Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ.

Обвинения подкрепляются фактами, добытыми западным детективным агентством и справками из ФСБ. Частью рейдерской компании, которая велась против ЦБК в течение ряда лет, стали связанные между собой судебные процессы: в арбитражном суде – по претензиям налоговиков, подозревающих комбинат в уклонении от уплаты налогов, и в уголовном суде – по делу главного бухгалтера бумкомбината Любови Толстяковой.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

242. Девять лет заключений.

Правда, в случае с обанкротившимся концерном WorldCom Arthur Andersen все же отозвала свое заключение за 2001 год, но лишь после того, как информация о мошенничестве концерна стала известна его новому аудитору KPMG (конкуренту Arthur Andersen)."- врезка К.Ру] Налоговики считают, что в 2002 г. PwC незаконно уменьшил налог на прибыль.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

243. "Несоответствие профессиональным стандартам."

Значительная часть решения суда по делу об аудите ЮКОСа воспроизводит позицию налоговиков, изложенную на заседании. Налоговики, однако, на нарушения аудитором профессиональных стандартов не ссылались, а суд выявил "грубые нарушения" не только закона "Об аудиторской деятельности", но и многочисленных профессиональных стандартов.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

244. "Рейдер – это хорошо!"

Вся суть здесь в том, что в это время нижегородские налоговики все еще продолжали свою проверку и не вынесли еще никакого решения в отношении ОАО «ВОЛГА». Сейчас претензии налоговиков к предприятию рассматриваются в Арбитражном суде области – то есть вопрос решается в правовом поле и видно по всему, что такой ход развития событий не устраивает «гринмейлеров».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

245. Придут за Фридманом или не придут?

... налоговиками претензий к нефтяной компании не было. Просто не касались этой темы. Но, с другой стороны, встреча с крупнейшим английским бизнесменом была запланирована давно, когда ни о каких налоговых претензиях никто не говорил. Так что сам факт встречи ровным счетом ничего не значит и ничего не объясняет в судьбе Михаила Фридмана. Вот ведь и с Ходорковским президент встречался… Биржа – это барометр. Как только стали распространяться слухи, что Тюменской нефтяной компании налоговики за 2001 год ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

246. Несчастливая "Столичная".

Завод «Ост-Алко», которому ФКП поручило производить водки под брэндами «Столичной» и «Московской», остановили налоговики, а эксклюзивный дистрибьютор «государственного» алкоголя – компания «Алкомир» - так и не вложилась в раскрутку порядком подзабытых с советских времен торговых марок.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

247. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

Они могут быть только у налоговиков.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

248. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Уголовное дело в отношении "Самаранефтегаза" было возбуждено ГУВД Самарской области 26 марта 2004 г. По мнению самарских следователей, "ЮКОС" и "Самаранефтегаз" в 1999 г. заключали фиктивные договоры купли-продажи "нефтескважинной жидкости", что позволило им незаконно уйти от налогов более чем на 3,2 млрд руб. Налоговики и представители самого "ЮКОСа" отказались рассказать, какие именно документы были изъяты в ходе вчерашнего рейда.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

249. Потерянные миллионы "Спартака".

Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

250. Последнее танго.

Глава Министерства по налогам и сборам Геннадий Букаев поручил подчиненным проверить, насколько чисты перед бюджетом предприятия, которыми управляет Урал Рахимов, и (о, ужас!) подчиненные обнаружили махинации с байконурскими офшорами, стоившие бюджету 10–12 млрд руб. Вскоре к налоговикам присоединилась Счетная палата.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

251. Храм на "Газпроме".

Дата: 14.04.2003 Копия в Google

252. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не обнаружил подобных исков в картотеке арбитражных дел).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

253. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

254. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Еще в июне Ростовцев, опасаясь ареста, рассказал, что через профессионального «решальщика» Рустэма Магдеева налоговики помогали ему уходить от налогов при экспорте угля.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

255. Технология создания "обманутых дольщиков".

Любытно, слышал ли эти высказывания президента, к примеру главный налоговик Башкортостана Марат Вахитов, который по первому "свистку" примчался к вице-мэру Филиппову, чтобы обеспечить сомнительным схемам сити-менеждера авторитетную поддержку?
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

256. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Семья Ткаченко решила подстраховаться (вдруг в дальнейшем возникнут претензии у налоговиков или следователей) и не стала окончательно выводить «зиц-председателя» из числа участников этого общества.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

257. Не трубой единой.

В прошлом году в Пермском крае налоговики обнаружили, что в 2010-2011 гг. «Искра-турбогаз» заключил агентские соглашения с белизской компанией Martinex Trade Corp, а затем — с английской фирмой Eurotransgaz Corporation LLP в рамках контрактов на поставку газоперекачивающих агрегатов в адрес «Газпрома».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

258. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

259. "Похоронная команда" российского бизнеса.

В сентябре 2008-го налоговики отклонили его кандидатуру при назначении конкурсного управляющего банкротившейся компании «Эльдорадо».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

260. "Ночному губернатору Петербурга" сложили приговоры.

«Если бы каждому осужденному делали поблажки из-за его самочувствия, больше половины сбытчиков и потребителей наркотиков получали бы меньшие сроки», — отмечает партнер юркомпании «Налоговик» Дмитрий Липатов.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google