Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

... Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Скажем прямо, в любой цивилизованной стране уклонение от уплаты налогов относится к разряду серьезных преступлений ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

122. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Работал в Управлении налоговых расследований по г.Санкт-Петербургу, затем — заместителем начальника оперативной службы УФСНП по г.Санкт-Петербургу. Ранее занимал должность начальника оперативной службы категории "А" (борьба с налоговыми преступлениями в сфере торговли подакцизными товарами) УФСНП по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем возглавил службу по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

123. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Последнего, как известно, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

124. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

... Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26 ...
... и другие преступления арестован депутат совета народных депутатов города Суздали, гендиректор ООО «Альянс-Тур» Сергей Кашенков. Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

125. Нарышкин и алкоголь.

Гособвинение видит в действиях бизнесмена сразу два преступления: "незаконное получение государственного кредита" и "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников. Инспекторы налоговой высадились десантом в офисах медиа-холдинга, парализовав работу газеты ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

126. "Братья Якеменко угрожали: "Ты еще пожалеешь".

Я ожидал, что это «еще пожалеешь» означает налоговые проверки, административное давление.
И вдруг через некоторое время дело переквалифицируют: вместо избиения возникает хулиганство, причинение имущественного вреда, то есть из преступления против личности переводят в преступление против имущества.
Дата: 21.06.2011 Копия в Google

127. Юрий Шишлов выводил команды в премьер-лигу. Правда, с последствиями.

Позже на месте преступления было найдено оружие убийцы — это газовый пистолет иностранного производства, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 7,65 мм. В магазине пистолета оставалось еще шесть патронов.
Кроме того, его обвиняли в выплате футболистам «Шинника» неучтенных зарплат, из которых в казну не поступали налоговые выплаты.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

128. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Известно, что решение о возмещении НДС было изготовлено, но к моменту входа в налоговую сотрудников УФСБ решение ещё не было подписано. В результате работы лишилась заместитель МИФНС № 13 Елена Покатило, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Следствие настаивает на том, что сотрудники Новочеркасской налоговой имели намерения на совершение преступления.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

129. Арестован глава УФНС Мордовии.

Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал начальник управления по налоговым преступлениям МВД республики Тыва Дмитрий Умнов.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

130. Кто есть кто в правительстве Украины.

Дело, однако, вскоре было закрыто за отсутствием состава преступления, а обвинитель Борис Пенчук сидит в тюрьме за клевету.
Креатура Азарова — еще в 1997 году пришел в Государственную налоговую администрацию на должность его первого зама и впоследствии ушел с ним же в Минфин.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

131. Сын президента Башкирии совершил акт доброй воли, дав показания по делу экс-сенатора Изместьева.

... правой рукой Урала Рахимова, к уголовной ответственности за налоговые преступления с использованием байконурского офшора ("Ъ" писал об этом 2 февраля). Рахимов-младший же, по данным "Ъ", понадобился следственным органам в качестве свидетеля по другому делу — экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, обвиняемого в организации целой серии убийств, покушений, двух терактов и даче взятки. Часть из инкриминируемых господину Изместьеву преступлений напрямую связана не только с Башкирией, но и с самим ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

132. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... контакте, как я обоснованно полагаю, с И.И. Сечиным (замруководителя кремлевской администрации Игорь Сечин - прим.ред.), предпринимал многочисленные, мягко скажем, сомнительные действия по формулированию доказательств несуществующих преступлений ...
«Томскнефть» имела крепкие позиции, обеспечивала рабочими местами и налоговыми отчислениями население целого края.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

133. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Владелец сети магазинов «Арбат Престиж», парфюмерный король Владимир Некрасов, арестованный в Москве по подозрению в налоговых нарушениях, недавно был в Дании, где он обратился в полицию с просьбой найти двух русских гангстеров, укравших с его счета ...
Некто Шнайдер Между тем, как пишет датская газета «Экстра Бладет», ссылаясь на свои источники в Москве, реальным владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» может быть не Некрасов, а Семен Могилевич, разыскиваемый ФБР по подозрению в 50 преступлениях.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

134. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке. Формально следователей интересует нарушение налогового законодательства.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

135. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... как это предусмотрено статьей 42 УК РФ. Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или ...
Но лже-Усачев, как полагает следствие, воспользовался незнанием директором института Петром Классеным налогового законодательства и убедил его буквально на следующий день деньги вернуть во избежание 35-процентного налога.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

136. Ярославский офшор.

В свое время Дума Ярославской области приняла решение о предоставлении налоговых льгот ряду коммерческих структур, которые согласно федеральному законодательству могут получить такие льготы только при условии, если они вводят в состав своих ...
... сырья в страны СНГ, что привело к необоснованному возврату 14 млн руб. НДС. 17 августа 2001 года президент "Сибнефти" Евгений Швидлер получил уведомление о прекращении дела "за отсутствием в действиях руководителей компании состава преступления ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

137. МДМ припомнили "Красуголь".

По словам источника “Ведомостей”, знакомого с содержанием письма, в нем говорится, что обстоятельства продажи акций, выявленные в ходе налоговой проверки, свидетельствуют о наличии состава преступлений, предусмотренных УК РФ (ст. 159, п. 4, подпункты а и б — мошенничество, совершенное группой лиц и в крупном размере, и ст. 199, п. 2 — уклонение от уплаты налогов).
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

138. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли входить и некоторые подчиненные ему по должности сотрудники, выполнявшие его противозаконные ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

139. Суд разберется.

Статья 198 УК, по которой обвиняется Шахновский, предусматривает, что "лицо, впервые совершившее" налоговое преступление, "освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб". Связаться с самим Шахновским "Ведомостям" не удалось. Представители Генпрокуратуры вчера не комментировали информацию о возможной уплате им налога. В налоговой инспекции Центрального административного округа Москвы, в которой стоит на учете ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

140. Путинские поправки в УК не скостят срок Ходорковскому.

Более того, сейчас человеку, которому впервые предъявлены налоговые обвинения, можно избежать уголовного преследования, если полностью возместить причиненный ущерб и способствовать раскрытию преступления.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google