Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые преступления". Результатов: налоговые - 3416 , преступления - 6092 .
Результаты с 1 по 20 из 1095.

Результаты поиска:

1. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."
"Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова" Из интервью экс-главреда Business Week Романовой: "Я не вправе называть конкретные компании, у меня есть письма от Додолева, который запрещает хвалить Чубайса, запрещает писать о Канторе" Оригинал этого материала © "Новая газета" (Цветной выпуск), 12.10.2007, Фото: "Коммерсант" Ольга Романова: Меня уволили за сопротивление бандитизму Наталия Ростова Эти интервью записывались в день, когда Ольга Романова ...
Дата: 16.10.2007
2. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.
... 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили Виктора Липухина, сына экс-гендиректора «Северстали», в сокрытии доходов. Наследник бывшего партнера Алексея Мордашова не указал в налоговых декларациях счета в швейцарских банках. Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных ...
Дата: 24.03.2014
3. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.
Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти ...
Дата: 28.06.2010
4. Полковнику никто не пишет.
Потому что все знают, что за налоговые преступления, даже абсолютно доказанные, нарушителю грозит всего лишь штраф.
Дата: 25.07.2007
5. Обыски в "Мечеле".
Как стало известно “Ведомостям”, Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ищут в компании доказательства уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2004
6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб. Таким образом, Ходорковский группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере иным способом – не оплатой налоговых платежей денежными средствами, а передачей векселей, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, п.п. "а", "г" ч.2 ст.199 УК РФ. В результате организованных Ходорковским членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ...
Дата: 29.10.2003
7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004
8. "Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра." Аудио.
Публикация о том, что в финансовых документах Пугачевой покопались сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями, вызвала у певицы приступ ярости "Подождите, Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра.
Дата: 17.08.2007
9. Евгений Федотов против Чубайса.
Все мои попытки обратить внимание государственных органов на совершенные руководством ОАО «Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении иностранных инвесторов, инвестировавших в экономику России миллионы долларов США, оказались тщетны.
Дата: 02.12.2004
10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
В связи с началом налоговых проверок в Республике Калмыкия в 2002 -2003 г.г., с целью избежать ответственности за совершенные преступления, организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сняла ряд подставных компаний с налогового учета в Республике Калмыкия и перестала отражать их финансовые результаты в финансовой отчетности компании ТНК-ВР.
Дата: 22.04.2005
11. Голоса в Думе продаются.
Хищения бюджетных средств, финансовые махинации, налоговые преступления, коррупция.
Дата: 12.09.2000
12. "В данном случае у государства украли $230 млн."
В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 30.10.2008
13. Уголовный алфавит ЮКОСа.
5 февраля 2004 года Мещанским судом Шахновский был приговорен к одному году лишения свободы, однако, был освобожден от наказания, «как лицо, впервые совершившее налоговое нарушение, …способствовавшее раскрытию преступления и полностью возместившее причиненный ущерб».
Дата: 16.02.2007
14. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."
Незаконное списание было допущено по сговору руководителя налоговой инспекции Орджоникидзевского района Колбина и руководителя МНС по РБ Саттарова с В.Ганцевым. На основании указанного факта по моему заявлению было возбуждено уголовное дело следственными органами МВД РБ. После моего увольнения дело было прекращено, указанное преступление осталось безнаказанным, виновные лица к ответственности не привлечены. В тот же период мною, как руководителем налогового органа, было подано заявление о ...
Дата: 11.06.2009
15. Федотов против Чубайса.
... и депозитного счетов организации, также открытых в «ММКБ», сформированных исключительно за счет кредитных средств «ММКБ» - ОАО «КГРЭС» по договору № 20/11от 20.11.95 г. На основании изложенного, налоговая задолженность ОАО «КГРЭС» перед Федеральным бюджетом составила 959 887 680 руб. До настоящего времени данная сумма в Федеральный бюджет не поступила. Таким образом, в действиях руководителей Общества имеет место состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции ФЗ 1996 года ...
Дата: 01.10.2004
16. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследование иных совершенных им и его соучастниками преступлений продолжается.
Дата: 14.12.2015
17. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.
Хотя часть ее была известна властям, заявители исказили или скрыли некоторые важные аспекты — например, не объявляли налоговым органам о том, что торговые компании, функционирующие в особых экономических зонах, были их аффилированными лицами.
Пребывание же обвиняемых в экономических преступлениях в зале суда за железной решеткой и вовсе казалось ЕСПЧ унизительным.
Дата: 26.07.2013
18. Скованные одной цепью.
Например, Управление по налоговым преступлениям МВД РК инициирует проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ЗАО, например, «Каин и брат».
Дата: 31.03.2004
19. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Дата: 31.08.2015
20. Загадки бизнеса и правосудия.
В директиве министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева так и сказано: “Усилить во взаимодействии с Минфином России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с экономической и налоговой преступностью, имеющей массовый характер и причиняющей значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации”. Наступательность и результативность. Вот главные составляющие в борьбе с данным видом преступлений.
Дата: 26.05.2006
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 55

Последние запросы

Зобнев
Мери банк
Косопкин
Путин дочери фото
Генерал Артемьев
Жуковский
Международный финансовый клуб
Иванов виктор
Когалым групп
Игнатов
ДМИТРИЕВ ЮРИЙ
Элма групп
Миллиард
Миг
Дети чиновников
Министерство юстиции
Борис рассказов
Димитровград
Киселев Андрей
Московская мэрия
Газета сегодня
СМИ 2
Таймазов
Пташкин олег
Любовь глебова
Прибылов
Валерий рязанский
Лакшми
Культура
Попов Виктор Михайлович
Собачки в самолёте
Жириновский голубой
Малах
Компания предпринимателей
Игорь алексеев
Группы компаний «Сумма»
Алексей Алексеев
Билл Браудер
Круг шансон
Московский уголовный розыск
Губернатор новгорода
Неклюдов Игорь
Сбербанк Капитал
Александр
Депутат леонид
Аветисян
Война чечня
Константин чайка
Лебедев геннадий
Азот
Сергеев генерал
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru