Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые преступления". Результатов: налоговые - 3479 , преступления - 6300 .
Результаты с 1 по 20 из 1124.

Результаты поиска:

1. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."
"Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова" Из интервью экс-главреда Business Week Романовой: "Я не вправе называть конкретные компании, у меня есть письма от Додолева, который запрещает хвалить Чубайса, запрещает писать о Канторе" Оригинал этого материала © "Новая газета" (Цветной выпуск), 12.10.2007, Фото: "Коммерсант" Ольга Романова: Меня уволили за сопротивление бандитизму Наталия Ростова Эти интервью записывались в день, когда Ольга Романова ...
Дата: 16.10.2007
2. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.
... 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили Виктора Липухина, сына экс-гендиректора «Северстали», в сокрытии доходов. Наследник бывшего партнера Алексея Мордашова не указал в налоговых декларациях счета в швейцарских банках. Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных ...
Дата: 24.03.2014
3. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.
Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти ...
Дата: 28.06.2010
4. Полковнику никто не пишет.
Потому что все знают, что за налоговые преступления, даже абсолютно доказанные, нарушителю грозит всего лишь штраф.
Дата: 25.07.2007
5. Обыски в "Мечеле".
Как стало известно “Ведомостям”, Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ищут в компании доказательства уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2004
6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб. Таким образом, Ходорковский группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере иным способом – не оплатой налоговых платежей денежными средствами, а передачей векселей, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, п.п. "а", "г" ч.2 ст.199 УК РФ. В результате организованных Ходорковским членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ...
Дата: 29.10.2003
7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004
8. "Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра." Аудио.
Публикация о том, что в финансовых документах Пугачевой покопались сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями, вызвала у певицы приступ ярости "Подождите, Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра.
Дата: 17.08.2007
9. Евгений Федотов против Чубайса.
Все мои попытки обратить внимание государственных органов на совершенные руководством ОАО «Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении иностранных инвесторов, инвестировавших в экономику России миллионы долларов США, оказались тщетны.
Дата: 02.12.2004
10. Голоса в Думе продаются.
Хищения бюджетных средств, финансовые махинации, налоговые преступления, коррупция.
Дата: 12.09.2000
11. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
В связи с началом налоговых проверок в Республике Калмыкия в 2002 -2003 г.г., с целью избежать ответственности за совершенные преступления, организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сняла ряд подставных компаний с налогового учета в Республике Калмыкия и перестала отражать их финансовые результаты в финансовой отчетности компании ТНК-ВР.
Дата: 22.04.2005
12. "В данном случае у государства украли $230 млн."
В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 30.10.2008
13. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."
Незаконное списание было допущено по сговору руководителя налоговой инспекции Орджоникидзевского района Колбина и руководителя МНС по РБ Саттарова с В.Ганцевым. На основании указанного факта по моему заявлению было возбуждено уголовное дело следственными органами МВД РБ. После моего увольнения дело было прекращено, указанное преступление осталось безнаказанным, виновные лица к ответственности не привлечены. В тот же период мною, как руководителем налогового органа, было подано заявление о ...
Дата: 11.06.2009
14. Уголовный алфавит ЮКОСа.
5 февраля 2004 года Мещанским судом Шахновский был приговорен к одному году лишения свободы, однако, был освобожден от наказания, «как лицо, впервые совершившее налоговое нарушение, …способствовавшее раскрытию преступления и полностью возместившее причиненный ущерб».
Дата: 16.02.2007
15. Федотов против Чубайса.
... и депозитного счетов организации, также открытых в «ММКБ», сформированных исключительно за счет кредитных средств «ММКБ» - ОАО «КГРЭС» по договору № 20/11от 20.11.95 г. На основании изложенного, налоговая задолженность ОАО «КГРЭС» перед Федеральным бюджетом составила 959 887 680 руб. До настоящего времени данная сумма в Федеральный бюджет не поступила. Таким образом, в действиях руководителей Общества имеет место состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции ФЗ 1996 года ...
Дата: 01.10.2004
16. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследование иных совершенных им и его соучастниками преступлений продолжается.
Дата: 14.12.2015
17. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.
Африканские алмазы с леваевских приисков, ограненные в России на его же предприятии, подпольно продавались в Израиле без сертификатов и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов.
Дата: 07.11.2018
18. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Дата: 31.08.2015
19. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.
Хотя часть ее была известна властям, заявители исказили или скрыли некоторые важные аспекты — например, не объявляли налоговым органам о том, что торговые компании, функционирующие в особых экономических зонах, были их аффилированными лицами.
Пребывание же обвиняемых в экономических преступлениях в зале суда за железной решеткой и вовсе казалось ЕСПЧ унизительным.
Дата: 26.07.2013
20. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.
Из приговора следовало, что инкриминируемые преступления совмещавшая должности главного бухгалтера и гендиректора группы компаний «Интеллект» Олеся Горбачева совершила в 2005–2006 годах совместно с бывшим управляющим «Томскнефти ВНК» Сергем ...
Несколькими траншами деньги перевели ООО «Группа компаний «Интеллект» под видом оказания юридических и консультационных услуг «Томскнефти ВНК» по делам о налоговых спорах.
Дата: 22.03.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 57

Последние запросы

Долгов
Игорь Ли
Санкции
Связи
Игорь Иванов
Счетная палата
Продажа информации
Страховая
Гришин Евгений
Альфа-групп и компания
Борис миронов
Зам министра мвд
Пьянов
Корпорация развития территорий
Павлов игорь
�����.Ru'� && SLEEP(3) oRDeR BY 1 --
Горбунов
Темная сторона кремля
Евгений Киселев
Клубы москвы
А.ЛЕБЕДЬ
Быстрые деньги
Николашин
Флаг СССР
Компания к
Центр капитал
Зорина марина
Спиридонов владимир
Гурьев руслан владимирович
Кузнецов Игорь Николаевич
Владимир свет
Алик ассирийский
Галина
Заместители председателя
У путина
Теневые схемы бизнеса
Группа сумма
Карпухин
Путин и его друзья
Втб
О владимире соловьеве
Мозговой сергей
Владимир и к
Альмяшев
Фас
Коробов станислав сергеевич
Чубайс анатолий
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РОССИЯ
Орлов Александр
Бакуненко
Договор про
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru