Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Его корреспондент Алана Гудман напечатала статью "Президенту Russia Today грозит тюрьма за налоговую аферу".
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

122. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В нее они вовлекли еще несколько человек, в том числе старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, а также сотрудника управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Сидорова.
В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

123. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

По данным «Известий», сейчас следователи проверяют причастность Василия Донских и компании ЦВК к аферам вокруг хищения бюджетных средств через холдинг «Росагролизинг». Напомним, что в 2011 году Управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело против руководства ЦВК по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следователей, ЦВК предоставила в налоговую инспекцию Правобережного района Липецка подложные документы, согласно которым, компания якобы получила от ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

124. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку. Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%". — Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

125. "Русал" отмазывается от налогов.

Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает. Как и того факта, что при изучении изъятых в ходе вчерашнего обыска материалов могут обнаружиться и новые эпизоды. "Действия правоохранительных органов в офисе "Русала" связаны с необоснованными претензиями налоговой инспекции и следственного управления СКР по Москве к ООО "Русал Фольга" и его руководству"— так прокомментировала вчерашние ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

126. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Как считает адвокат Владимира Лещевского, к бизнесмену Морозову могут быть предъявлены не только налоговые претензии.
— Врезка К.ру] *** Следы Лещевского в новых аферах с объектами УДП Оригинал этого материала © Право.Ру , 11.05.2012 "Лещевский чувствует деньги за километр" — в АСГМ всплыло имя скандально известного чиновника из управделами президента Имя Владимира ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

127. Бэтмен НСКого уезда.

Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

128. Александру Игнатенко добавили дело.

После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Дмитровское".
После этого, в 2009 году, господин Король составил подложный протокол общего собрания ДНП "Дмитровское" о делении участка земли на шесть частей, однако продать их участники аферы не смогли.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

129. Столичное правительство начало большую чистку.

Суммы этих средств, о которых не имеют понятия налоговые органы, может доходить до сотен миллионов долларов в год. Удастся ли когда-нибудь вывести кого-либо из таких предпринимателей «за ушко да на солнышко»?
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

130. Ткачевско-ремезковские.

Позже А. Ремезков возглавил краевой благотворительный фонд «Содействие», деятельность которого неоднократно привлекала внимание налоговых органов.
Мелкие аферы Были и попытки нажиться на поставках медицинского оборудования за счет денег из федерального бюджета, например, для Краснодарского городского онкодиспансера, «Детской краевой клинической больницы»., сделки по которым готовил Ремезков.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

131. На ком шапка горит?

... топливных афер. Выглядело все это так: владелец АЗС приобретает прямогонный бензин, облагающийся нулевым акцизом, перерабатывает его в кустарных условиях и затем продает как качественное топливо. При этом октановое число «прямогонки» в 54-66 единиц повышается до норм высокооктановых смесей (не ниже 80). Махинации приобрели такой размах, что вопрос об акцизах на прямогонный бензин рассматривался Думой и правительством и, наконец, в июле текущего года вместе с введением второй части Налогового ...
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

132. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

На этот раз там искали документы по уголовному делу о налоговых аферах одной из его "дочек" -- компании «Томскнефть-ВНК». По информации газеты «Время новостей», дело о неуплате налогов «МЕНАТЕП СПб» было возбуждено Следственным комитетом при МВД еще в октябре. Оперативное сопровождение его ведут сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД, которые 1 и 2 декабря провели серию выемок в офисе «МЕНАТЕП СПб» в Петербурге.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

133. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

Вопросы по месторождению Лебяжье В налоговой полиции ХМАО в свое время велось дело (оперработник О. Гарт) в связи с нелегальным использованием нефти ЗАО «Назымская НГРЭ» с месторождения Лебяжье.
Бурная инвестиционная деятельность ХМНК и ее покровителей в правительстве ХМАО обернулась очередной заурядной аферой?
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

134. Томское дело.

Аферу провернули еще в мае 1999 года. Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей. Не отставала и «Томскнефть». По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 миллиард 50 миллионов рублей.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

135. Как долго протянет "Газпром".

В нашей стране прежде всего он решает, кто будет министром обороны, что случится с налоговой полицией, чем займется бывший полпред.
Одна из самых выгодных афер — это уступка украинцам квот на реэкспорт газа.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

136. Открытый космос Юрия Коптева.

Просто кто-то дотошный обратил внимание на налоговые отчеты никому не ведомых фирм, где фигурировали огромные, миллиардные суммы.
Налоговики предполагают, что за этими аферами стояли ведущие нефтяные компании.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

137. Голубая луна депутата Резника.

... А.Макарова, возглавляющего Экспертный совет ГД по налоговому законодательству. Лидер группы - Резник Владислав Матусович, 1954 г.р., еврей. Заместитель руководителя фракции "Единство". Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам. Сопредседатель Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации. Как отмечают источники, В.Резник склонен к аферам, неразборчив в средствах достижения своих ...
Дата: 04.07.2002 Копия в Google

138. Претензий нет.

Уголовные дела, год назад возбужденные налоговой полицией против топ-менеджеров "ЛУКОЙЛа", развалил московский арбитражный суд, признавший большинство претензий налоговиков незаконными. Другое знаменитое дело ФСНП, описывавшее сложную аферу на "АвтоВАЗе", закрыла Генпрокуратура.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

139. Газовая принцесса Украины.

В 98-м "Громада" получила официальный парламентский статус, после чего давление на "ЕЭСУ" усилилось: налоговые органы выставили фирме счет на 1 млрд.
27 марта Военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и злоупотреблений должностными лицами МО РФ. А по словам украинского замгенпрокурора Николая Обихода, результатом аферы, которая явилась поводом для ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

140. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Это происходит потому, что согласно инструкции Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов — не берется налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google