Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Депутат Делимханов считает Ямадаевых агентами Березовского, МВД Чечни продолжает поимку подозреваемого в убийстве чеченской певицы.

Сегодня он потребует всех полномочий для наведения порядка, завтра прижмет чеченские филиалы “Роснефти”, послезавтра выбьет налоговые преференции...
Как и остальные преступления, они расследовались за пределами Чечни, виновные определены и наказаны. Единственное преступление, которое получило широкую огласку именно сейчас и произошло на территории, подконтрольной Алханову - убийство матери ...
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

262. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

263. Двуликий Янус.

При этом необходимо отметить, что деятельность кредитно-финансовых организаций предельно прозрачна и контролируется заинтересованными государственными органами: подразделениями по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД и Центральным Банком, а также налоговыми органами.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

264. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Между тем источники, близкие к РАО ЕЭС, сообщили Ъ, что уголовное дело в Вологодской области "напрямую вытекает из расследования, проводившегося еще налоговой полицией". В 2002 году архангельское УФСНП возбудило в отношении ОАО "Архэнерго" (его деятельностью также управляло ОАО СЭУК) уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. В 2003 году после того, как налоговики проиграли ряд арбитражей, это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

265. Изместьев и "кингисеппская банда".

В качестве доказательства незаконной деятельности сенатора депутатам представили справки из налоговой инспекции, свидетельствующие о том, что Изместьев является учредителем ООО "Брок трейд ойл" с уставным капиталом 8400 рублей, расположенного по ...
Однако фамилия заказчика этих преступлений в материалах дела озвучена ни разу не была - исполнители утверждают, что все указания получали от своего непосредственного шефа - Фина.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

266. Вандалы на "Меридиане".

... в Управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, Управлении Федеральной антимонопольной службы по городу Москве и Московской области и, внимание, даже в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. То ли пристрастие москвичей к крабовым палочкам приравнивается не в меру ретивыми чиновниками к наркотической зависимости, то ли рыбный комбинат воспринимается кем-то в качестве этакой подпольной опиумокурильни, - но, скажем. Управление по налоговым преступлениям особенно интересовалось ...
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

267. На ком шапка горит?

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям, у частного предпринимателя-владельца АЗС не было никаких документов ни на топливо, ни на торговую деятельность. Кроме нарушений налогового законодательства нарушены были также природоохранные нормы и требования техники безопасности: АЗС находилась вблизи от жилья.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

268. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Во-первых: соответствие требованиям действующего законодательства в современной России вовсе не означает отсутствие состава преступления, как то убедительно было доказано на примере "ЮКОСа": законы были одни, а судят по новым, убедительно наплевав на ...
Насколько это промедление отвечает требованиям Налогового кодекса?
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

269. Что прячется под налоговым мундиром "амурского волка".

... отсутствием в его действиях состава преступления», т.е. прокуратура официально признала, что он ничего противозаконного не делал. Суть дела. Будучи Начальником УМНС России по Амурской области Пентяшин дал письменное указание под названием: «О порядке расчетов с бюджетом» от 04.09.2001 № 09-09/4177, своему подчиненному – и.о. Руководителя ИМНС России по г. Райчихинску Амурской области Дадиани И.А. отозвать без исполнения все инкассовые поручения по уплате налоговых платежей с расчетного счета ОАО ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

270. Досье "Лимонки".

Действия Путина В.В. и Черкесова В.В., пусть даже совершенные по поручению "великого" Чубайса А.Б., явно противоречат российским законам и, возможно, попадают под юрисдикцию УК РФ (ст.ст. 285 и 286 - "Преступления против государственной власти ...
... избирательную кампанию кандидата в губернаторы Ленинградской области, заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ - начальника Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу Зубкова В.А., усиленно продвигаемого и ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

271. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

На этой неделе сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД обыскали два офиса банка в Москве.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

272. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

В целом в г. Москве зарегистрировано в 2002 г. 163418 преступлений против 125950 в 2001 г., рост составил 29,7% .
В первом полугодии 2003 г. отделом по надзору за исполнением налогового законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов выявлено только 12 нарушений закона, в том числе 2 незаконных правовых акта ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

273. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... ничтожный стартовый капитал для того, чтобы обеспечить процветание фирмы.) За 8 месяцев работы в качестве исполнительного директора “Голден АДА” этот близкий друг мэра Сан-Франциско получил, как выяснили налоговые службы США, 2 миллиона долларов ...
Поскольку экс-министр не был обвинен в тяжких преступлениях и к тому же достиг пенсионного возраста, он был амнистирован по всем статьям.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

274. СИБУРский слесарь.

В июле уголовные дела в отношении первых лиц компании, в том числе и руководителя Якова Голдовского, были прекращены за отсутствием состава преступления. Правда, главному бухгалтеру фирмы все же пришлось погасить причиненный государству ущерб в размере 27 млн рублей. Но сразу после этого в ФСНП поступили сведения из правоохранительных органов Украины о причастности Владимира Шехтмана к совершению налоговых преступлений при ведении дел с украинской стороной.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

275. Справка по уголовному делу

... N 18/277041-99 возбуждено в отношении Скуратова Ю.И. 02 апреля 1999 года постановлением заместителя прокурора г. Москвы Росинского В. В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями ...
... Ю. И. была приложена ксерокопия договора мены от 21 октября 1996 года и налоговые органы были в курсе обмена квартирами. По действовавшему на тот период налоговому законодательству, Скуратов Ю. И. не должен был платить подоходный налог с разницы ... Копия в Google

276. Поставщик "Илед М"

Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более 1,1 млрд рублей. То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью ... Копия в Google

277. Гл.2. Разработчик

Но вместо того чтобы поступать по закону - ставить в известность налоговую полицию, они действовали следующим образом. Милиция вербует агентов, как правило, из уголовной среды. Агент-уголовник - это вам не депутат Думы. То сбежит, то куда-нибудь уехал или его убили, мало ли что. Тогда милиция свою пропавшую агентуру ставит в розыск. Как лицо, якобы совершившее преступление. Копия в Google

278. Виталий Робертус слишком многих знал.

Акимов, Петрович и Брехов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

279. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

... на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета». Прокуроры утверждают, что Хантер Байден вместо этого тратил свои деньги на «наркотики, эскорт и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, шикарные автомобили, одежду и другие предметы личного характера». rtvi.com, 08.12.2023, "Минюст США обвинил Хантера Байдена в неуплате налогов на $1,4 млн": Байдену-младшему вменяют три уголовных преступления в налоговой сфере и шесть мелких правонарушений, также связанных с ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

280. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google