Главная претензия налоговиков - невозврат из-за рубежа 7 млн. долларов от продажи в итальянскую «Рому» полузащитника Дмитрия Аленичева. На допрос были вызваны все фигуранты, за исключением проживающего в Испании Есауленко. О чем шла речь в офисе у следователя ФСНП на Маросейке, и Заварзин (ныне гендиректор футбольного клуба 'Динамо'), и Романцев говорить отказались, хотя и не давали никакой подписки о неразглашении материалов дела. Поначалу все претензии налоговиков адресовались Романцеву и ...
Дата: 08.07.2003
Копия в Google
Теперь налоговики в недоумении почесывают головы, подсчитывая несоответствие президентских доходов и расходов. По слухам, антилукашенковская оппозиция сделает эту “нестыковку” одним из козырей в предвыборной борьбе. Каково же было удивление налоговиков, обнаруживших у исконного белоруса к тому же круглого сироты...
Дата: 14.08.2001
Копия в Google
В 2007 году налоговики получили декларации трёх бывших фирм фонда Hermitage с требованиями вернуть 5,4 млрд рублей ранее уплаченного налога на прибыль.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
В 2004 г. налоговики предъявили ЮКОСу претензии в $27,5 млрд за 2000-2003 гг. Компания обанкротилась, подавляющая часть ее активов досталась «Роснефти», председателем совета директоров которой был Сечин.
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
В результате налоговики отказали ООО "ЭС-Контрактстрой" в возмещении НДС, а потом их руководство обратилось в СКР с пробой проверить деятельность госпожи Степановой, поскольку та, как потом выяснилось, в 2009-2010 годах приняла необоснованные решения о возмещении НДС на общую сумму 4,4 млрд руб. фирмам-однодневкам ООО "Универсалторг", "Люция", "ЭкспрессФинанс", "БизнесКонсалтинг", "БрисСтайл", "Крона" "Русский парк" и "Атлантида".
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
Завладение чужим имуществом с предоставлением собственнику менее ценной замены может квалифицироваться как хищение только в том случае, если виновное лицо умышленно вводит потерпевшего в заблуждение относительно характеристик, качества или потребительских свойств предоставленной замены, уверен Роман Терехин из компании «Налоговик».
Дата: 17.01.2013
Копия в Google
[...] По мнению партнера юридической компании «Налоговик» Дмитрия Липатова у правительства практически нет шансов получить эти деньги, поскольку, считает аналитик, активов в России у него не осталось, а договор о правовой помощи между РФ и Великобританией так и не был ратифицирован.
Дата: 05.04.2012
Копия в Google
«Как при назначении на должности в МВД, так и при увольнении учитываются не только профессиональные качества сотрудника, но и степень его лояльности, — рассуждает партнер юридической компании «Налоговик» Роман Терехин.
Дата: 20.09.2011
Копия в Google
При повторном нарушении должностные лица должны быть дисквалифицированы на срок от 1 до 3 лет», — говорит ведущий юрист юридической компании «Налоговик» Вячеслав Шаталин.
Дата: 30.11.2010
Копия в Google
Однако юрист компании «Налоговик» Дмитрий Липатов высказал мнение, что «некоммерческое партнерство выступило своеобразным холдингом, создавшим нескольких разных ООО, что в принципе не может быть сделано с некоммерческой целью».
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети. Оспорить требования налоговиков к ООО "Эльдорадо" сеть не смогла.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
По мнению налоговиков, с помощью этих фирм учредители “Русснефти” распыляли ее акции, проводя их через длинную цепочку сделок купли-продажи. Налоговики требуют признать недействительной последнюю сделку в каждой из цепочек (восемь — по количеству исков) по статье 169 ГК, т. е. как противоречащих основам правопорядка или нравственности, говорит сотрудник суда.
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
После того, как весьма ценные приборы ушли за границу, Шишканов затребовал с налоговиков «возврата» НДС в размере 25 с лишним миллионов рублей. Львиная доля этих денег - более 24,5 миллионов - он должен был перечислить на подставную фирму, подконтрольную Касаткину, которая якобы дала эту сумму строительной компании в долг. Но афера провалилась. Вместо платежки налоговики прислали руководителю «Трест Камдорстрой» предостережение.
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
Курьянович пояснил “Ведомостям”, что на обращение в Генпрокуратуру его сподвигла спросьба налоговиков (назвать их он отказался). “Они предъявляют в суде законные требования, а их по носу бьют, — возмущается депутат. — Пришло время вслед за Ходорковским проверить ТНК-BP и остальных, ведь уклонение от налогов носит массовый характер”. Но руководитель управления обмена информацией ФНС Елена Толгская утверждает, что, если налоговики не согласны с решением суда, они обращаются в вышестоящую инстанцию ...
Дата: 23.12.2005
Копия в Google