Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане Давыдова объявили в розыск в 2020 году.
Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

2. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют ...
... кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным за границей»,— говорится в ответ на запрос “Ъ”, направленный в прокуратуру Швейцарии ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

3. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
В конце прошлого года о странном прекращении уголовного дела прознали СМИ. В заметках деловых изданий, написавших о чудесной пропаже «события преступления», между строк читался один большой знак вопроса.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

4. Незадекларированный Дубай.

... репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость. Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы. Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

5. Цифровой ГУЛАГ.

В 2020 году камеры заработали на полную мощность в московском метро — и за три года помогли идентифицировать около 6000 подозреваемых в различных преступлениях.
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

6. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... что использовать ее с выгодой возможно только с привлечением «профильного» специалиста по налоговым преступлениям. Так в группировке появился другой приятель Дмитрия Атаева — Евгений Кашматов, профессионально занятый как раз в налоговой сфере ...
Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация Активы попавшихся на взятке в 20 млн руб. куратора ТЭК из УЭБиПК МВД Москвы и борца с коррупцией из ГУСБ МВД превышают 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 15.09.2020 ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

7. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые.
В итоге чиновники решили провести еще одну амнистию, которая продлится до марта 2020 г. Гарантии властей были очень важны: в законе об амнистии достаточно пробелов и многие клиенты решились на нее только из-за обещаний властей, что силовики не ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

8. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС). Необычный для политика статус Митволь получил 18 декабря 2020 года.
В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

9. Хакеры КНДР на удаленке.

... преступлением, но когда такие сведения применяются для трудоустройства поддерживающих связи с Северной Кореей иностранных граждан в американские компании, это подрывает национальную безопасность целой страны, ? отмечает директор отдела Налогового ...
Прокуроры говорят, что все это началось в 2020 году, когда группа зарубежных IT-сотрудников стала оказывать услуги американским фирмам в удаленном режиме.
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

10. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Напомним, что 34-летний Васильев был арестован еще в ноябре 2022 года в Канаде, а в феврале 2024 года он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая кибервымогательство, причинение ущерба и преступления с применением оружия ...
Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

11. Темные воды "Санта Бремор".

... не занижали налоговую нагрузку. Мы проверили, соблюдает ли его Santa Trade, изучив отчеты компании. Собственный капитал фирмы в 2016 году, когда она получила кредит, был отрицательный — около €1 млн. Это в 25 раз меньше, чем размер займа. В 2020 году ...
Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

12. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

13. Залечь на дно в Эмиратах.

Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств. Куда интереснее ситуация с Грантом Давтяном. Грант Давтян Так, недвижимость в “Al Sahab” Давтян приобрел в 1997-2007 гг. Однако, став депутатом, он не задекларировал свою дубайскую квартиру, что обязан был сделать. В любом случае, как мы уже отметили выше, до июля 2017 г. сокрытие подлежащих декларированию данных не считалось преступлением, что очень устраивало армянских должностных лиц, не проявлявших ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

14. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

ИА "РБК", 27.10.2020, "В отношении бизнесмена Быкова завели новое дело о неуплате налогов": В отношении бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело, сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

15. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Должность прокурора Сызрани господин Федорин занимает с августа 2020 года.
— Преступления я не совершал.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

16. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

... преступления). По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка приобретенного газового конденсата и нефти сырой для последующей реализации. При этом ООО Корпорация «Роснефтегаз» не производила исчисление и уплату акцизов, представление налоговых деклараций по акцизам». В материалах налоговой ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

17. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

rtvi.com, 08.12.2023, "Минюст США обвинил Хантера Байдена в неуплате налогов на $1,4 млн": Байдену-младшему вменяют три уголовных преступления в налоговой сфере и шесть мелких правонарушений, также связанных с налогами.
— Врезка К.ру В обвинительном заключении говорится, что сын президента «лично получил более 7 миллионов долларов совокупного дохода» в период с 2016 года по середину октября 2020 года, но «умышленно не уплатил вовремя налоги за 2016, 2017, 2018 и ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

18. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Чего лишилась Сето, помимо свободы Перечень имущества к изъятию у Сето, составленный прокуратурой, занимает около 13 страниц формата A4. В нем указаны такие ценные вещи, приобретенные женщиной на похищенные у HP деньги, как: седан Tesla 2020 г ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

19. Кадетское училище меблировали по знакомству.

В 2003 году стала заместителем руководителя межрайонной налоговой инспекции N1 Санкт-Петербурга. На тот момент УМНС города возглавлял Анатолий Сердюков. В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков). В июне 2007 года вслед за господином Сердюковым перешла в Минобороны, заняла пост советника министра по социальному блоку. Курировала разработку стратегии социального развития вооруженных сил до 2020 года.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

20. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор.
17 января суд вновь конфисковал активы, после вступления судебного решения в силу их реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google