Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды "Санта Бремор" Александр Ярошевич Александр Мошенский Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из LRT (Литва) и Heimildin (Исландия) при поддержке «Киберпартизан» и OCCRP.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

82. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс (слева) и Рубен Варданян В распоряжении Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказалась новая запись встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

83. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо" Игоря Суркиса, Фото: Football.ua, Иллюстрация: via komandaonline.com Игорь (слева) и Григорий Суркисы На этот раз с ними напрямую оказалось связано «дело Беседина», которое вывело на офшорную бухгалтерию и финансы киевского «Динамо».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

84. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества 84-летний дядя президента Сирии осужден за отмывание денег, присвоение сирийских госсредств и налоговое мошенничество Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 09.09.2021, Суд в Париже оставил в силе приговор дяде Башара Асада, Фото: AP Рифат Асад В Париже суд оставил в силе приговор дяде действующего президента Сирии Башара Асада.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

85. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 09.07.2021, Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф получил срок в США, Фото: avmalgin Владимир Козловский Леонид Тейф Бывший замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

86. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через офшор более ?400 тыс., Фото: РИА "Новости", Видео: "RT на русском", Иллюстрация: via "RT на русском" Владимир Ашурков (слева) и Алексей Навальный [...] Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

87. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александру Петрову начислили 8 лет Экс-начальник контрольного отдела самарского областного УФНС за 3 млн руб. предупредил коммерсантов о налоговой проверке Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 09.10.2020, Суд сосчитал до восьми, Фото: "КП" Сабрина Самедова Александр Петров Суд приговорил бывшего начальника контрольного отдела УФНС по Самарской области Александра Петрова к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

88. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Юрий Белойван в федеральном розыске Основатель "Корчмы Тарас Бульба" "кинул" ФНС, ликвидировав фирму, задолжавшую 57 млн руб. налоговой недоимки и штрафов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2020, СК объявил в федеральный розыск основателя "Корчмы Тарас Бульба", Фото: "РАПСИ" Артем Филипенок Юрий Белойван Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

89. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн Замначальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко взяли при передаче агенту НАБУ взятки от беглого украинского экс-министра Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.06.2020, Удар по Ермаку, защита для Сытника, Фото: "Украинская правда", via Страна.ua, via obozrevatel.com, @sap.gov.ua Виктория Венк Николай Злочевский В Украине — скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

90. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020, Прокуратура Германии ведёт расследование против зятя Мишустина, Фото: "Собеседник" Наталья Телегина, Роман Варум Александр Удодов Через иностранные фирмы Александра Удодова прошло свыше $400 млн сомнительного происхождения, полагают следователи.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

91. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации Основателю группы "Тинькофф" грозит 6 лет тюрьмы и штрафы за сокрытие активов на $1 млрд от налоговой США перед отказом от американского гражданства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2020, Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд, Фото: РИА "Новости" Гаяна Демурина, Анна Пустякова Олег Тиньков Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

92. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

93. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Михаил Мишустин, возглавлявший до этой недели Федеральную налоговую службу России, давно увлекается хоккеем.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

94. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

95. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили из бюджета РФ более 394 млн руб., а также покушались на хищение еще более 57 млн руб. В 2011 году деятельность сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

96. Свидетель Керимов.

[Ведомости.Ру, 28.06.2018, "Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая).
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

97. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания, специализирующаяся на «офшорных» услугах, должна проверять источник денег, предоставляемых клиентами для управления.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

98. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Как $40 млн уплыли мимо бюджета Оригинал этого материала © "НГ", 09.11.2017, Фото: haqqin.az В результате налоговых "фокусов" Мубариза Мансимова танкерный флот Palmali идет ко дну Сергей Киселев Мубариз Мансимов В конце сентября 2017 года турецкая компания Palmali, единоличным владельцем которой является турецкий и азербайджанский предприниматель Мубариз Мансимов, объявила о подаче в Верховный суд Великобритании иска на 2 млрд долл.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

99. Колбаса запахла уголовным делом.

В первом полугодии 2017 года продажи группы составили 460,5 тыс. тонн, выручка — 43,3 млрд руб., чистая прибыль — 5,1 млрд руб. Семья господина Бабаева контролирует около 88% акций группы, в основном через кипрскую MB Capital Europe Ltd. ["Ведомости", 22.09.2017, "Черкизово" забыло о налогах": Таких дел все больше, говорит руководитель налоговой практики ЕПАМ Сергей Калинин.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

100. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб. Уголовное дело о незаконной покупке акций "Газпрома" главой Hermitage Capital приросло налоговым иском Оригинал этого материала © ТАСС, 20.07.2017, ФНС подала иск на 3 млрд руб. к Браудеру в рамках дела об акциях "Газпрома", Фото: @Billbrowder Уильям Браудер (слева) и Джон МакКейн Три управления ФНС по Москве, являющиеся потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконной покупке акций "Газпрома" основателем фонда Hermitage Capital Уильямом ...
Дата: 21.07.2017 Копия в Google