Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Параллельно с этим уголовным разбирательством развивается другой громкий конфликт между РwC и Федеральной налоговой службой. Последняя фактически обвинила компанию в том, что она способствовала уклонению "ЮКОСа" от налогов. В течение 2003-2004 годов РwC была аудитором "ЮКОСа", а этот период в жизни нефтяной компании, как известно, сегодня изучается правоохранительными органами с особой дотошностью.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

62. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Каков поп, таков и приход Начать, наверное, можно с хозяина АЦБК Владимира Крупчака и его персональных взаимоотношений с налоговыми органами.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

63. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... суммы денег им были получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ЗАО "Роспром" и ОАО "НК Юкос", а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя, и представив указанные официальные документы в налоговый орган, неоднократно совершил подделку официальных документов, предоставляющих ему права и освобождающих его от обязанностей в целях их использования, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ. Управление информации и общественных связей ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

64. Миллиарды Александра Удодова.

Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими сумм НДС. А организацией получения, как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

65. Амурский волк в налоговом мундире.

Интересно, как себя сейчас чувствуют сотрудники налоговых органов Амурской области, имея такого руководителя?
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

66. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
На самом деле, это был просто уход от налогов, заявили фискальные органы Канады позже.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

67. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В ходе проверки налоговых органов было установлено, что этот гражданин является профессиональным номиналом, серийным учредителем и подставным директором множества организаций, которые в массе своей в последующем спешно ликвидировались.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

68. Два бюджета мимо кассы.

Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от объемов денежных потоков и от поставленных задач.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

69. Последний "подвиг" Грефа.

И где смогут правоохранительные органы или налоговые органы разыскать или найти столько людей, чтобы разыскать эту продукцию, находится она в незаконном обороте или не находится.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

70. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Плужников Д.А. За все время деятельности проверок представительства налоговыми органами не проводилось, отчетность представлялась не своевременно, в 1996 г. декларации не подавались. Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс Лимитед" (Гибралтар) начало свою деятельность в России 28.05.96, зарегистрировано в налоговом органе 10.06.96 (вид деятельности - инвестиции). За время деятельности проверок представительства налоговыми органами не проводилось, отчетность не предоставлялась ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

71. Оффшорные шалВости.

Кстати, если минфиновские поправки будут приняты, вина компании будет определяться не судом, а налоговым органом.
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

72. Коломненская ОПГ.

Активное содействие и консультативную помощь группировке оказывают бывшие работники органов налоговой полиции: Демин С.С., Кудимов А.В., а также бывший начальник OЭП УВД г. Коломна Зверев А.С. В отношении противоправной деятельности указанной группировки Коломенский РО располагает нижеследующими оперативными данными: Для маскировки противоправной деятельности группировка использует бланки и фирменные знаки незарегистрированных в установленном порядке на территории РФ фирм: "PALMENTER", "REAL ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

73. Отчет Счетной Палаты РФ

... и социальной сферы Чеченской Республики 298,79 по протоколам Совещаний в Правительстве Российской Федерации, в Министерстве финансов Российской Федерации и других органах 6,35 1196,48 72,52 по Генеральным соглашениям между Министерством финансов Российской Федерации, ведомствами и коммерческими банками 669,14 за счет налоговых освобождений из федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 410,1 Итого: 4194,59 На основании полученных от Министерства финансов Российской ... Копия в Google

74. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы обвиняют представителей организации в злоупотреблениях, — однако в СИЗО их раньше не сажали.
[...] Шпионаж Борьба с налоговым управлением США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

75. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в правоохранительные органы.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

76. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей и пени в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

77. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Налоговой инспекции удалось доказать, что вся последующая цепочка контрагентов, вплоть до импортера, являлись фирмами-однодневками. Однако доказать недобросовестность поставщика ООО «Омега-М» налоговым органам не удалось. В результате суд встал на сторону налогоплательщика. Надо заметить, что налоговые органы в ходе судебного разбирательства приводили значительное количество доводов косвенно свидетельствующих о том, что налогоплательщик ЗАО «Криогенмаш», его поставщик ООО «Омега-М», а так же ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

78. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Но в августе российские правоохранительные органы провели обыски в офисах адвокатов. Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

79. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО "Камея", так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий. Когда жалобы были отклонены судами, адвокаты обратились в Московскую городскую и Генеральную прокуратуры, обращая внимание надзорных органов на то, что обыск в Hermitage Capital, в ходе которого были изъяты ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

80. "Рейдер – это хорошо!"

Расчет был прост - с помощью подобных публикаций нужно было инициировать проверки деятельности предприятия со стороны различных контролирующих и правоохранительных органов. И маховик был запущен. Если суммировать, то всего в течение 2004 года налоговыми органами Нижегородской области в адрес ОАО Волга направлено порядка 164 запросов и требований о предоставлении документов, проведено 19 камеральных проверок, и 1 повторная выездная налоговая проверка за 2001-2003 года.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google