Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Братья Пипия: от "Ликсара" до "Зерна Поволжья".

В своем ответе Александр Константинович информировал меня о том, что необходимая проверка будет произведена силами специалистов налоговых органов и аппарата Совета безопасности области. В заключение господин Мирошин уведомлял: "О результатах проверки Вам будет сообщено незамедлительно после ее проведения". Тем самым мне как бы давали понять: "Не лезь!" Трудно сказать, как быстро после получения подобного ответа генерал Булгаков решился бы на самостоятельную проверку "Ликсара", если бы не ЧП ...
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

242. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Присутствие этих лиц в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и слабые проверки средств перед сделками по покупке недвижимости.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

243. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание. Она уволилась из налоговых органов 11 января 2011 года, говорится в имеющихся у ОМ материалах.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

244. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

После чего 6 мая началась проверка со стороны межрайонной прокуратуры Тверского района города Москвы, и еще в июле месяце эта Тверская прокуратура тоже решила, что срок давности вышел. И более того, что как только нам указали на то, что мы совершили правонарушение в виде бездействия, это именно так, это не то что мы не доплатили, и не то чтобы мы не сообщали, мы сообщали все эти сведения в налоговую инспекцию, в Минюст и так далее, поскольку это деньги, которые идут через фонд, объявленный ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

245. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

246. Агенты "вливания".

Отсутствие официальных контрактов может говорить о ненадлежащем исполнении «Дождем» налогового законодательства и использовании им мошеннических схем для легализации поступающего от BBG финансирования. Как вы понимаете, тут очень широкое поле для проверок телеканала по линии Федеральной налоговой службы и Генеральной прокуратуры РФ. В этой связи прошу считать мой материал официальным обращением в вышеназванные ведомства с просьбой провести данные проверки.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

247. Двоеженец по расчету.

По ее словам, она заявила об этом в Налоговую полицию, дело затем передали в криминальную полицию на Петровку 38, "откуда пришел ответ: да, преступление есть, но дела уголовного заводить не будем, так как это было давно".
Кроме обычной проверки личных данных, было еще собеседование, либо с «органами», вроде представителя КГБ, либо с каким-нибудь местным коммунистическим партийным царьком.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

248. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Мы действительно судились с Федеральной налоговой службой (ФНС), прошли три инстанции, все суды выиграли. Эти суды проходили еще в 2010–2011 годах. По данным «Известий», претензии налоговиков были связаны с партнерами «АТВ-Продакшн», которые оказывали услуги по обеспечению компании различным оборудованием, сервисом, декорациями. В частности, в материалах проверки упоминались компании ООО «Диапазон», ООО «Людмис», ООО «Автофор», ООО «Финансэксперт», ООО «Стройэнергоснаб», ООО «Виста», ООО ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

249. "Русал" отмазывается от налогов.

В отчетности отмечается, что UC Rusal может столкнуться с доначислением налогов вдобавок к уже начисленным, что связано с налоговыми проверками и неурегулированными спорами с налоговыми органами.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

250. Канцлер Сечин.

Фабула дела ЮКОСа хорошо известна: основные владельцы компании — Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, а также не уехавшие за границу менеджеры были посажены, а компании предъявили огромные налоговые претензии, обанкротили и распродали.
— У него достаточно рычагов, начиная с высылки проверки любого рода, а можно затруднить работу — не дать фирме лицензию, разрешение.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

251. Партийное брожение Юрия Сапрунова.

После того, как с приходом нового губернатора Ищук должность сенатора потерял, на его «Волгабурмаш» вдруг обрушился ряд (26!) налоговых проверок.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

252. Второй пошел.

А вслед за ними на «Тольяттиазот» пришли сотрудники ФНС с налоговыми проверками. Чуть позже депутат Госдумы от Самарской области Анатолий Иванов заявил СМИ, что проверки финансово-хозяйственной деятельности идут уже на всех предприятиях, входящих в состав корпорации «Тольяттиазот». История в точности повторяет события пятилетней давности, когда налоговые органы обвинили «Тольяттиазот» в уклонении от уплаты налогов, а правоохранители возбудили уголовное дело против Владимира Махлая.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

253. "Миэль" страховалась от налогов.

— Ведь мы работаем по материалам, которые нам предъявляет налоговая служба.
В ходе проверки налоговики выявили, что в ряде случаев квартиры продавались по заниженным ценам.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

254. Послать три буквы.

Узнать легальный номер для отправки сообщений ФНС предлагает в местных СМИ и на сайтах территориальных налоговых управлений.
Очень действенной мерой мы считаем сервис "Инфоконтент" — проверку стоимости контентной услуги.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

255. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили. Дела не будет По результатам проверки «ЯмалИнвеста» в возбуждении уголовного дела было отказано.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

256. Кто есть кто в правительстве Украины.

Понятие «азаровщина» стало для украинского бизнеса нарицательным со времен Леонида Кучмы, при котором нынешний премьер 6 лет подряд возглавлял Налоговую администрацию. Под «азаровщиной» в 1996-2002 годах было принято понимать усиление налогового давления, сбор налогов на три месяца вперед, постоянные проверки и «черные дни» для малого и среднего бизнеса.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

257. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

... нет. По стопам "Юкоса" Учитывая, что Нуждихину сходит с рук рейдерский захват "Альтаира", стрельба в центре Тулы и хищение чужого имущества, почему-то уже не удивляешься тому, что никого не интересуют и налоговые махинации в холдинге "ФМ-Медиа ...
По этому заявлению была проведена проверка (материалы проверки 65-СК08), которая подтвердила, что оснований для "уголовки" более чем достаточно.
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

258. "Пшеница-2000".

- Сначала правительство отменило налоговые льготы на ввозимую сельхозтехнику из-за рубежа, и таможенные платежи обернулись огромными суммами.
Проверка Депутаты обратились в прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту нанесения государству и Орловской области огромного материального ущерба, а также потребовали привлечь к ответственности виновных лиц. - Сейчас по заявлению группы ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

259. Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова.

Счетная палата имеет право проверки тех предприятий, совладельцем которых является государство либо которые используют бюджетные средства или какие-либо преференции государства, например налоговые или таможенные льготы, поясняет адвокат бюро "Николаев и партнеры" Дмитрий Удальцов. Завод "ИжАвто" собирал корейские автомобили Kia (сейчас их выпуск остановлен) в режиме промсборки (режим дает право практически беспошлинного импорт автокомпонентов), поэтому начать проверку "ИжАвто" Счетная палата ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

260. Гринмейл национального масштаба.

Одновременно с этим в компании появились инспекторы ФНС, начавшие проверку ее финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проверки «ВСМПО-Ависме» были предъявлены налоговые претензии почти на 2,5 млрд рублей.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google