Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Школа молодого рейдера Дыскина.

Во всех документах усматриваются признаки состава преступления (ст.293 УК РФ - халатность), совершенного в отношении должностных лиц налоговых инспекций, и заинтересованность службы судебных приставов в принятии неправомерных решений. Бывают и ситуации, которые не вписываются в сухие милицейские схемы, а больше напоминают сюжет боевика из жизни мафии.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

1162. Мафия московских нотариусов-3.

Схема назначения отработана до мелочей: два года назад так же до полугода был сокращен срок стажировки другой соискательницы, а ныне нотариуса г. Москвы Галины Карлиной.
Нотариус Елена Ефимова (сидит в гостинице “Украина”; папа, Виктор Ефимов, — член правления МГНП) работает по “своим” тарифам, в несколько раз отличающимся от тех, что записаны в Налоговом кодексе.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1163. Рейдеры из компании "Ведомство".

Впрочем, о захвате комбината «На Ильинке» стоит рассказать подробнее, так как Дыскину и Ко удалась поистине красочная операция, пусть во многом и дублирующая стандартные рейдерские схемы.
А уже через них рейдер наладил крепкие связи с Управлением юстиции по городу Москве, занимающимся регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним, а также с налоговыми инспекциями, земельными комитетами, судебными приставами, ФСФР и т.д. Достаточно ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1164. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

В качестве выхода из ситуации была придумана схема, позволившая мэру и Сергею Сычеву стать легальными миллионерами. В схеме конечно же не обошлось и без бывших вазовских директоров. Но обо всем по порядку. В 1997 году дума Тольятти подконтрольная Сергею Жилкину реструктурировала на восемь лет просроченные налоговые платежи ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн. рублей ( $40 млн).
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

1165. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Но в процессе изучения данного эпизода налоговые службы, при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями, наткнулись на параллельную схему перемещения денежных потоков.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

1166. Риск кемеровского суда.

Уже на стадии сбора информации о жертве рейдер должен выкупить налоговое дело в инспекции, купить у регистратора или получить через выемку силовыми органами реестр акционеров, пробить предприятие-мишень по украденным чиновниками базам данных ...
По этой схеме, например, в 2004 г. был осуществлен захват ОАО “НИИ электронных материалов и изделий”, когда рейдерами были сфальсифицированы документы, устанавливающие право собственности на имущество института.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

1167. "Рейдер – это хорошо!"

... работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и физически не может иметь – они просто значительно позже появились на предприятии. Понимаешь, в суде все пытаются решить, по закону - каких рейдеров это устроит, особенно если еще и столько внимания к предприятию привлечено? Попытки выбить «Волгу» из нормального русла всегда происходят по такой схеме: в какой-то газете появляется публикация, порочащая комбинат, затем следует ...
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

1168. Офшоры госкомпаний.

Все вроде бы по закону, но даже Вадим Клейнер (директор компании «Hermitage Capital Management», представляющей интересы миноритарных акционеров «Газ-прома») посетовал на чрезмерное увлечение руководства монополии «серыми схемами».
... обозначения финансовых организаций, избегающих налогового контроля. Вскоре этот термин стали применять к компаниям, которые регистрируются в «офшорных зонах» (или просто «офшорах») – государствах, предоставляющих налоговые льготы иностранным фирмам ...
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

1169. Работники ОАО "Апатит" написали губернатору Евдокимову

рублей за 2001 год. Сколько еще утаенных от государства денег вскроют проверки налоговых органов за последующие годы, можно предположить, судя по рейтингу самых богатых россиян. Жалко расставаться с деньгами, нажитыми «непосильным трудом». Легко ли придумывать и менять схемы увода средств из прибыли приватизированных ими предприятий?
Дата: 21.02.2006 Копия в Google

1170. Русский комбайн в чиновничьем лабиринте.

На западе существует несколько хорошо разработанных схем скрытого субсидирования экспорта.
Это значит, что заводы, разбросанные по всей стране и по большей части являющиеся мощнейшими градообразующими предприятиями, не будут работать, рабочие места перестанут существовать, огромные суммы налоговых вложений не будут вливаться в госбюджет, а ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

1171. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Швейцарский нахлебник © "Newsweek", 16.01.2006 Горючие парни Схема продажи газа Украине не выгодна ни «Газпрому», ни Киеву.
... Газпрома», контролируемого российским государством монополиста, и тремя коллегами из Raiffeisen образуют руководящий орган RUE. Заседания проводятся один раз в месяц в Швейцарии, в кантоне Цуг — налоговом рае, где и зарегистрирована компания ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

1172. Бельмо на государевом оке.

Правоохранительным органам, например, почему-то не нравилось, что «Саянстрой» снижает объемы налоговых отчислений, незаконно пользуется налоговой льготой по земельному налогу на огромный земельный участок под комбинатом КСРЗ и не гнушается «серых» зарплатных схем.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

1173. "Нортгаз" vs. "Газпром": кто-то должен уйти.

В результате таких действий менеджмента "Нортгаза" компания недополучит только за четвертый квартал $8 млн прибыли, в следующем году упущенная выгода при реализации газа по такой же схеме, и даже по цене в 435 рублей за 1000 куб.м, приведет к ...
... однако предложенную цену за газ в 360 рублей за 1000 куб.м. считают оптимальной для обеих сторон, подчеркивая, что ней учтены и инвестиционные планы "Нортгаза" на следующий год, средства для погашения кредиторской задолженности, и налоговые выплаты ...
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

1174. Земельный оборотень.

Причем характерно, что коррупционные схемы в России создаются под видом благих инициатив.
Взять недавний случай с бывшим коллегой Мишустина – замначальника управления Федеральной налоговой службы Олегом Алексеевым и юристом ГТУ Центробанка Алексеем Мишиным, которых на днях взяли с поличным в московском отеле «Балчуг-Кемпински» при ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

1175. Кипрская "правда".

В последнее время миноритарный акционер АЦБК компания Watech Limited действует по строго определенной схеме, отработанной в структурах «Базового Элемента» на многих других корпоративных войнах: запрос основному акционеру (в том числе, могут ...
В попытке закрыть оффшорную лазейку для нечестных налогоплательщиков, Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предприятиям, осуществляющим сделки с оффшорными компаниями, будут доначисляться налоговые выплаты.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

1176. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

- как расценивается налоговой полицией владение российскими гражданами под прикрытием западных адвокатов фирмами, на счетах которых восьми - девятизначные суммы?
... находились документы о противоправной деятельности руководителей фонда «Интерприватизация», связанной с присвоением государственных денежных средств в схемах по возврату долгов бывшего СССР, выделении активов за рубеж и оформлении и на подставных лиц ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

1177. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой ...
долларов США налоговых поступлений).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

1178. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

По мнению следователей, эта схема была навязана руководителями "ЮКОСа" входящим в холдинг нефтедобывающим компаниям и нанесла им ущерб на общую сумму около 11 миллиардов долларов.
Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК ЮКОС через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1179. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Отметим, что при такой схеме приватизации пресловутые залоговые аукционы могут просто отдыхать.
Измотанные многочисленными проверками, судебными разбирательствами по поводу правомерности приватизации, внешнеторговой, налоговой и финансовой деятельности, акционеры иностранных компаний не справились с менталитетом российских госчиновников.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

1180. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

Естественно, с минимальными затратами на поддержание социальной инфраструктуры, низкими налоговыми и таможенными издержками.
... толлинговых операций, существенно снижающих базу налогооблажения, своя таможня и свой порт, позволяющие демонстрировать нужные показатели, зачетные схемы по НДС, - и в результате около $10 миллионов прибыли ежемесячно, или около $500 миллионов с ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google