Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Юкос" никогда не был прозрачным.

Плюс к этому моим делом занимается постоянно французская налоговая полиция. Там есть копии всех документов Голубовича, в том числе и поддельные счета, схемы создания поддельных компаний и прочие бумаги.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

202. Новые владельцы "ЮКОСа".

Налоговые органы пытались, впрочем, безуспешно, через суд добиться признания незаконными трастовых схем ухода от налогов, которые Rysaffe предлагала своим клиентам.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

203. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

204. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы. С "Тоталь" - просто грубо, неслучайно кто-то там забеспокоился и предложил проворачивать подобные операции с танкерами в море, так скрыть проще. Все цифры есть. Могу показать. -Интересно, какое решение примет по этому иску суд? А ведь есть еще налоговые органы, аудиторские компании в конце концов? - Налоговые органы занимаются тем, чем им положено заниматься.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

205. Пиар-министр России.

... но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС. Об этом же писал РБК. Информация об операции в оба издания пришла от силовиков и сразу вызвала вопросы о причастности Мишустина к преступным схемам: Черничук и Удодов считались близкими к Мишустину людьми. Тогда за руководителя ФНС почти сразу вступился министр финансов Алексей Кудрин, заявивший, что обыски в московской налоговой были инициированы самой ФНС. Мишустин ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

206. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

207. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

208. Колбаса запахла уголовным делом.

По ее словам, такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. Источники “Ъ” утверждают, что у следствия есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой».
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

209. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Вот эти моменты в изложении Отто: «1) Браудер и Магнитский состряпали незаконные схемы для покупки акций «Газпрома» до <того, как попали в> круг <подозреваемых> 2) помимо этого, Магнитский разработал схемы ухода от налогов: купил 7% акций <Газпрома> за 300 <млн долл.>, а продал за 4 млрд без уплаты налогов, использовав для этого три фирмы, зарегистрированных в Калмыкии, с помощью инвалидов (фиктивно принятых на работу в эти фирмы, что давала работодателю налоговые льготы.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

210. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

211. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ничем иным, как попыткой «размыть» их и вывести из-под налогообложения.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

212. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые ...
А делал он вот что. Удодов предложил своей подруге Ольге Черничук изящную схему, заключавшуюся в следующем.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

213. Бурная деятельность TPG Capital.

Но благодаря использованию схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет. Корейские налоговые службы в итоге не получили ровным счетом ничего. Через несколько лет после этого та же схема была предпринята в Австралии с торговой сетью Myer — благодаря регистрации в оффшорной налоговой гавани бюджет страны остался ни с чем. Это спровоцировало затяжной конфликт фонда с австралийской таможенной службой, который ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

214. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Затем злоумышленники представили подложные документы в печально известную 15-ю межрайонную налоговую инспекцию, через которую была реализована добрая половина рейдерских схем в Петербурге.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

215. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

— Пока были обязательства RUЕ, что она свои дивиденды через Centragas и Mabofi отдает как обеспечение под кредиты, схема была закрыта, у венгерских налоговых органов не было претензий. Как только RUE исключили из схемы поставок, все подвисло.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

216. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... Коммерсантъ» освещал расследование управлением по налоговым преступлениям областного ГУВД схемы ухода от налогов. «Как сообщили «Ъ» в управлении по налоговым преступлениям, ключевым моментом в расследовании дела компании «Бронко-М» (входит в ГК «Диамант») стали обыски в центральном филиале Волгопромбанка, собственником которого является президент «Диаманта» Олег Михеев. Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

217. Офшоры потеряют смысл.

Используя налоговые соглашения, компании преследуют цель получить ставку по дивидендам 5% вместо российской 15%, по роялти и процентам — 0% вместо 20%, говорит партнер Deloitte Владимир Гидирим. Президентские поправки сделают невыгодными схемы, когда иностранная компания — «пустышка», объясняет он, но если есть реальная деятельность, у компании высокие шансы отстоять льготу в суде.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

218. Апокалипсис Гурьева.

... сумма налоговых задолженностей «Апатита» уже перевалила за 10 млрд. рублей. Претензии налоговиков основаны, в том числе, на вступившем в законную силу приговоре Мещанского районного суда г. Москвы от 16.05.2005, и кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22.09.2005 г., подтвердившем вынесенный приговор по результатам рассмотрения схожего уголовного дела №18/41-03 в отношении М.Ходорковского, П. Лебедева, А. Крайнова. Была установлена «схема ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

219. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

... и переводить здравницу с налогового учета в Алтайском крае в соседнюю Республику Алтай. Но вот незадача! Задуманная, как молниеносный блицкриг, операция по выдавливанию недавних соратников из бизнеса неприлично затянулась. Привыкшие брать противников штурмом, Кузнецов и Вдовин оказались не готовы к осаде, поэтому в ход решили пустить не раз опробованную схему захвата компании через процедуру банкротства. Впрочем для реализации этой схемы приятелям-бизнесменам предстояло немало потрудиться ...
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

220. Двуликий Янус.

В узких кругах проверенных банкиров известна фамилия благодетеля, человека который на протяжении многих лет обеспечивает беспроблемное функционирования этой схемы, решая вопросы со всеми заинтересованными службами в интересах организаций, сумевших заручиться его поддержкой. Это в прошлом один из руководителей налоговой полиции, начальник главного управления по налоговым преступлениям, департамента экономической безопасности, а ныне начальник департамента по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google