Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

На этой неделе сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД обыскали два офиса банка в Москве.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

282. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.

Николай Кочанов работал на различных должностях в налоговой службе в Крыму с 1999 года. 6 марта 2014 года его назначили начальником управления налоговой службы Республики Крым, а 22 января 2015 года он стал руководителем республиканского управления ФНС.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

283. ЮКОС отозвал иск к МНС о защите деловой репутации.

Налоговики также намерены внедрять систему автоматизированных камеральных проверок, основанную на косвенных индикаторах налоговой базы.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

284. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

285. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

286. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

287. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

рублей, перечисленных налоговым органом (ИФНС России №25 по г.Москве) на подставные фирмы в качестве возврата якобы переплаченных налогов на основании подложных уточненных налоговых деклараций (приговор Тверского районного суда г.Москвы прилагается). Кроме того, необходимо отметить, что внезапное изменение позиции налогового органа хронологически совпадает с назначением нового руководителя ИФНС №6 — Басова С.В. (бывшего руководителя ИФНС России №29 по г.Москве).
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

288. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Во-первых, еще 5 июня, а потом 7 октября 2008 года он дал показания следователю СК прокуратуры РФ по г. Москве по делу о похищении дочерних компаний у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, которые потом умудрились путем налогового возврата украсть у государственного бюджета более 5 млрд рублей.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

289. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат Престиж").
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

290. Схемы, кровь и НДС.

Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни миллиардов.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

291. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды – совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли быть использованы компании, прежде аффилированные с «Ренессанс капиталом».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

292. Без права на ошибку.

Собственно, других доказательств и не требовалось: по мнению некоторых юристов, доказать факт налогового преступления очень сложно, обычно такие дела даже до суда не доходят, а здесь настоящий подарок - акт технической экспертизы, подтверждающий преступный умысел обвиняемого.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

293. Оффшорные шалВости.

А что думать про налоговую инспекцию, потянувшую за нитку финансовых нарушений, но клубок так и не размотавшей?
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

294. Винницкая водочная политика.

Так, Государственная налоговая администрация одной только Винницкой области считает, что водочная компания недоплатила в бюджет 37 млн. гривен, или $6,9 млн., налога на прибыль за 2003 г. Один из исков налоговиков к компании уже удовлетворен, и фискальные органы угрожают арестовать имущество компании, что может привести к остановке ее производства.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

295. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Депутатам парламента сообщили, что только за первое полугодие 2003 года из-за оффшорных схем государство недополучило 29 млрд "налоговых" рублей.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

296. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб. Поставщик ФСО, ФСБ, СК и МВД попался на контракте с "дочкой" "Росатома" Оригинал этого материала © "Известия", 19.09.2013, Поставщик ФСБ и МВД обвиняется в неуплате налогов, Фото: radcourse.ru Павел Кочегаров, Екатерина Квон Александр Трохан В центре налогового скандала оказался руководитель предприятия «НТЦ «Экспертцентр» — крупного поставщика специальных систем и оборудования для нужд МВД, ФСБ и других силовых ведомств.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

297. Поднимите Цыпину веки!

А заодно и прояснить позицию по этому вопросу главного архангельского налоговика Алексакндра Цыпина, который с высоты своего кресла благостно взирает на творящиеся в областном ЛПК налоговые безобразия. Именно на данном должностном лице, по мнению Зампреда думского комитета по промышленности, лежит значительная часть вины за столь неблагополучную ситуацию с лесными налогами. В запросе так и сказано: «руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Цыпин А.Н. не ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

298. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В частности в прессе был предан гласности депутатский запрос 45 членов Совета Федерации на имя главы Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова от 30 декабря 2004 года.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

299. Киношная схема.

Вслед за киностудиями "Киновектор" и "Киностудия 12А" в скандал с незаконным использованием налоговых льгот оказалась втянута "Независимая рекламно-продюсерская студия "Новый век".
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

300. Бомба за пазухой.

Он, в частности, заявил, что «банки зарабатывают на этих схемах, и их заработок существует только потому, что государство принимает налоговые платежи суррогатами. Я бы хотел отметить, что если бы «живыми» деньгами принимались бы и налоговые платежи, и финансировались бы госзаказы, то в данном случает таких проблем бы, по высоким заработкам банков, не существовало бы».
Дата: 27.04.2000 Копия в Google