Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани — ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами!
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств ...
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
Сумма недополученного налога на прибыль от реализации офшорной схемы составил, по подсчетам правоохранителей, 153 млн руб. При таких очевидных вводных в ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Эдуарда Тарана уже в июне 2018 года возбудили два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 21.04.2020
Копия в Google
По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
По некоторым данным, женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в интересах ОПГ Приморского края, а в отношении ее компаний проводится проверка правоохранительными органами.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
[Ведомости.Ру, 28.06.2018, "Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая).
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
Он поддерживает «партнерские» связи с Великобританией, но сам контролирует собственную внутреннюю политику, вследствие чего он стал эпицентром мировой финансовой системы из-за низких налоговых ставок и высоких уровней корпоративной тайны.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Тут и получение взяток, и неуплата налогов, покушения на убийства и убийства состоявшиеся, вымогательства и многое другое.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
В первом полугодии 2017 года продажи группы составили 460,5 тыс. тонн, выручка — 43,3 млрд руб., чистая прибыль — 5,1 млрд руб. Семья господина Бабаева контролирует около 88% акций группы, в основном через кипрскую MB Capital Europe Ltd. ["Ведомости", 22.09.2017, "Черкизово" забыло о налогах": Таких дел все больше, говорит руководитель налоговой практики ЕПАМ Сергей Калинин.
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
Отметим, что накануне по аналогичным основаниям ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google