Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В 2013 году он произвел 5,7 млн бутылок алкогольной продукции (сумма налоговых платежей порядка 700 млн руб.). Весь этот объем был реализован, а затем предприятие оформило фиктивный возврат всей продукции, что позволило уклониться от налогообложения. Кстати, схемы, при которых заявлялись частичный возврат продукции или уничтожение остатков, позволяли заводу не только не платить соответствующую сумму акциза, но и во втором звене — уже предприятию оптовой торговли — получить возмещение из бюджета ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

42. Ростовщики.

Но это не все. Для чего использовалась эта схема? Можно предположить — для налоговой оптимизации. Деньги футболисты получали в виде грантов, благотворительной или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал страховых выплат (около 30% от суммы дохода работника).
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

43. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[blogfiscal.ru, 05.09.2011, "Схема уклонения от уплаты налогов при поставке импортного оборудования доказана налоговиками в суде": Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Криогенмаш» за период 2006-2008 гг. По результатам проверки было выявлено, что ЗАО «Криогенмаш» применило схему уклонения от уплаты налогов, путем включения между реальными поставщиками импортного оборудования и самим налогоплательщиком ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

44. Мансур — "33 процента".

Схема получилась простой и удобной. В результате любых плановых проверок крупных предприятий можно найти налоговые несоответствия, бухгалтерские ошибки, а то и использование «серых» схем с фирмами-однодневками.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

45. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

В декабре 2006 г. схема была завершена — дагестанские налоговики согласились провести взаимозачет: долги по акцизам простили за счет переплаты НДС на 930 млн руб. Но организаторы схемы решили получить и оставшиеся после взаимозачета 266 млн руб., на чем и погорели. Дагестанская налоговая в 2007 г. признала этот долг, но «Горизонт» уже сменил регистрацию на московскую, а столичные налоговики возвращать переплаченный НДС не захотели. Дело дошло до суда, и там вскрылась вся схема.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

46. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов. В результате бюджет недополучил налогов на сумму 522 595 514 рублей. Позже уголовное дело было передано в СК при МВД РФ. Номер этого уголовного дела 153231. Именно в его рамках и был задержан Сергей Магнитский. И вот за что: ему вменялось то, что он, являясь управляющим партнером аудиторской компании “Файерстоун Данкен”, обслуживающей “Эрмитаж”, предложил Браудеру схему уклонения от уплаты большей ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

47. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В 2005–2006 гг. компании, которые использовали упрощенные схемы налогообложения, провели переоценку налоговых рисков (к этому их подтолкнуло дело ЮКОСа).
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

48. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске "Базэл" использовал вексельные схемы и фирмы-однодневки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2008, Базовый аргумент. Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с фирмами-однодневками вышла на новый уровень.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

49. Откат с возврата.

Большинство из них (кроме Людмилы Воробьевой, скончавшейся в 2013 году) продолжают работать в налоговых органах. Достиг потолка — подумай о крыше Хищения налогов из бюджета России были бы невозможны без особого участия правоохранительных органов. Сопровождением дел о хищениях НДС занимался 5-й отдел оперативно-разыскного бюро № 7 департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ, ныне ГУЭБиПК). Компания «Стелс Сервис» была хорошо известна оперативникам, поэтому участники незаконной схемы ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

50. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Суд признал аудитора "фактическим участником реализации незаконных налоговых схем", обвинив компанию в нарушении профессиональных стандартов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2007 Полный текст решения арбитражного суда Москвы по делу о незаконности аудита ЮКОСа компанией "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Текст оказался неожиданно жестким. Суд признал аудитора "фактическим участником реализации незаконных налоговых схем", обвинив компанию в нарушении профессиональных стандартов.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

51. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Представитель компании заявил, что Google следует налоговому законодательству тех стран, в которых она работает. В 2015 году ирландское правительство закрыло лазейку в законодательстве, которая позволяла использовать схему «двойного ирландского сэндвича». При этом компании, которые её уже использовали, получили право пользоваться подобными привилегиями до конца 2020 года. Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

52. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

С учетом вышеизложенного, налоговый орган пришел к выводу о том, что заявитель применял незаконную схему ухода от налогов, что подтверждается тем что: ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

53. Жадность губит флибустьера.

Одновременно махинатор применил аналогичную схему в отношении еще одного крупного зарубежного игрока инвестрынка России — ведущего складского оператора — ЗАО «Торос». С него Пономарев за постоянно выходящие из строя генераторы пытается «стрясти» миллиард рублей. Но не только иностранцы пострадали от лучшего ученика налогового комбинатора Уильяма Браудера.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

54. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

"Местечковых перегибов у налоговиков не бывает, это 'пробный шар', за которым последуют другие проверки, так как разнообразные налоговые схемы используют все пивные компании",-- прогнозирует владелец крупного российского пивзавода.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

55. Ошибка нерезидента.

Однако доказать факт неполной уплаты налогов будет сложно из-за отсутствия в российском законодательстве четких норм налогового резидентства. По словам экс-главы ФСФР Олега Вьюгина, "многие брокеры совершают сделки с российскими ценными бумагами в интересах иностранных клиентов в пользу офшорных компаний". Эксперты не исключают, что уголовное дело против представителя Hermitage – начало зачистки "серых" схем реализации акций "Газпрома".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

56. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Были ли выявлены компании, которые были включены в схему? Все ли из них? Как следует из материалов налоговой проверки — при расчете налогов, подлежащих доначислению, приняты во внимание только договоры примерно с пятью компаниями, такими как «РА Ривер медиа», «РА Сигнал» — очевидно странными «рекламными» компаниями, у которых даже собственного сайта не существовало, что странно для компании занимающейся рекламой.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

57. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

58. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

59. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок. Звучит дико, но именно так происходит. Так произошло в случае с компанией «Лефорт-Инвест». Принципиальная схема отъема собственности В скором времени в самом центре Москвы по адресу Покровка, 47, появится новенькое административное здание бизнес-центра и гостиницы.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

60. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google