Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

При этом компания заплатила только 30 тысяч долларов налога (сегодня больше платит частный предприниматель на едином налоге, а в те времена налоговые ставки были и вовсе запредельные).
Да и сам Лазаренко получил минимальный срок, возможный при уже доказанных преступлениях, и до сих пор оспаривает судебный вердикт, «мотая срок» под домашним арестом на роскошной вилле.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

222. Мил удобрениям.

Если, конечно, не считать того факта, что общественная огганизация Служба политической информации и консультаций «Центр», проводя исследование последствий возможности отмены депутатской неприкосновенности, посчитала Николая Михайловича одним из депутатов, в отношении которых в любой момент могут быть начаты расследования по совершенным преступлениям. В таблице так и указано, чего бояться — «Налоговые и таможенные преступления, неучтенные наличные средства».
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

223. По фене ботаю - в кабмине работаю.

В давление на предпринимателей активно втягиваются федеральные структуры в лице представителей МВД, МЧС, Налоговой инспекции, сам смысл деятельности которых заключается в служении закону. Таким образом, власть совершает преступление перед обществом, с особой дерзостью и цинизмом демонстрируя нам верность поговорки, «закон, что дышло, как повернул, так и вышло».
Дата: 18.08.2006 Копия в Google

224. Следователи пришли за зарплатой сенатора Ахмедова.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2005 Следователи пришли за зарплатой сенатора ГУВД Москвы провело выемки в "Нортгазе" Наталья Гриб Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы провело выемку документов в дочерней компании "Газпрома" – ЗАО "Нортгаз".
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

225. Невзлин был одержим идеями спецслужб и силового воздействия.

Вообще для репутации Ходорковского и компании в целом процесс по делу Пичугина не менее важен, чем налоговые претензии государства.
В организации тех же самых преступлений прокуратура обвиняет Леонида Невзлина - Басманный суд санкционировал заочный арест последнего 23 июля.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

226. Получение гражданства Израиля в обход законной процедуры стоит $1,5 млн.

Щедрый подарок не мог остаться незамеченным и налоговым управлением, напомнившим Невзлину и другим выходцам из России, имеющим бизнес за пределами страны, о том, что по новому закону любой гражданин, у которого есть за рубежом имущество или капитал в ...
Израиль в отличие от европейских стран только в этом году выдал Москве нескольких своих граждан, совершивших преступления на территории бывшей родины.
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

227. Прокуратура провалила дело о хищениях в армии.

Преступление, по мнению следствия, заключалось в том, что в 1996-1997 годах господин Олейник подписал два заявления о переводе в общей сложности $450 млн на счет английской фирмы United Energy International – члена производственно-финансовой ...
Согласно этим соглашениям, два банка – НРБ и "Империал" – предоставили однодневный беспроцентный кредит в $450 млн "Газпрому", тот перечислил указанную сумму налоговой инспекции #28 города Москвы в счет задолженности по налогам.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

228. Эти схемы дурно пахнут.

Поэтому, если вы совершаете ряд сделок, но по сути они не имеют какого-либо иного экономического смысла, кроме как снизить налоги, вы совершаете преступление. - У нас до последнего времени налоговые органы закрывали глаза на ряд схем по уменьшению налогов, если эти схемы базировались на явных пробелах в законе. Как вы думаете, после истории с "ЮКОСом" эта неформальная установка изменится? - Этот вопрос к налоговым органам.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

229. Счетная палата - это не "карающий меч революции".

Надо сказать, что Ильюшенко исполнять обязанности генпрокурора пришел из администрации президента, где рука об руку работал с Пансковым, который после налоговой полиции через следственный изолятор в Лефортове, где сидел по делам о взятках, оказался тоже в президентской администрации, в самой финансовой ее части. В общем, Ильюшенко, видимо, просил Гайданова, чтобы побыстрее закрыли дело Панскова за отсутствием состава преступления, и далее назначил Гайданова своим заместителем.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

230. Дело "Спартака" в прокуратуре.

Однако во вторник Федеральная служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями официально опровергла эти сообщения.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

231. Разгром.

... что отвечали судьям налоговые работники? "Мы ошиблись". За каждой такой ошибкой, замечу, громадные суммы. *** С помощью прокуратуры удалось сломить сопротивление налоговых полицейских. Вначале Хамлай, чтобы сохранить лицо, вел речь о доследовании, потом попытался прекратить дело за недоказанностью. Но и эта формулировка была обжалована. Опять вмешались облпрокуратура, после чего 24 февраля Хамлай вынужден был вынести постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

232. Личное досье

Но дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
... к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

233. Залечь на дно в Эмиратах.

Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств. Куда интереснее ситуация с Грантом Давтяном. Грант Давтян Так, недвижимость в “Al Sahab” Давтян приобрел в 1997-2007 гг. Однако, став депутатом, он не задекларировал свою дубайскую квартиру, что обязан был сделать. В любом случае, как мы уже отметили выше, до июля 2017 г. сокрытие подлежащих декларированию данных не считалось преступлением, что очень устраивало армянских должностных лиц, не проявлявших ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

234. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Ирине Оршич и Геннадию Ехновецкому, отрицавшим свою причастность к инкриминируемому преступлению, назначили по четыре года колонии общего режима.
Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

235. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

— Преступления я не совершал.
... штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

236. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

237. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

... борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal, UDEF) испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции. «Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

238. Владимир Потанин попал в лапы "стальной магнолии".

Фиона Шеклтон и Татьяна Ахмедова (справа) Гражданские споры с участием российских компаний и олигархов стали стабильной статьёй дохода казны Её Величества: по данным Financial Times, ежегодные налоговые поступления только от судебно-инвестиционных ...
Этот бизнес на правосудии называют «грязным и беспринципным» даже западные СМИ, отмечая, что (цитата из The Guardian) «ни покушение на Скрипалей, ни сбитый Россией боинг MH17, ни преступления против человечности в Сирии, ни аннексия Крыма, ни ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

239. Недоимка выросла на БАДах.

По версии Следственный комитет России (СКР), Игорь Воробей, руководитель ООО «РИА “Панда”», производящей биологические добавки (БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для ...
Согласно данным базы kartoteka.ru, единственным участником общества на момент преступления являлся его генеральный директор Игорь Воробей.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

240. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google