Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО “Дальневосточная база флота”, ВБТРФ, Находкинская БАМР и холдинг “Дальморепродукт”.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Этот рейд, в ходе которого 3000 оперативных работников МВД, прокуратуры и налоговой полиции одновременно блокировали все выходы из помещений гигантского завода и изъяли все компьютерные файлы, стал крупнейшей операцией правоохранительных органов ельцинской эпохи.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать над проблемой "кто и зачем придумал "Онэксимбанк", перед которым открываются все двери".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве и защищающих исключительно интересы "Первого национального банкирского траста" и ОАО "Интерхимпром".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
... уполномоченного банка МВЭС по работе с экспортерами стратегических товаров; - финансового агента администраций Амурской, Владимирской, Кировской областей, Приморского края, Республики Чувашия и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ" разрешение на операции с драгметаллами ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
* * * Если с налоговыми полицейскими и пограничниками все понятно (первые переходят в МВД, вторые — на Лубянку), то ситуация вокруг ФАПСИ не столь безоблачна.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google
То это были " казначейские налоговые освобождения", то банковские кредиты под гарантию бюджета, то вексельные кредиты, то зачеты по Лившицу, то "обратные зачеты".
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Говорят, что финансовое благополучие Починка, о котором он гордо сообщал во всех своих налоговых декларациях, во многом зиждилось на энергии деловитого помощника.
Дата: 22.03.2000
Копия в Google
Нет, Телефон: 430-78-37 Уставной фонд (тыс/руб): 1000 Учредителей физ/лиц: 4 Дата регистрации: 01.07.93 ФИО руководителя: Момот В.И. Телефон руководителя: 430-78-37 ФИО бугалтера: Момот В.А. Телефон бугалтера: 430-78-37 Налоговый округ: ТГНИ N 29 по ЗО ( ГАГАРИНСКАЯ ) Учредители-физические лица № ФИО Адрес Серия паспорта Номер паспорта Отделение милиции Дата получения Доля 1 Доренко С.Л. 121615, Москва, Рублевское ш., д.24, корп.2, кв.163 I-РК 589533 ОВД,Центральный РИК,Волгоград 06.01.76 50 2 ...
Дата: 08.03.2000
Копия в Google
Название Фирмы ЯСЕЛЬДА (ТОО) Место регистрации: ТАГАНСКИЙ ФИЛИАЛ МРП Ц-1 Номер МРП: з6/545108 ИНН: 772929223 Юридический адрес: Москва, Мосфильмовская 17б, Телефон: 375-17-16 Уставной фонд (тыс/руб): 50 Дата регистрации: 17.01.94 ФИО руководителя: Кульбеда Н.С. Телефон руководителя: 375-17-16 Телефон бугалтера: 375-17-16 Налоговый округ: ТГНИ N 29 по ЗО ( ГАГАРИНСКАЯ ) Учредители-физические лица № ФИО Адрес Серия паспорта Номер паспорта Отделение милиции Дата получения Доля 1 Доренко С.Л. 121615 ...
Дата: 08.03.2000
Копия в Google
Еще одна громкая операция, идею и воплощение которой приписывают Бортникову, – скандальные признания бывшего налогового полицейского Вячеслава Жарко, объявившего о своих контактах с британской разведкой Ми-6 и передавшего в ФСБ списки не только английских шпионов, но и сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга, которые тайно работают на Березовского.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
Кстати, врач Алиев долго руководил Комитетом налоговой полиции Казахстана, а недавно получил звание генерал-майора полиции и сейчас возглавляет департамент Комитета национальной безопасности по Алма-Ате и Алма-Атинской области.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
В разгар кампании к нему явилась налоговая полиция, арестовала имущество, опечатала офис и силами аж восемнадцати сотрудников начала проверку.
Дата: 15.01.2000
Копия в Google
А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД президента РФ в дачных окрестностях Рублевки, а также в далекой Швецарии.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
В том числе - и налоговую инспекцию, поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О применении налогового законодательства").
Копия в Google
Но за два последующих месяца налоговой инспекции перечислили сумму, в том числе, и в валюте, раз в триста превышающую ту, что прошла по графе «расходы на презентацию».
Копия в Google