Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

862. Округ на кормление.

Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

863. Не в свои сани.

В частности, Инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Москве намерена взыскать с предпринимателя и его фирмы более 450 млн. рублей налогов и пени.
Чужими руками Справедливости ради надо сказать, что автопарк из "Феррари", слава богу, сейчас не является преступлением.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

864. "Одноразовый" менеджмент.

У ЦБК образовалась просроченная кредиторская задолженность, выросли долги по заработной плате, стали применяться сомнительные схемы по минимизации налоговой нагрузки. В итоге работа комбината под бдительным контролем Антона Завалковского была парализована, началась процедура банкротства. На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

865. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

866. Что образует главу Хакасии.

А в ходе этой проверки «получены ответы из государственных и федеральных органов, в том числе таможенных и налоговых органов, Следственного комитета России». Снова вышла чертовщина. То ли Попов пользуется какой-то другой почтой и способен начинать и заканчивать проверки молниеносно, то ли он и его московские коллеги имеют в виду разные вещи. И у них, например, разные СКР. Поскольку инспектор отдела по контролю за расследованием преступлений коррупционной направленности СКР Татьяна Кондратьева ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

867. Виктор Зимин подсел на металл.

К слову, данные об этой доле супруги в уставном капитале «Промметалла», также как и о 50% доле в уставном капитале ООО «Статут» в налоговой декларации главы республики отсутствуют.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда», которая, согласно российским законам, является тяжким уголовным преступлением.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

868. Мочить в эфире.

Чем яростней журналист пытается войти в контакт с героем (кричит и просит выйти, спрашивает, зачем герой совершил то или иное преступление или бежит за ним по улице) и чем пассивнее герой откликается на эти просьбы, тем ярче будет эффект.
Представьтесь либо представителем налоговой службы, либо сотрудником комиссии по делам несовершеннолетних, либо частным детективом.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

869. "Черная дыра" российского бизнеса.

Фактически Ермакова получила мандат на преступления….
Известно, что к деятельности ООО «Тайфун» имелись серьезные претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

870. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Аресты начались 20 октября 2009 года, были взяты под стражу: глава МВД Бурятии генерал Виктор Сюсюра, и.о. начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

871. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

«Например, в 2004 году в Находкинской таможне за товары народного потребления, которые перевозились в сорокафутовом контейнере, в среднем в год бралось чуть больше пяти тысяч долларов налоговых платежей, — рассказывает Бахшецян.
... преступлений. Преступления, как мы все знаем, совершаются физическими лицами, поэтому задача правоохранительных подразделений не пресечь движение товара, не схватить этот товар, а привлечь к уголовной ответственности физических лиц. Преступление ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

872. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Зато обвинение посчитало верными показания другого свидетеля — бывшего главу компании "Ист Петролеум" Евгения Рыбина (за организацию двух покушений на него и другие преступления к пожизненным заключениям были приговорены экс-руководитель одного из ...
— не выдержал Лебедев, когда Смирнов заявил о том, что подсудимые «скрывали» консолидированную отчетность ЮКОСа и она никогда не публиковалась, хотя на самом деле та сдавалась в налоговую, аудитору, печаталась в деловых СМИ…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

873. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Не помешало даже то, что в 1996 году Терентьев был арестован по обвинению в организации преступного сообщества, терроризме, грабежах, вымогательстве и иных преступлениях.
А начинал Щибрик в налоговой полиции, где по долгу службы курировал деятельность алтушкинской РМК. Затем по представлению службы внутренней безопасности был с занимаемой должности уволен — и тут же оказался на высоком посту в медном холдинге.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

874. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Более трех месяцев назад в Ташкентском городском суде по уголовным преступлениям начался процесс над сотрудниками "ВБД Ташкент", в числе которых — экс-исполнительный директор компании Александра Усова. Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент", включая склады, производственные цеха, оборудование.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

875. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Готовясь к преступлению в пакеты учредительных документов были внесены анкетные данные Козлова и других лиц, затем (01 декабря 2006 года) эти организации были поставлены на налоговый учет.» Используя подготовленные таким образом учредительные документы оффшорных организаций 31 мая 2007 года житель Эстонской Республики без гражданства (Самойлов) по предварительному сговору с Козловым и Кореневским , не являясь директором компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», в связи с увольнением с 01 марта 2007 года ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

876. Пострадавший в ДТП с участием сестры депутата Госдумы пострадал и от кулаков ее брата.

... из-за бесконечных проверок налоговой инспекции, инициированной непонятно кем. Ко мне в дом «по распоряжению начальства» несколько раз приходил участковый и тщательно проверял оружие — я сам охотник, и оно у меня хранится по всем правилам. В итоге, конечно, ничего не нашли. Кстати, в возбуждении уголовного дела в отношении депутата-коммуниста Николая Харитонова Андрею Попову было отказано из-за «отсутствия достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Харитонова признаков преступления ...
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

877. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Нами же были выиграны все арбитражные суды по налоговым претензиям, а уголовные дела объединены и приостановлены.
— Прокуратура признала незаконным и необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по этому составу, и мы не теряем надежду, что дело будет расследовано, а виновные понесут ответственность за свои преступления.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

878. Из кого сделана ФСБ.

Во время беседы генерал заявил, что для расследования преступления понадобятся 100 тыс. долларов.
При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

879. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

В результате, крупнейшими субподрядчиками ЛЭК становятся компании, которые профессионалы (в области раскрытия налоговых преступлений) называют просто – «помойки».
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

880. "Действовал в государственных интересах".

После этого на рынок и в автохозяйство почти ежедневно стали наведываться сотрудники ОБЭП, ГИБДД СВАО, налоговой инспекции, миграционной службы и других служб, обнаруживая то одни, то другие нарушения и выписывая многочисленные штрафы.
«Я, ознакомившись с делом, не обнаружила ни одного доказательства того, что Рейханов совершил преступление, — сказала защитник.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google