Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

102. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Но потом был получен материал для новых обвинений, предполагает он. «Обвинение в отношении Керимова было снято, и он остался в качестве свидетеля, но дело закрыто не было, — напоминает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. — Сейчас ему вменяется соучастие в том же преступлении». Французский уголовный кодекс в качестве наказания за налоговые преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5–7 лет, а суммы штрафов могут колебаться от 500 000 до 2 ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

103. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же четыре года скрывался за границей, пока не был экстрадирован из Австрии. Юристы считают наказание ему «нетипично мягким» с учетом имеющейся совокупности преступлений ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

104. Колбаса запахла уголовным делом.

По ее словам, такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. Источники “Ъ” утверждают, что у следствия есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой». Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко говорит, что лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если суммы начисленных налогов, пеней и штрафов были полностью ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

105. Санаторное покушение.

Получал отписки, в которых «не находили следов преступления», и писал снова, ожидая справедливого правового разрешения вопроса. Последствия того, что в это время творилось в санатории, ?сейчас с трудом восстанавливаем. Правда, получить юридический контроль над ситуацией у Романовой не получалось, потому что Гузеев оставался законным директором, и без его подписи невозможно было проводить платежи, в том числе налоговые.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

106. "Мне пригрозили расправой".

... Голко, занимались этой непростой задачей, и только следствие может выявить точные данные как по обналиченным суммам, так и по совершенным налоговым преступлениям. Ярослав Голко в настоящее время пытается продать свою империю по частям. По его распоряжению Игорь Нак ведет переговоры с крупнейшим подрядчиком «Газпрома» по продаже активов холдинга «Ямалтрансстрой». Это сложная задача, учитывая отложенные налоговые риски (сокрытые налоги), которые, по моим подсчетам, достигают 10 млрд рублей ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

107. Патронаж от Бориса Карнаухова.

... того, данные представленные ЗАО «ССДК» в налоговые инспекции были неверны. Это привело к тому, что Рудаковым и Тимофеевым был причинен ущерб бюджету РФ путем уклонения от уплаты налогов с организации в размере 77 218 508 руб., что является особо крупным размером. Следовательно, их можно привлечь к уголовной ответственности по ч.2 ст. 199 УК РФ. Однако, не смотря на всю очевидность наличия в действиях Рудакова и Тимофеева признаков состава преступления, и.о. руководителя 4-го отдела управления по ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

108. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

Так, по нашим данным, большое раздражение в Кремле вызвало письмо по поводу применения Федерального закона «О декриминализации налоговой сферы», которое Гринь направил прокурорам субъектов РФ в начале нынешнего года.
Более того, в МВД настаивали на том, чтобы процесс прошел в Петропавловске-Камчатском, по месту совершения основных преступлений.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

109. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Затем злоумышленники представили подложные документы в печально известную 15-ю межрайонную налоговую инспекцию, через которую была реализована добрая половина рейдерских схем в Петербурге.
Спустя два года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

110. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... Коммерсантъ» освещал расследование управлением по налоговым преступлениям областного ГУВД схемы ухода от налогов. «Как сообщили «Ъ» в управлении по налоговым преступлениям, ключевым моментом в расследовании дела компании «Бронко-М» (входит в ГК «Диамант») стали обыски в центральном филиале Волгопромбанка, собственником которого является президент «Диаманта» Олег Михеев. Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

111. Апокалипсис Гурьева.

В переданных Израилю документах имеется все необходимые доказательства совершенных Л. Невзлиным преступлений.
Теперь, когда кресло под сенатором дрожит как осиновый лист, когда опальный соратник Л.Невзлин вот-вот может оказаться в России, когда суды все чаще рассматривают дела по налоговым претензиям к компаниям, подконтрольным Гурьеву, схожие в теми ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

112. Особенности рейдерской охоты.

Хотя картина преступления была налицо, следователи Центрального РУВД, куда пришел с заявлением потерпевший директор магазина, 8 месяцев отказывали заявителю в возбуждении дела о мошенничестве.
Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

113. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

Сначала силовым методом, потом финансовые претензии, проверки внешнеторговой деятельности, налоговые проверки Сейчас в суде разбирается громкое дело в отношении бывшего собственника крупнейшего российского целлюлозно-бумажного комбината АЦБК ...
Дело по факту создания холдинга за отсутствием состава преступления уже закрывали в 2001 году, но через два года его возбудили вновь.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

114. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

По словам Леонида Невзлина, минюст Израиля, изучив документы от Генпрокуратуры России, "не нашел связи между мной и вменяемыми мне преступлениями".
Однако Фарида Исламова уже через несколько дней после убийства мужа отправила заявление на имя тогдашнего президента Бориса Ельцина о том, что его причиной "могла быть попытка мэра проверить деятельность НК ЮКОС, вызванную налоговыми неплатежами".
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

115. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
В деле, по словам адвоката Константина Ривкина, говорится о том, что “у налоговых органов не было возможности проверить, действительно ли оказывались платные услуги”.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

116. Список Швидлера.

По нашей информации, инициатором расследования стали представители бывшего ФСНП, перешедшее в МВД. Их интересуют схемы минимизации налогооблажения компании, о которых говорилось в отчете СП. По данным наших источников в МВД, оперативной проверкой этих материалов занимается Федеральная служба по налоговым и экономическим преступлениям, которую сейчас возглавляет экс-замглавы ФСНП Сергей Веревкин-Рахальский.
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

117. Уголовные дела "Илим Палп".

Уничтоженный в пожаре два года назад древесный цех до сих пор не восстановлен (хотя «Илим Палп» получил от правительства Иркутской области налоговые льготы в объеме, достаточном для полного ремонта всех сгоревших цехов).
По данным местного УБОП, в 2000 году было выявлено более двухсот преступлений в лесной промышленности.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

118. Смертельная порнуха.

Копии заключения Счетной палаты легли на начальственные столы представителей Госдумы, Генпрокуратуры, Российского правительства, Совета Федерации, Федеральной службы Налоговой полиции, ФСБ, а также администрации президента. Получается, что о совершении данного преступления руководители страны и правоохранительных органов знали еще год назад.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

119. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... что вряд ли какой-то другой правоохранительный орган США вызывает такой ужас у среднего американца, как налоговое ведомство (или «Служба внутренних расследований», Internal Revenue Service). За нестыковку между полученными доходами и уплаченными налогами в Америке за решетку упекут и без штанов оставят. В конце концов, знаменитый мафиози Аль Капоне получил свой срок не за многочисленные убийства (мeртвые, как известно, не говорят), а именно за преступления, проходившие по налоговому ведомству ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

120. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google