Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку Станислав Иванов засветился в деле об особо крупных взятках Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Прокурор ушел от следствия в отставку, Фото: trezvros.ru Николай Сергеев, Владислав ...
Главное следственное управление полицейского Главка и оперативное сопровождение ФСБ подозревает их в особо крупном мошенничестве.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

62. "С него просили сначала 15%".

... полицейского оружия в список применяемого милицией. Бизнесмен утверждал, что за это было заплачено. «Денег дали <...> Деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Леша Миллер. А Владимир Владимирович в свойственной сотруднику спецслужб манере просто писал сумму во время беседы». Люди, которые тоже в то время подписывали документы у Путина, сомневаются в правдивости этой истории. «Мне сложно поверить в то, что он мог писать цифры на бумажке в своем кабинете, обозначая сумму взятки ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

63. Аферы войны.

Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка. Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги ...
Иногда слабо подготовленным в этих вопросах военнослужащим приходилось проводить или контролировать крупные сделки с использованием наличности, и это в регионе, где коррупционные правонарушения в финансовых делах в виде взяток, откатов и мелких краж ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

64. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки. Сначала Митяева двое суток держали в ГУЭБиПК, потом он находился в ИВС на Петровке. Полицейские скрывали информацию о его задержании, дошло до того, что жена Митяева Алиса ...
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

65. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Информационное агентство Ura.ru попало в полицейские сводки и топы новостей в конце сентября после обысков в редакции и задержания главного бухгалтера интернет-ресурса Натальи Поповой.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

66. Афонский дух и капитал.

[...] Решение об аресте принял после нового медицинского осмотра священнослужителя прокурор из Салоник Антониос Папаматфеу, который прибыл в монастырь в сопровождении полицейского начальника округа Халкидики Константиноса Папуциса.
Парламентское расследование этой сделки началось ещё при правительстве Караманлиса, затем продолжилось при новом правительстве и продолжается до сих пор. Пресса обвиняла министров в получении взяток, но доказать это до сих пор не удалось.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

67. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

Помимо этого желтые СМИ раздобыли данные о налоговых декларациях бывшего премьера за последние десять лет, наняв хакеров, которые взломали компьютерную сеть бухгалтерской фирмы, клиентом которой был Браун.
В нем полицейские уведомляли об открытиях, сделанных в рамках операции «Уитинг».
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

68. Округ на кормление.

... перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и назначением на должности в системе МВД России за взятки, а также на мздоимстве с коммерческих структур и подчинённых сотрудников УВД-ОВД СЗАО ...
Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

69. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх — не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности.
Во-вторых, это то же самое, что сказать: взятки берут все — и возбудить уголовные дела в отношении всех чиновников.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

70. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.
Постоянно общаясь с другими членами сообщества, Петров давал распоряжения о взятках и наказаниях, если ему не подчинялись.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

71. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

«Мы знаем о том, что он приезжал в Израиль несколько раз, но здесь вопрос не полиции: к нашим полицейским коллегам за рубежом в подобных ситуациях мы претензий не имеем, они полностью выполняют свои обязанности в рамках их компетенции – устанавливают ...
Вот Юлия Тимошенко тоже стояла на учете (проходила как подозреваемая в даче взяток).
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

72. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ В последнее время эти компании обвиняются в даче взяток официальным представителям стран третьего мира с целью гарантированного заключения контрактов на проведение инспекций.
В ноябре 2000 г. Дэйсер был похищен в Маниле и впоследствии убит группой полицейских, в состав которой входили члены президентского антикриминального спецподразделения.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

73. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

“Он (Устинов, налоговый полицейский.
А возбужденное по взятке уголовное дело нужно лишь для того, чтобы скомпрометировать объективное расследование дела в отношении издательства.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

74. Владимир Путин в окружении мафии.

Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
В туалете его офиса полицейские весьма "своевременно" обнаружили 1 кг героина.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

75. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
— Это большая проблема — есть только факты взяток.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

76. Уральское зазеркалье.

Управление Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области начало расследование собственного уголовного дела № 109 по факту сокрытия от налогообложения руководством ОАО «ВИЗ» полученных доходов на сумму более 13 миллиардов рублей за ...
Он оплачивал поездки чекистов-футболистов на Полицейские игры в Швецию и Объединенные Арабские Эмираты.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

77. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Цветков занимался защитой прав только силовиков, входил в общественный совет МВД и был известен, например, тем, что обвинил Гарри Каспарова в том, что тот покусал полицейского.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

78. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В 2013 году Кезерашвили предъявили обвинения в том, что за взятки на сумму 12 миллионов долларов он закрывал глаза на масштабную контрабанду алкоголя из Украины в Грузию.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

79. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Они же подают охране список посетителей, чтобы в случае чего полицейские «не могли найти концов».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

80. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Крючкову обвинили в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.
... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google