, должен был истечь.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

35. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

36. Березовский готовит революцию.

Перейдем от общих схем к конкретной ситуации. В наши руки попали данные, свидетельствующие о том, что налоговые дела двадцати шести российских предприятий являются частью описанной выше схемы Березовского.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

37. Евгений Федотов против Чубайса.

Аналогичная ситуация сложилась и по налоговым платежам, исполненным ЧГРЭС и РГРЭС за счет кредитных денежных средств ММКБ и МАКБ «Часпромбанк». Электростанции вроде бы выполнили свои налоговые обязательства перед бюджетом, однако бюджет при этом не получил ни копейки «энергетических» денег. Что же получается? В результате финансовой схемы, блестяще разыгранной «группой лиц», бесследно канули, пополнив чей-то бездонный карман, иностранные инвестиции.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

38. Голоса в Думе продаются.

Нарушение налогового и таможенного законодательства. + - 184. ПЕТРОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ Бывший глава Чагодощенского района. Коррупция. + - 185. РЕЗНИК ВЛАДИСЛАВ МАТУСОВИЧ Бывший глава «Росгосстраха», автор скандальной схемы приватизации компании, дело «Русского видео».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

39. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

При этом в схеме торговли нефтью и нефтепродуктами, а также движения выручки от их продаж задействовалось большое количество подставных юридических лиц. Данная схема имела следующую цель: получение максимальной выручки предприятиями, на которые распространяется низкая ставка налога на прибыль в связи с налоговыми льготами в Республике Калмыкия (для чего часть подставных фирм была зарегистрирована в Республике Калмыкия); перевод денежных средств в предприятия головной компании в Москве (ОАО ТНК ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

40. Игорь Чуян в акцизном угаре.

ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана. Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы невозможна на протяжении года. Такие схемы невозможно провернуть с ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google