Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые преступления". Результатов: налоговые - 4014 , преступления - 7816 .
Результаты с 201 по 220 из 1313.

Результаты поиска:

201. Ходорковского помиловали через Берлин.
Как ни странно, дело Ходорковского не особенно волновало инвесторов, уверяет и чиновник финансово-экономического блока: «Эту тему я обсуждал с ними и недавно, когда был риск третьего дела, и сразу после ареста бизнесмена — и всегда они говорили, что это не главный фактор риска, что уголовной срок за налоговые преступления — обычное дело и в западных странах, просто вы сделали это некрасиво и грубо».
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
202. Как МТС выставили из Узбекистана.
К этому времени проверяющие органы насчитали налоговых претензий уже на $900 млн (впоследствии сумма была снижена до $771 млн). К середине августа компания «Уздунробита» была фактически уничтожена. Бизнес на прокладках Что же инкриминирует узбекская Генпрокуратура компании «Уздунробита» и ее руководителям? Состав преступлений стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google
203. Хоть стреляйся!
... по откровенно липовым документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
204. "Удушить в прямом смысле слова…".
Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Сколько уже раз им сошло с рук подобное преступление?
Дата: 16.08.2011 Копия в Google
205. Шлейф близнецов.
В фильме «Преступление без наказания» был показан сюжет о бывших владельцах авиакомпании «КрасЭйр» (KrasAir) и топ-менеджерах альянса «ЭйрЮнион», братьях Борисе и Александре Абрамовичах.
Надо признать, что краевые власти в течение длительного времени, пока дела у «КрасЭйр» внешне шли хорошо, не особенно вникали в ее работу и даже предоставляли авиакомпании различные налоговые льготы.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google
206. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”. Выяснилось, что в налоговые декларации обеих калмыцких компаний за 2001 год были включены заведомо ложные сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
207. ФНС и НДС.
Это, безусловно, не доказывает, что Михаил Мишустин — соорганизатор этого преступления или просто пообещал за вознаграждение содействовать хищению, но подозрения уж больно серьезные. А почему ФНС России решило разобраться с недобросовестными налогоплательщиками только лишь после скандальных публикаций в прессе и зачем аврально менять уже подготовленные заключения по ним, объяснить вообще невозможно. Но все удается удачливому главе налоговой службы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google
208. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.
В мае 2007 года Московская инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий. Налоговыми претензиями дело не ограничилось. В июле 2007 года против Еганяна и гендиректора завода Николая Евсеева возбуждают уголовное дело по обвинению в похищении человека, но через несколько месяцев прекращают его за отсутствием события преступления.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google
209. Неслужебное поведение.
... Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google
210. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".
В «гости» к бизнесменам пришли сотрудники управления по налоговым преступлениями (УНП) ГУВД Санкт-Петербурга.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google
211. Шалву Чигиринского подготовили к розыску
По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую ...
Буквально за день до предъявления обвинения в совершении этого преступления он уехал в Лондон, где сейчас и скрывается.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google
212. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
... что недвижимость перешла из рук в руки незаконно (преступным путем), но развитие уголовного дела и прочие события вокруг Лифанова и его собственности красноречиво свидетельствуют о том, что не всегда в наши дни для наказания нужно преступление ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
213. Все смешалось в универмаге "Москва".
В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ...
ОАО "Универмаг "Москва" неоднократно информировало правоохранительные и налоговые органы о ситуации, сложившейся вокруг имущественного комплекса ОАО "Универмаг "Москва" и о связанных с этим внесений изменений в ЕГРЮЛ на основании подачи на ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google
214. Гуцериев не сможет отделаться условным сроком.
"Но преступления экономической направленности, как правило, оканчиваются условным сроком. Поскольку в отношении Гуцериева речь идет и о других преступлениях, я думаю, и наказание будет иным", - добавил он. Отвечая на вопрос о том, почему с акций "Русснефти" был снят арест, от сказал, что "это произошло, поскольку налоговые органы сняли свои претензии, проиграв дело в Высшем Арбитражном суде".
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
215. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
Сергей Мещеряков работал в правоохранительных органах с 24 лет. Долгое время служил в налоговой полиции, а в июне 2003 года назначен начальником Главного управления по налоговым преступлениям МВД России.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
216. Справка о результатах проверки
... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
Согласно письму прокуратуры Республики Башкортостан от 15.07.2008 № 7/3-11-2008 прокуратурой республики получены достаточные данные, свидетельствующие о совершении должностными лицами Администрации Президента Республики Башкортостан преступления ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google
217. Над всей Испанией "тамбовское" небо.
Нехорошие статьи Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества. Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google
218. Волгоградский губернатор "нахимичил" по-крупному.
На каждом митинге партии в Волгограде он выступает с лозунгами: «Путина в отставку», «реформы Путина антинародны», «власть прикрывает свои преступления»; «Федеральные органы власти грабят нас».
... и неожиданно начальник налоговой службы был смещен, а на его место встал друг и товарищ Максюты по коммунистической партии. Евгений Ищенко, в то время депутат Госдумы, пытавшийся хоть чем-то помочь городу, поддержать усилия налоговой, получил бутылку ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
219. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"
... ЗАО «Укртатнафта» Сергеем Глушко, само ОАО «Татнефть» не только недополучало прибыль от продажи своей нефти, но и недоплачивало налоговые отчисления с этой прибыли в бюджеты разных уровней Российской Федерации». «Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google
220. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.
С октября 2002 по март 2004 годов было переведено (или, говоря на жаргоне специалистов МВД по налоговым преступлениям, «слито») 5,94 млн долларов в адрес ООО «Компания Демпферсервис».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 66

Последние запросы

бирюков П.П
Судья самарский
Белая
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x �'||SLeeP(3)&&'1
Судья самарский
Логистика северо европейских газопроводов
Судья самарский
Борис Александр
Судья самарский
Саша авторитет из новосибирска
Лео
Виктория Николаева
Сергей муромцев
Марина гольдберг калашова
Иванов олег анатольевич
Судья самарский
Фонд роснано
ВИНОГРАДОВ
Стальмахов
Фонд управления делами
Алексеев Сергей Георгиевич
Юров 2018
Стройков
Панфилова
Фонд роснано
Судья самарский
Саша авторитет из новосибирска
Лео
Сокол саратов футбол юрист
Панфилова
Дубровская а.в.
марков сергей Иванович
Образцов Сергей Викторович
Панфилова
Игорь орлов
Панфилова
Сокол саратов футбол юрист
Кириенко анатолий александрович
Вма
марков сергей Иванович
Вежливые люди
Манучаров
Вадим коровин
Алексеев Сергей Георгиевич
Карабашев альберт
марков сергей Иванович
Юров 2018
Панфилова
Вма
марков сергей Иванович
Фоминых

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru