Поиск по "налоговые преступления". Результатов:
налоговые - 4020
,
преступления - 7828
.
Результаты с 241 по 260 из 1315.
Результаты поиска:
- 241. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.
-
По французским законам эти преступления могут повлечь лишение свободы на срок до десяти лет. Впрочем, как показывает практика, до судебного процесса может и не дойти, если фигурант погасит причиненный им ущерб.
Ранее по этому делу были задержаны три человека — швейцарские бизнесмены Александр Студгальтер и Филипп Боргетти, а также французский налоговый юрист Филипп Кьяверин.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
- 242. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.
-
Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в ...
Фактически это было максимальное наказание, которое можно было назначить подсудимому как пособнику преступления.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
- 243. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.
-
Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов ...
Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В результате в число владельцев был введен подставной акционер Илья Щербак, а ...
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
- 244. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.
-
Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов.
Как следует из текста обвинения, предъявленного в окончательной редакции господину Долженко, следствие считает, что организатором преступления выступал Уильям Браудер, который в 2004 году, опасаясь, что в ходе расследования уголовного дела в Калмыкии ...
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
- 245. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.
-
По испанским законам тюремный срок за налоговые преступления менее двух лет может быть заменен условным, поэтому Месси и его отец, скорее всего, смогут избежать реального тюремного заключения. Прокурор в ходе рассмотрения дела настаивал на тюремном сроке для Месси и его отца, утверждая, что Месси и его отец с 2007 по 2009 год уклонялись от налоговых выплат на сумму €4,1 млн со средств, получаемых за использование прав на образ футболиста.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 246. Криминальные стропы "золотого парашюта".
-
Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Обвинение Сычеву в совершении им любого уголовного преступления пока не предъявлено.
Дата: 08.04.2016
Копия в Google
- 247. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.
-
Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение.
После назначения г-на Мишустина главой ведомства они просто перестали видеть состав преступления там, где его сейчас отчетливо видят сотрудники Следственного комитета.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
- 248. Защита Павлова.
-
С самого начала интерес к этому делу проявил руководитель управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, чье подразделение специализируется на раскрытии преступлений в топливных (отсюда и литера «Т» в названии) и прочих сырьевых секторах экономики.
... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у ...
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 249. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.
-
МВД Республики Северная Осетия в целях предупреждения, выявления и пресечения экономических и налоговых преступлений коррупционной направленности запросило у сетевой компании документы о финансово-экономических взаимоотношениях с одним из подрядчиков по выполнению аналогичных работ на территории Северной Осетии.
Дата: 12.02.2014
Копия в Google
- 250. Навальных подписали на хищение и отмывание.
-
Но в России возможны любые чудеса: можно, например, похитить у себя всю добытую нефть и еще не уплатить с похищенного налоги, вздыхает Гервис, инкриминируемые Навальным преступления грозят длительным сроком лишения свободы — до 14 лет. Это уже второе ...
Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой №28 Ольги Степановой.
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
- 251. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.
-
... имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу ...
И уж, конечно, в данном случае, если верить Папандреу, не может идти и речи о том, что он с помощью мамы уклонялся от налоговых выплат, как подозревают греческие журналисты.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
- 252. Навального заводят в "Кировлес".
-
Точно так же, как они получили все эти документы, точно так же можно пойти в соответствующие учреждения, налоговую инспекцию Чехии и получить мою декларацию на все годы, начиная с 2000 года, когда я там купил квартиру.
Ущерб был оценен в 1,3 млн руб. Результаты проверки несколько раз передавались из региональных управлений СКР в центральный аппарат, а затем возвращались на доработку: кировские следователи состава преступления в действиях господина Навального не ...
Дата: 30.07.2012
Копия в Google
- 253. Казино града Петрова.
-
Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012
Копия в Google
- 254. Эта "аттестация" зовется "профанация".
-
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011
Копия в Google
- 255. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.
-
А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх — не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности.
Дата: 25.01.2011
Копия в Google
- 256. Миллиарды Александра Удодова.
-
И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими названиями ООО «ИнвестКапСтрой» и ООО «Бристаил», и УФНС по г.Москве уже сообщает всем — факты в прессе подтвердились, действительно имеет место незаконное возмещение НДС, налоговые органы тесно работают с правоохранительными органами.
Дата: 01.12.2010
Копия в Google
- 257. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
-
Согласно Росстату, число преступлений по статье «Взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на 87% — с 7 до 13 тысяч.
При этом налоги на нефтегазовый сектор, как это ни парадоксально, снижаются — в 2009 году Путин предоставил налоговые льготы нефтедобывающей индустрии более чем на $6 млрд, вновь отказался повышать налоги на «Газпром», хотя тот платит их существенно ...
Дата: 15.06.2010
Копия в Google
- 258. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…
-
Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
УБОП, прокуратура и суды распробовали схему осуждения людей не за конкретные доказанные преступления, а за одно лишь участие в деятельности преступной группы.
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
- 259. Мишкин лес.
-
... из борца с экономическими преступлениями в борца с уголовными преступниками. Однажды эта карьера, правда, чуть было не оборвалась. В кулуарах много говорили о том, что начальник УВД Брянской области генерал Русаков якобы получил доказательства получения своим подчиненным крупной взятки. Чтобы не раздувать скандал, Климова по-тихому уволили со службы. Начальник областного Управления налоговой полиции В. Парфенов предложил работу в своем ведомстве. Но и в налоговой полиции у Климова не сложилось ...
Дата: 10.11.2008
Копия в Google
- 260. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
-
Дело было прекращено в августе 2000 года «за отсутствием состава преступления».
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google