Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые преступления". Результатов: налоговые - 3592 , преступления - 6599 .
Результаты с 1 по 20 из 1171.

Результаты поиска:

1. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."
"Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова" Из интервью экс-главреда Business Week Романовой: "Я не вправе называть конкретные компании, у меня есть письма от Додолева, который запрещает хвалить Чубайса, запрещает писать о Канторе" Оригинал этого материала © "Новая газета" (Цветной выпуск), 12.10.2007, Фото: "Коммерсант" Ольга Романова: Меня уволили за сопротивление бандитизму Наталия Ростова Эти интервью записывались в день, когда Ольга Романова ...
Дата: 16.10.2007
2. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.
... 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили Виктора Липухина, сына экс-гендиректора «Северстали», в сокрытии доходов. Наследник бывшего партнера Алексея Мордашова не указал в налоговых декларациях счета в швейцарских банках. Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных ...
Дата: 24.03.2014
3. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.
Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти ...
Дата: 28.06.2010
4. Полковнику никто не пишет.
Потому что все знают, что за налоговые преступления, даже абсолютно доказанные, нарушителю грозит всего лишь штраф.
Дата: 25.07.2007
5. Обыски в "Мечеле".
Как стало известно “Ведомостям”, Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ищут в компании доказательства уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2004
6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб. Таким образом, Ходорковский группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере иным способом – не оплатой налоговых платежей денежными средствами, а передачей векселей, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, п.п. "а", "г" ч.2 ст.199 УК РФ. В результате организованных Ходорковским членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ...
Дата: 29.10.2003
7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004
8. "Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра." Аудио.
Публикация о том, что в финансовых документах Пугачевой покопались сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями, вызвала у певицы приступ ярости "Подождите, Алла Борисовна - это уровень, наверное, министра.
Дата: 17.08.2007
9. Евгений Федотов против Чубайса.
Все мои попытки обратить внимание государственных органов на совершенные руководством ОАО «Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении иностранных инвесторов, инвестировавших в экономику России миллионы долларов США, оказались тщетны.
Дата: 02.12.2004
10. Голоса в Думе продаются.
Хищения бюджетных средств, финансовые махинации, налоговые преступления, коррупция.
Дата: 12.09.2000
11. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
В связи с началом налоговых проверок в Республике Калмыкия в 2002 -2003 г.г., с целью избежать ответственности за совершенные преступления, организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сняла ряд подставных компаний с налогового учета в Республике Калмыкия и перестала отражать их финансовые результаты в финансовой отчетности компании ТНК-ВР.
Дата: 22.04.2005
12. "В данном случае у государства украли $230 млн."
В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 30.10.2008
13. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."
Незаконное списание было допущено по сговору руководителя налоговой инспекции Орджоникидзевского района Колбина и руководителя МНС по РБ Саттарова с В.Ганцевым. На основании указанного факта по моему заявлению было возбуждено уголовное дело следственными органами МВД РБ. После моего увольнения дело было прекращено, указанное преступление осталось безнаказанным, виновные лица к ответственности не привлечены. В тот же период мною, как руководителем налогового органа, было подано заявление о ...
Дата: 11.06.2009
14. Уголовный алфавит ЮКОСа.
5 февраля 2004 года Мещанским судом Шахновский был приговорен к одному году лишения свободы, однако, был освобожден от наказания, «как лицо, впервые совершившее налоговое нарушение, …способствовавшее раскрытию преступления и полностью возместившее причиненный ущерб».
Дата: 16.02.2007
15. Федотов против Чубайса.
... и депозитного счетов организации, также открытых в «ММКБ», сформированных исключительно за счет кредитных средств «ММКБ» - ОАО «КГРЭС» по договору № 20/11от 20.11.95 г. На основании изложенного, налоговая задолженность ОАО «КГРЭС» перед Федеральным бюджетом составила 959 887 680 руб. До настоящего времени данная сумма в Федеральный бюджет не поступила. Таким образом, в действиях руководителей Общества имеет место состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции ФЗ 1996 года ...
Дата: 01.10.2004
16. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследование иных совершенных им и его соучастниками преступлений продолжается.
Дата: 14.12.2015
17. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.
Африканские алмазы с леваевских приисков, ограненные в России на его же предприятии, подпольно продавались в Израиле без сертификатов и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов.
Дата: 07.11.2018
18. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Дата: 31.08.2015
19. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.
Хотя часть ее была известна властям, заявители исказили или скрыли некоторые важные аспекты — например, не объявляли налоговым органам о том, что торговые компании, функционирующие в особых экономических зонах, были их аффилированными лицами.
Пребывание же обвиняемых в экономических преступлениях в зале суда за железной решеткой и вовсе казалось ЕСПЧ унизительным.
Дата: 26.07.2013
20. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.
Из приговора следовало, что инкриминируемые преступления совмещавшая должности главного бухгалтера и гендиректора группы компаний «Интеллект» Олеся Горбачева совершила в 2005–2006 годах совместно с бывшим управляющим «Томскнефти ВНК» Сергем ...
Несколькими траншами деньги перевели ООО «Группа компаний «Интеллект» под видом оказания юридических и консультационных услуг «Томскнефти ВНК» по делам о налоговых спорах.
Дата: 22.03.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 59

Последние запросы

Юдин павел евгеньевич
банк лидер
РУССКИЕ МЕЛЬНИЦЫ
Смирнов олег сергеевич
Войтенко олег
Рынок Покровский
Рылов волжск
Сергей ВАСИЛЬЕВ ДЕПУТАТ
Александр ефимов
Шепелев андрей николаевич
Белгородская
Фомичева
Дмитрий ильин
УРАЛСИБ
Зато большой
Павлово
Смирнов Антон Владимирович
Дугино
Убитые авторитеты
Свидетели иеговы
Медведева жена
Борис Широков
Приступа владимир
Отличные наличные
Александр Колокольцев сын министра
Юлия Зедина
"Марка"
Ганижев
Библиотека Горшкова
Блоцкий
Камеко
Владимиров Олег Александрович
Айдар Калиев
Шевченко владимир владимирович
Часы путина
Родин андрей александрович
Ольга Собянина
Борис Широков Тула
Хасбулатов
Швец александр алексеевич
Глебов Юрий Леонидович
Михаил Шамолин
Лазуткин михаил николаевич
Голик
Киргизская опг
Энерготехпроект
Андрей князев
Мамонов
�����.Ru
Ильдар хажаев
Марсель
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru