[Коммерсант.Ру, 20.07.2018, "Фиктивные сделки рассудят окончательно": Группировка характеризовалась организованностью, устойчивостью, а также наличием специальных познаний в работе с документами бухгалтерской и налоговой отчетности.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь Воробей, было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу около года назад по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР. Обвинение Александру Штудхальтеру в неуплате налогов и отмывании денег было предъявлено в ноябре прошлого года.
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
Максимальное наказание по данной статье предусматривает шесть лет лишения свободы, но по закону Андрей Морозов может избежать уголовного преследования, если обеспечит выплату всех налоговых долгов. По неофициальным данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты выездной налоговой проверки, проведенной в СМУ-11 МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу. Ревизоры проверяли правильность исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов строительно-монтажным ...
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
В ответ представитель следственной бригады СКР Андрей Пономарев пояснил: уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено еще в прошлом году.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Кроме того что ей не придется отбывать срок в тюрьме (у нее нет криминального прошлого, а срок не превышает двух лет, что автоматически делает приговор условным), сумма штрафа относительно невелика, учитывая, что в 2010 году она должна была бы заплатить примерно €500 тыс. в качестве налогов.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
Клиентов интересует долгосрочный контракт на крупную сумму денег, но из переписки ясно, что налоговая служба от возможного контракта потеряет 75 000 рублей, т.к. Собчак готова рекламировать ювелирные изделия без налоговой отчетности за 1 миллион 250 тысяч, когда по официальному прайс-листу Ксения могла получить 2 000 000 (в таком случае налог составил бы 120 000 тысяч рублей).
Дата: 30.04.2014
Копия в Google
Предприятие было обанкрочено, бюджеты всех уровней недополучили полмиллиарда рублей в виде налогов, уголовной ответственности никто не понес, а 7 га земли на Мантулинской улице, рядом с «Большим Сити» отошли группе «ПИК» под ее девелоперские проекты.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014
Копия в Google
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виталий Сыч. "Билоус (Игорь Билоус, первый заместитель главы Миндоходов) показал кресло, в котором последние годы сидел его предшественник, Александр Клименко, и которое, по информации ведомства, обошлось Налоговой в 70 тыс. евро", — пишет Сыч. Кроме того Клименко построил во дворе главного офиса Миндоходов церковь, на презентацию которой был "приглашен" весь личный состав" ведомства.
Дата: 07.04.2014
Копия в Google