Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Возглавил фирмы Уильям Браудер, а Магнитский, как утверждают в МВД, стал его пособником, разработав схему ухода от налогов с помощью фиктивного оформления в штат инвалидов.
«Это больше чем АвтоВАЗ или "Аэрофлот", — подчеркнул он. — Они неоднократно проходили налоговые проверки. Например, последняя выездная налоговая проверка была проведена в январе-марте 2009 года с учетом материалов МВД. Налоговая служба подтвердила ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

1402. "Игорь Сечин всех посадит."

«Использование этой схемы было вскрыто еще в апреле, контракт с данной организацией [»Гидроэнергоремонтом«] был расторгнут, а весь квалифицированный персонал переведен в дочернее предприятие станции, которое и проводило ремонты с апреля», — заявил в ...
В феврале 2005 года, по данным Федеральной налоговой службы, там же, в Абакане, было создано ЗАО "Гидроэнергоремонт".
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

1403. Лондонград.

Крайне общительный, образованный, нетерпеливый и любящий выпить, он легко вошел в их мир. Спектр его услуг был невообразимо широк: от поиска частных школ для детей до изобретения замысловатых финансовых схем для их бизнеса (именно он помог продать ...
Однако едва ли не более важным фактором можно считать налоговые выгоды.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

1404. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Если, например, экс-главе "Евросети" Евгению Чичваркину вменяли криминал и серые схемы, то Чигиринского фактически ищут заимодавцы.
Гендиректором оптовой фирмы, к которой выдвинуты налоговые претензии, до февраля 2007 года и числился Александр Шифрин.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1405. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Но поскольку рейдеры созидать с нуля не привыкли, им все готовое подавай, а положительный имидж необходим для дальнейшего ведения "бизнеса", они используют знакомую и уже хорошо отработанную схему под рабочим названием "создание двойника".
Корчевой подал иск в суд, но уже от имени "Союзагромаша", созданного в 1998 году, в котором он, кстати, никогда не работал, с требованием обязать Ошерова передать ему печать, бухгалтерскую, налоговую, финансовую документацию и материальные ценности.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

1406. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Плюс штрафы и пени почти на 131 млн. За два года до этого налоговики уже проверяли нефтяной бизнес Чигиринского и тоже нашли немало нарушений - как в МНГК, так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах за рубежом. "Действия ОАО "МНК" направлены на получение убытков и неправомерное возмещение НДС в пользу ОАО "МНГК", - говорится в выводах налоговой проверки.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

1407. Кремль и партнеры.

Впрочем, именно благодаря работе с ЮКОСом Пепеляев создал у себя в компании мощнейшую налоговую практику, которая впоследствии и приносила основной доход.
- Тем более что с развитием экономики к традиционным объектам интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, товарные знаки и промышленные образцы) прибавились новые - топология интегральных схем, компьютерные программы, базы данных и ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

1408. Сырьевой след в деле Изместьева.

– В 2002–2004 гг. я работал генеральным директором ОАО «Баштрансгаз» и руководителем налоговой службы Башкирии. Тогда мы начали борьбу с хищением газа, нефти, нефтепродуктов и уклонением от выплаты налогов на многие миллиарды рублей. Вмешательство в хорошо отлаженную схему воровства финансовых и сырьевых ресурсов вызвало ярость президента Башкирии Муртазы Рахимова.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

1409. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Позднее мы с Букаевым разработали схему, по которой все крупные хозяйственные объекты регионов стали обслуживаться налоговыми инспекциями Москвы. Это вызвало всплеск негодования Муртазы и Урала Рахимовых. Для того, чтобы сохранить возможность хищения налогов, они создали систему фирм давальцев, им подотчетных, а НПЗ выступили лишь как переработчики. Работая в МНС по Башкирии, мне удалось наладить жесткий контроль налоговой дисциплины давальцев, что позволило на 40% поднять собираемость налогов.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

1410. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
УБОП, прокуратура и суды распробовали схему осуждения людей не за конкретные доказанные преступления, а за одно лишь участие в деятельности преступной группы.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

1411. Бизнес "слуг государевых".

Фактически задачи, которые эта норма призвана решать, так и останутся нерешенными, а ее использование в правовой системе приведет лишь к появлению новых схем по сокрытию нелегальных доходов среди нечистых на руку чиновников.
Однако руководителей, действия которых вызывают вопросы у налоговых и правоохранительных органов, Кремль пока оставил на месте.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

1412. Как ошкурили "Гранит".

Да и вряд ли эти деньги увидит реальное производство, рабочие в виде зарплат, а власти в качестве налоговых отчислений. Скорее всего, получив желаемый кредит под активы «Сегежгранит» все утечет в «серые зоны» на Кипр, чтобы «Русский инвестиционный клуб» мог провернуть новую «инвестиционную» схему, но уже в другом месте.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

1413. Организованная "прокурорская мафия" Приморья.

... Приморья Криминальная группировка, состоящая из нескольких секторов, взаимосвязанных друг с другом, судебный, прокурорский, милицейский, налоговый и сюда можно отнести почти все силовые структуры Приморья, продолжает процветать и творить бесчинства в ...
Работая по данной схеме, через судебных приставов группировка получает информацию о долгах, арестованном имуществе кредитоспособных предприятий, покупают долги данных предприятий, в том числе и по фальшивым, необеспеченным векселям; накладывают арест ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

1414. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

0,25/0,1 п. л. 30. Матвиенко С. В. Схемы финансирования при кредитовании инновационных проектов // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: 2005 г./ Редкол.: д-р э.н., проф.
6,88/3,44 п. л. 2. Матвиенко С. В., Бродский М. Н., Гончарук О. В., Костенко С. И., Пашигорева Г. И., Шопенко Д. В., Шопенко О. Л. Теоретические и методологические основы формирования и функционирования налогового механизма в условиях его ...
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

1415. Откати-поле.

Еще один способ заработать на клубе — налоговые схемы.
Дата: 01.12.2008 Копия в Google

1416. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Через терминал прокачивались все внеплановые заказы на экспорт нефти за границу по достаточно незамысловатой схеме.
Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

1417. Лозунг Тимошенко: "Вовремя предать".

Бизнес семья Тимошенко вела привычными по тем временам схемами: бартер и вексельные операции.
Неприятности у «леди Ю» случились разом: Лазаренко оказался в центре международного скандала, ЕЭСУ вытолкнули с газового рынка, а налоговая выдвинула многомиллиардный иск. Юлия Владимировна, недолго думая, разрывает отношения с «Громадой», чтобы ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

1418. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
— Честно говоря, мы впервые слышим о подобной схеме.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

1419. Охота на Зубаря.

Схему работы компаний «ВРР» (Аркадия Гонтмахера и Азиза Эмбарика), «Мир Моря» (Ивана Михнова), «Экофим» (Сергея Массалина) и еще ряда компаний полковник Зубарь координировал непосредственно с начальником пограничной разведки Камчатской береговой ...
Несколько недель назад группа рейдеров, возглавляемая подручным Зубаря Мищенко, подделав документы по продаже газеты «Вести», зарегистрировала «липу» в налоговой инспекции, вломилась в редакцию газеты и объявила Володю Ефимова новым хозяином газеты.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

1420. Путин обвинил главу "Мечела" Игоря Зюзина в налоговой минимизации с помощью трансфертных цен.

Путин обвинил главу "Мечела" Игоря Зюзина в налоговой минимизации с помощью трансфертных цен Состояние Зюзина уменьшилось на $5 млрд.
["Время новостей", 25.07.2008: При экспорте металлургической продукции очень часто используются «серые» схемы, доля посредников, даже при поставках на внутренний рынок, достигает 25%.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google