Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Когда $100 млн – не деньги.

... из Администрации Президента и Федеральной налоговой службы, оставляют шансы акционерам «ФосАгро» одномоментно решить большинство своих проблем за достаточно небольшие, по сравнению с масштабом проблем, деньги. Однако, достигнутые договоренности упираются в позицию руководителей налоговых органов Мурманской, Московской, Вологодской и Саратовской областей, где расположены заводы «ФосАгро». По имеющимся данным, полученным в ходе выездных налоговых проверок этих предприятий, суммы недоплаченных ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

302. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.

Не прошло и года с тех пор, как глава ФКП Владимир Логинов доверил производство "Столичной" и "Московской" водок группе "ОСТ", как та была уличена в обмане налоговых органов и поставках некачественной продукции.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

303. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Около двух лет назад на первый план вышли налоговые проблемы, а через год - вопросы судов.
Наивные иностранцы поначалу обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по факту мошенничества.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

304. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

Слухи о том, что налоговые органы предъявят "ЮКОСу" обвинения в неуплате налогов на крупную сумму - около $10 млрд, появились еще на позапрошлой неделе.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

305. Гуманитарий Леонид Невзлин.

Во время голодовки он выдвинул несколько требований: возбудить уголовное дело против «ЮКОСа» по факту сокрытия налогов, отстранить от должности начальника налоговой инспекции города и начальника налоговой полиции Ханты-Мансийского округа, погасить недоимку в бюджет в размере 1,2 триллиона неденоминированных рублей и прекратить вмешательство в деятельность органов местного самоуправления.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

306. Приморский оборотень.

Милиционеры, получившие в свои и так не блещущие чистотой ряды часть главных актеров в масках – налоговых полицейских, поспешили изменить имидж на более привлекательный. Стали спешно искать и ловить «оборотней» в своих рядах. У них получилось. Причем с первого раза. Народ порадовался, и ненадолго к милиции немного подобрел. С органами прокуратуры все оказалось гораздо хуже. По привычке, прошляпив инициативу Бориса Грызлова сделать «органы» ближе к народу, Генеральный прокурор Владимир Устинов ...
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

307. Министр с портфелем.

1. Гражданин при поступлении на государственную службу, а также государственный служащий в соответствии с федеральным законом ежегодно обязаны представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных ими доходах и имуществе, принадлежащем им на праве собственности, являющихся объектами налогообложения. 2. Поступающие в органы государственной налоговой службы сведения, указанные в настоящей статье, составляют служебную тайну".
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

308. Теневой бизнес Аушева.

Однако, по мнению федеральных ведомств, занимающихся этими проблемами (МЧС России, Федеральной миграционной службы и правоохранительных органов), истерия вокруг сложившейся ситуации нагнетается в значительной мере искусственно и преследует конкретные ...
... налоговой полиции, прибыль руководителям Ингушетии приносит и торговля налоговыми освобождениями, существовавшими в республике как зоне экономического лагоприятствования (ЗЭБ "Ингушетия"). Так, ООО "Рос-СГК-Ойл" стало посредником в получении налоговых ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

309. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

... и Налоговую службу Италии. Ранее Bank of America предупредил клиентов, что их личные данные были скомпрометированы в результате утечки данных после того, как инфраструктуру одного из поставщиков услуг — Infosys McCamish Systems — взломали в результате кибератаки. Ответственность за инцидент на себя взяла LockBit. Правоохранители отчитались об удалении партнёрской панели LockBit. Они добавили, что исходный код LockBit, чаты и информация о жертвах были изъяты. За это правоохранительные органы ...
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

310. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Фуглаевы распределили роли между участниками организованной группы, согласно которым они как руководители: занимались общим руководством и координацией действий, в том числе контролировали деятельность участников по изготовлению документов, содержащих заведомо ложные сведения о стоимости объектов недвижимости, и предоставлением их в налоговый орган; заключали договоры купли-продажи объектов недвижимости между фирмами «Сага» и «Ринэкс»; заключали договоры купли-продажи объектов недвижимости по ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

311. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

На тот момент они имели задолженность перед ФНС на сумму около 100 млн руб. Господин Поздеев дал указание выводить денежные средства, поступающие от контрагентов, на счета третьих лиц, в итоге налоговый орган не смог взыскать с них задолженность.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

312. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

313. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

314. Санаторное покушение.

... на бизнес-партнера Марины Сечиной, Фото: Life.Ru, goldmustang.ru, "НГ", ИА "РБК" Мария Бондаренко, Дмитрий Серков, Илья Немченко На юго-западе Москвы ранен предприниматель Алим Дадуев, сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы ...
Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

315. Крах банкира Хотина.

Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

316. Черного Воробья не отмоешь добела,

В этот период его лично и руководимое им предприятие неоднократно проверяли правоохранительные органы, было несколько попыток возбудить уголовные дела. Более трех лет назад В. Стародубцев на одном из совещаний прилюдно назвал Зинченко недостойным человеком, который утаивает от казны налоговые платежи», после чего тот лишился своей должности.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

317. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... британских и французских следственных органов. Схема с НДС — живее всех живых Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось. Возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей в виде возмещения НДС, к которому привлек внимание Сергей Магнитский и который в конце концов был признан правонарушением даже в российских судах (налоговые чиновники заверили, что их ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

318. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

... случай безусловной помощи российской налоговой со стороны иностранного налогового органа, утверждают опрошенные РБК юристы. «Этот прецедент будет играть решающую роль для тех, кто явно злоупотребляет и пока не боится никаких последствий», — считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. История с Щербаковым, полагает юрист, исключит возможность использования транзитных компаний в высоконалоговых юрисдикциях. Дело «Автотора» показывает, что российские налоговые органы уделяют все больше ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

319. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... вернув КСК 7,5 млн руб. Несмотря на это, правоохранительные органы намерены довести это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

320. Бамгбала атакует.

... в органах правопорядка и силовых структурах, надавить на собственника и, возможно, даже изолировать на время рейдерской атаки, не давая возможности даже обороняться. Это «дело Бокши» вместе с делом № 148058 изымаются из СВАО и поднимаются наверх, в ГСУ К.И. Карпухиной; оба передаются новому следователю Эдуарду Фердинатовичу Яркаеву, который звонит Рудникову и предлагает явиться на допрос. И все это начинает происходить 29 января, на следующий день после подачи заявления Бокши в 46-ю налоговую ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google