Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые преступления". Результатов: налоговые - 4014 , преступления - 7814 .
Результаты с 181 по 200 из 1313.

Результаты поиска:

181. Полицейский ревизор оступился на "крыше".
Однако судья отметил, что закон о кратных штрафах за взятки вступил в силу уже после того, как Серединин и Смирнов совершили преступление. Именно поэтому им было назначено довольно «скромное» денежное наказание. В обвинительном заключении говорится, что преступление было совершено в 2010–2011 годах. Серединин тогда возглавлял питерское полицейское управление по налоговым преступлениям.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google
182. Премьер-рецидивист.
В октябре прошлого года миланский суд признал его виновным в налоговых преступлениях по делу телевещательной корпорации Mediaset, крупный совладелец которой — холдинг семьи Берлускони.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google
183. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.
До 2009 года эти преступления оставались нераскрытыми.
По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google
184. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.
В целях ограничения возможности распоряжения имуществом и обеспечения защиты прав потерпевшего от преступления 31 марта 2010 года с согласия Промышленного районного суда Ставрополя (как и требует уголовно-процессуальный кодекс) следствие арестовало ...
К слову, предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности за налоговые правонарушения.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google
185. КИТобой в медийной лавке.
Как стало известно "Ко", сейчас документы по расследованию деятельности рекламного агентства "Серебряный дождь" находятся в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сотрудники которого проводят доследственную проверку.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google
186. Политические репрессии в Волгоградской области.
Далее, начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Квинтюк вызвал к себе в кабинет представителей региональных СМИ, где настоятельно порекомендовал им осветить в нужном ему ракурсе сложившуюся ситуацию.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google
187. Эльдорадости.
Так что возникает еще одна версия: нет лицензионных договоров - нет официальных безналичных перечислений по ним и нет сведений в налоговые органы в России и на родине всемирно известных брэндов, а такие "серые" отношения могут быть выгодны и нашим, и ...
Следователи, по словам подполковника Федорова, упирали на то, что преступление по статье 180 УК РФ происходит не в процессе производства, а в момент реализации продукции, то есть на отгрузке товара, им удалось доказать прокуратуре, что они имеют ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google
188. Акунин: "Вызывали Ирину Богат, и все мои сведения получены от нее, а мне даже никто не звонил"
Управление по налоговым преступлениям, опять-таки строго говоря, потребовало к себе для разъяснений не Григория Чхартишвили, а руководство издательства "Захаров".
Дата: 09.10.2006 Копия в Google
189. "Скорее всего, за происшествием стоит Путин."
В ночь с четверга на пятницу на основателя ЮКОСа, который в результате сомнительного судебного процесса был приговорен к восьми годам лишения свободы за якобы совершенные им налоговые преступления, напал другой заключенный.
Дата: 19.04.2006 Копия в Google
190. Республика частного типа.
Начальник Управления по налоговым преступлениям местного МВД – тоже племянник.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google
191. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".
... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
... В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в нарушении ст. 73 УПК РФ не указывается, кто входил в преступную группу, кто распределял роли, кто был организатором, не указаны характер и размер вреда, который мог быть причинен преступлением ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google
192. Гл.6. Последнее дело УРПО
— То есть Ковалёв - директор ФСБ - присутствовал при совершении преступления?
— Саша, - говорю я, - а тебе не кажется смешным, что начальник следственного отдела Налоговой полиции Московской области бомбит водочные киоски с удостоверением ФСБ? Если вымогать, то лучше с удостоверением налоговой полиции. Копия в Google
193. Темные воды "Санта Бремор".
Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды ...
Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google
194. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Наконец, совпадает тот факт, что первыми были осуждены сотрудники МВД и налоговые инспекторы за превышение должностных полномочий. Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из судебных документов. Там же мы увидели, что немцы назвали аферу Данилочкина «предикатным преступлением», то есть предшествующим отмыванию.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
195. Уильяма Браудера оставили на второй срок.
Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД ...
Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
196. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым.
Во время четырехдневного допроса экс-глава МТС-Узбекистан Бекзод Ахмедов предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google
197. Александру Богатикову не простили неявку.
Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко ...
Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен 38-летний Александр Богатиков, который ранее являлся соучредителем ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс ...
Дата: 23.03.2017 Копия в Google
198. Под Блаттером закачалась кормушка.
У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Расследование ведется в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, незаконном обогащении, отмывании денег.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google
199. Как завяло дело Помидорихи.
Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
200. Ростовщики.
С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое зависит от качества материалов налоговой проверки.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 66

Последние запросы

Косарев санкт петербург
Андрей Зуев
1�А§Аў'"
Переписка собчак
Порт Ломоносов
Тахмина Эмомали
Сухова
евгений филатов
Санация
Кириленко сергей
УК Развитие
Сергей перов
Максим водка
Евгений коган
Никулин Андрей Павлович
Сергей перов
Башков Александр Павлович
Балашихинская ОПГ
Су ск
Аман тулеев
Генерал миненков
евгений филатов
Сергей перов
Лысак иван
Сергей перов
Гиоргадзе
Осадчий
Калашникова
Медведев Игорь Васильевич
1�А§Аў'"
Рашкин
Шаркевич Александр Владимирович
Генерал миненков
Башков Александр Павлович
Закиров Камиль
Васильев Анатолий Борисович
Медведев Игорь Васильевич
Васильева людмила
Киноцентр арлекино
Управление собственной безопасности мвд
Вагит Алекперов Сергей Собянин
Трос
Гексоген
Альфа-Банк
Рашкин
Результатов
21 трест
Пархоменко максим александрович
Николай Наумов
Трос
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) GrOup BY 6 #

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru