Поиск по "налоговая схема". Результатов:
налоговая - 4018
,
схема - 7049
.
Результаты с 81 по 100 из 1694.
Результаты поиска:
- 81. Как банки рисуют отчетность.
-
Схемы фальсификации данных о просрочках, плохих активах, резервах и залогах Оригинал этого материала © "Финанс.", 05.07.2010 Как банки рисуют отчетность Женни Лубенец Способы подделки отчетности становятся все сложнее.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 82. Два бюджета мимо кассы.
-
... требования налоговиков, Финмониторинга, всех правоохранительных органов — например, департамента налоговой полиции, который занимается и налогами, и конвертацией, и обналом. Спецобъекты под крышей — Здесь сразу же возникает вопрос, который, может быть, покажется риторическим. Возможно ли существование таких схем без крышевания со стороны тех или иных правоохранительных органов? — Конечно, невозможно. Более того, эта схема невозможна не только без крышевания правоохранительными органами, но и без ...
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
- 83. Письмо Изместьева Путину.
-
... устранил Сперанского В. Таким образом, Урал Рахимов предложил мне участвовать в схеме по созданию видимости передачи резервуаров для смешивания компонентов для изготовления бензина и дизельного топлива двум коммерческим организациям: ООО «Корус-Байконур» и «Борт-М». Предварительно я , имея личные связи с администрацией города Байконур, в соответствии с международными соглашениями на законных основаниях получил налоговые льготы для ООО «Корус-Байконур» и ЗАО «Борт-М», а Рахимов У. поручил Ганцеву ...
Дата: 29.02.2008
Копия в Google
- 84. Цифровой ГУЛАГ.
-
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 85. Рыбная схема пахнет тюрьмой.
-
Информация о директоре и владельце иркутской компании, по результатам проверки налоговой, является недостоверной. Схема компаний, связанных с Юрием Кухаренко Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объема рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Ее стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
- 86. Колбаса запахла уголовным делом.
-
По ее словам, такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. Источники “Ъ” утверждают, что у следствия есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой».
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
- 87. Схемы "Яндекса".
-
«Яндекс» пытался доказать, что речи о необоснованности налоговой выгоды в этом случае не идет: деньги могли перечисляться на электронные кошельки. Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
- 88. Уход от налогов по-кубански.
-
... Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс». Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю. По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
- 89. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 90. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
-
... ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС. Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась ...
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
- 91. Схемы, кровь и НДС.
-
В Москве организаторы схемы использовали ту же фирму «Стелс Сервис» и ту же 7-ю налоговую инспекцию, куда они обратились с требованием возместить 290 млн рублей. Налоговая на этот раз отказала, и тогда «эндээсники» пошли в арбитражный суд. Разбирательства шли в 2012 году. Суд признал требование о возмещении НДС незаконным и подробно остановился на нескольких аспектах схемы. «Эндээсники» использовали стандартную схему товарных остатков.
Дата: 20.03.2014
Копия в Google
- 92. Hermitage против Renaissance.
-
Вероятно, Ренессанс Капитал договорился с правоохранительными органами о непредъявлении к ним налоговых претензий, либо по-иному, отлично от Браудера, платил налоги. Во всяком случае, начиная с 2003 года, когда в России были раскрыты схемы использования внутренних оффшоров, все крупные компании, которые были уличены в незаконном использовании схем льготного налогообложения, заплатили причитающиеся бюджету налоги с процентами и большинство избежало уголовного преследования.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
- 93. Депутатский запрос 45 членов СФ.
-
Пока налоговые претензии к ТНК ограничиваются примерно 3 млрд руб. за 2001 г., и сейчас компания оспаривает их в суде. “Тюменцы” не делали тайны из своих налоговых схем.
Дата: 28.01.2005
Копия в Google
- 94. Скованные одной цепью.
-
Схема простая и эффективная: увольняем «чужих», ставим «своих» и делаем, что хотим. Все они связаны: первый зампрокурора Республики Коми Басманов, замначальника Управления по налоговым преступлениям майор Груздев и его «товарищ» министр Александр Задков.
Дата: 31.03.2004
Копия в Google
- 95. Станислав Мацелевич настроил обнал.
-
Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
- 96. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
... числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. вчерашний "Ъ"). Налоговые претензии на 34,7 млн руб. еще осенью привели ...
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
- 97. Анатолий Локтионов просится в Россию.
-
Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти ...
И все это при том, что, согласно данным налоговых органов РФ, доход Анатолия Локтионова всего 396 млн рублей, что эквивалентно примерно 8,8 млн фунтов стерлингов — в 13 раз меньше стоимости купленной им недвижимости.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
- 98. Украинские менялы.
-
... Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 пункта обмена, связанную с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым. Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности ...
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
- 99. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
-
Обнаружение печатей и документов недобросовестных организаций (эмитентов ценных бумаг в офисе налогоплательщика) — практически стопроцентное доказательство виновности его должностных лиц или учредителей в реализации незаконной схемы. Однако целью схемы была провести не налоговую службу, а ФСФР, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
- 100. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.
-
... Перекресток» несколько лет пользовался услугами 149 фирм, работающих по упрощенной системе налогообложения, считают в налоговой службе. Это следует из документов столичного управления ФНС, которые оказались в распоряжении «Маркера». Использование этой схемы позволило торговому дому в два раза снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и сэкономить около 55 млн руб. Схема, в использовании которой налоговики подозревают «Перекресток», довольно типична для торговых предприятий (примерно то же ...
Дата: 15.06.2010
Копия в Google