Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

По данным региональных СМИ, на завод пришли проверяющие — пожарные, прокуратура, налоговики, природохрана, а на дорогах, ведущих к “Кристаллу”, появились временные посты ГАИ, которые тормозили всех поставщиков свеклы, создавая на пути к заводу огромные пробки. Копия в Google

682. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

683. Изгнание из "царского села".

В 2021 году французской виллой заинтересовались российские налоговики, следует из переписки компании Шамалова.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

684. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили нарушения на 1,2 млрд рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

685. Цемент, ложь и видео.

Костюкевич говорит, что терпеливо ждет, пока налоговики разберутся в ситуации.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

686. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Две из них были расформированы налоговиками как заброшенные организации без операционной деятельности.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

687. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Для этого налоговики составят специальный перечень иностранных поставщиков платежных услуг, которые работают в азартной сфере.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

688. Самая богатая балерина России.

Хотя теоретически зарплатой его дочери, по словам Ильи Шуманова, должны были заинтересоваться налоговики.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

689. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Еще одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве — Багиева сдает налоговикам помещение по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

690. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

691. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Кульминацией ситуации, при которой налоговики должны громко аплодировать гению Добровинского, является то, что в итоге всех расходов и вычетов адвоката он, оказывается, еще переплатил НДФЛ на 1,5 миллиона!
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

692. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Ну или обмануть валютный контроль или налоговиков.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

693. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Думаю, что и у налоговиков, и у правоохранительных органов, которые противодействуют отмыванию денег, может возникнуть много вопросов к таким компаниям: кто и для каких сделок их использует?» В классической модели инвестбанки существуют для того, чтобы привлекать деньги для развития экономики.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

694. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Сам он заявил, что оружие подкинули налоговики.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

695. Игорь Чуян в акцизном угаре.

При том, что налоговики выявили недоимку на предприятии более чем в 10 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

696. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Представьте себе, речь идет не о каком-то кафе или ресторане, где администратор от руки пишет счета клиентам на непонятной бумажке, а раз в месяц выбивает на кассовом аппарате липовые чеки для налоговиков.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

697. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

698. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие документы нескольких фирм, связанных с инвестиционным фондом Hermitage Capital, а затем с помощью коррумпированных налоговиков вывели из России 5,4 млрд рублей.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

699. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

700. Темная сторона Appleby.

По их словам, они потеряли миллионные суммы к тому моменту, как канадские налоговики объявили эту схему неправомочной.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google