«Безотносительно ЛУКОЙЛа, если российская компания по заниженной цене продавала топливо офшорной фирме, которую фактически контролировали ее менеджеры, а оттуда топливо уходило потребителям по рыночной цене, и это происходило не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
Павел Карпов, принимавший участие в расследовании уголовного дела о неуплате налогов в отношении Сергея Магнитского и попавший в связи с этим в «список Магнитского», уже давно требует в различных судах прекратить распространение недостоверной информации и взыскать с господ Браудера и Файерстоуна, а также их компаний компенсацию за клевету.
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн рублей.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
В 2003 году государство выдвинуло против ЮКОСа обвинения в неуплате налогов, президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован (осужден за мошенничество в 2005 году, помилован и выпущен на свободу в декабре 2013 года).
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
В налоговом раю, где можно все — элитные квартиры, коттеджи и земельные участки в самых престижных районах, Porsche, BMW, Infiniti и Audi и даже серебряные самовары — Николай Федорович освоился очень быстро.
Дата: 21.02.2013
Копия в Google
Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь, водочные, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д.Правоохранительным органам пришлось заочно предъявить обвинение будущему парламентарию, потому что тот пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Три дела ведут следователи генпрокуратуры, шесть — представители Государственной налоговой службы, одно расследует Служба безопасности Украины.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России.
Дата: 06.10.2011
Копия в Google
За свой нелегкий труд в должности Председателя Совета Директоров «КиНа» Армен Гарникович начисляет себе весьма скромное денежное вознаграждение, являясь, согласно налоговым декларациям, практически бессеребренником.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
Но даже если он этого не сделает, у него остается время погасить задолженность перед налоговыми органами до того, как судебные приставы придут опечатывать его дом. Олимпийский скандал Имя Тохтахунова стало широко известно во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Дата: 13.10.2010
Копия в Google
Партнеры Виктора Хмарина, бывшего свидетелем на свадьбе Путина, контролировали 16 поставщиков "Газпрома" с общей выручкой более 20 млрд руб. в год Роман Шлейнов В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак не хотела открываться.
Дата: 22.03.2010
Копия в Google
Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Входящие в него компании испытывают серьезные проблемы: ОАО «Апатит» грозит банкротство из-за непомерных налоговых претензий, производство минеральных удобрений на ОАО «Балаковские минеральные удобрения» остановлено из-за грубых просчетов менеджеров Гурьева, поставленных им к рулю ОАО «ФосАгро».
Дата: 25.12.2008
Копия в Google
Руководил обыском сотрудник управления налоговых проверок при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. В ходе обыска Кузнецов А.К. изымает уставы и печати трех браудеровских конторок: ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд».
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, заведенного против руководителей компании в ноябре 2007 г. Фирма, зарегистрированная в Калмыкии и позже приобретенная «Славнефтью», подозревается в неуплате налогов в 2003 г. В отчетах «Славнефти» среди дочерних предприятий указывается только одна компания, зарегистрированная в Калмыкии, — ООО «Трифтинесс Инвестментс».
Дата: 28.02.2008
Копия в Google
Обратившись с ходатайством об аресте, представители следственного комитета (СК) сообщили, что господин Гуцериев обвиняется в преступлениях средней тяжести: "Уклонение от уплаты налогов" и "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" (санкция до пяти лет).
Дата: 29.08.2007
Копия в Google
Следствие В самом отделе по борьбе с налоговыми преступлениями ЦАО «Твой День» заверили в том, что пока никто вызывать на допрос Аллу Борисовну Пугачеву не собирается. - Мы ведем проверку поступившей к нам информации, - рассказывает старший лейтенант Павел Губанов, который принимал непосредственное участие в изъятии вещдоков. - И я могу сказать только одно: в ООО «Лифа» мы пришли только с проверкой. Под подозрение борцов с налоговыми преступлениями попала одна из компаний сферы шоу-бизнеса.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google