Поиск по "налоговые преступления"". Результатов:
налоговые - 4020
,
преступления - 7829
.
Результаты с 81 по 100 из 1315.
Результаты поиска:
- 81. Незадекларированный Дубай.
-
... репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость. Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы. Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и ...
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
- 82. Помочь Грефу.
-
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 83. Последний "подвиг" Грефа.
-
Следующий естественный шаг государства - привлечение министра Грефа к уголовной ответственности за должностное преступление, повлекшее масштабные последствия.
Это не позволит осуществить должным образом государственный контроль без взаимодействия с Федеральной налоговой службой и без совместимости этой системы с ее информационной системой.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google
- 84. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!
-
На основании попавшего в наши руки документа налоговой проверки за 2001-2003 годы, проведенной в отношении ОАО «ГАЗ», вырисовывается любопытная картина.
Казалось бы, всё ясно, можно привлекать мошенников к ответственности, так как есть конкретный состав преступления, но не тут-то было.
Дата: 02.06.2005
Копия в Google
- 85. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Такой высокий уровень подготовки решений объясняется особенностью преступлений, в которых обвиняется владелец небольшой нью-йоркской компании «Меркейтор».
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 86. Цифровой ГУЛАГ.
-
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Это открывает перед ними много возможностей, например позволяет следователю давить на свидетелей, угрожая им «последствиями» на основании анализа телефонных переговоров, которые происходили до совершения возможного преступления.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 87. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
-
Так, криминальные хроники петербургских СМИ 2004-2006 годов сообщали об уголовном деле, в котором наряду с фамилией Гудыма (на момент преступления, о котором шла речь в деле, служившего в налоговой полиции Центрального района) встречалась фамилия ныне главного антирейдера — Бадри Шенгелии. Как писали тогда журналисты — налоговыми полицейскими была организована проверка ЗАО "ТТС", имущество фирмы арестовано, изъято и передано на хранение.
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
- 88. Рать Денина.
-
В их действиях усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Проверочные материалы по данному факту направлялись в Следственное управление СУ СК России по Брянской области, где в январе 2014 года по ним принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических ...
Дата: 05.10.2015
Копия в Google
- 89. Новые методы воровства НДС.
-
Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
... Ролану Боцоеву в первый же день предложили: либо ты даешь правдивые и полные показания на своих руководителей, которым ты относил деньги за свое назначение, либо, учитывая наглость, цинизм и размер совершенного преступления, будешь сидеть в тюрьме ...
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
- 90. Пермским чиновникам было с кого брать пример.
-
... хотя он формально не нарушал налоговых законов, но фирмешки создавались им с целью ухода от налогов и ни для ничего другого. Для этого в юриспруденции существует термин "виновная воля" (a guilty mind). В Приложении 4 для сравнения приводятся выдержки из обвинительного заключению по делу Ходорковского и Лебедева Приложение 4. Выдержки из справки по уголовному делу №18/41-03 (цитируется по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева ...
Дата: 08.08.2007
Копия в Google
- 91. Поддержка американского посольства.
-
Разговоры о том, что встречи земляков вызваны не только любовью к общей родине, начались после проведённых Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции областного ГУВД обысков в офисе этой компании.
Дата: 14.09.2004
Копия в Google
- 92. Богатейшая женщина России.
-
Предполагаемые преступления госпожи Голубь достаточно хорошо известны из материалов других дел ЮКОСа и связаны с уменьшением налогооблагаемой базы за счет операций с участием трейдеров (по версии прокуроров, "подставных компаний"), зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Эти материалы послужили основой для налоговых претензий к ЮКОСу со стороны Министерства по налогам и сборам (МНС), а часть из них стали эпизодами рассматриваемого сейчас в суде дела Михаила Ходорковского и Платона ...
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
- 93. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.
-
В 2002 году, несмотря на "раскрытие" ФСНП 24 тыс. налоговых преступлений, осудить удалось лишь 40 человек.
Дата: 29.03.2001
Копия в Google
- 94. Кураторы прокуратуры.
-
Впрочем, при всей гнусности произошедшего, это преступление лишь частность.
Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть ...
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
- 95. Юлию Тимошенко обложили расходами.
-
Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
... 8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный ...
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
- 96. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Преступление. Версия Hermitage В заявлении Файерстоун утверждает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: компания, заплатившая большой налог на прибыль, меняет учредителей (Hermitage считает, что три фирмы у него украли), подает в суд, доказывает убытки, перерегистрируется в налоговую инспекцию № 25 или № 28 и подает на возврат налога.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 97. Медный король под подозрением.
-
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 98. Клановые мероприятия.
-
Затем работал на руководящих должностях в налоговой полиции Ленинградской области и начальником ФСНП по Пензенской области. В 2001 году руководил УФСНП по Москве, а после упразднения налоговой полиции назначен заместителем начальника ГУВД г. Москвы. Васильев курирует блок по экономическим и налоговым преступлениям.
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
- 99. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления".
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
- 100. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.
-
Пичугин отрицал свою причастность к преступлениям, а его адвокаты утверждали, что уголовные дела в отношении их клиента появились лишь для того, чтобы опорочить руководство ЮКОСа.
... принадлежащее ей помещение на улице Покровка, Рыбин - инициировал в Арбитражном суде ряд исков к ЮКОСу, а Петухов вскрыл финансовые махинации ЮКОСа в области реализации нефтепродуктов и требовал возбудить дело в связи с налоговыми правонарушениями ...
Дата: 07.08.2007
Копия в Google