Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Во главе — 23-летний вчерашний студент, парень недюжинного таланта, который и выдумывал остроумные налоговые схемы.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

282. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

РГ: А если налоговые претензии к Гуцериеву сняты, какие остаются? Аничин: Незаконное предпринимательство. Он добывал нефть сверх установленной квоты. И не платил с этого налоги. Схема преступления была стандартная: свои фирмы создаются по ту сторону границы, им продается нефть по дешевке, и соответственно все платежи в России исходят из этой цены. А заграничные фирмы ставят на уже свой товар мировые цены. По такой схеме очень многие работали.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

283. О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы.

... касающиеся схем налоговой оптимизации, применявшихся ЮКОСом, были бы представлены в суде, содержащаяся в них информация и выводы разрушили бы доводы обвинения по этим пунктам. Господин Касьянов утверждает, что уверен в том, что если бы у ведущих экспертов Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам спросили их мнение о соответствии схем налоговой оптимизации ЮКОСа законодательству РФ, то при отсутствии политического давления на экспертов они бы подтвердили законность этих схем ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

284. Миллиарды из пустышек.

Генпрокуратура сообщила, что передала это дело в суд. О схеме, с помощью которой из бюджета были похищены миллиарды рублей , «Ведомости» рассказали в прошлом году. Сперва мошенники через перерегистрацию в налоговых органах похищали фирмы-пустышки, некогда платившие крупные суммы налога на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

285. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.

... и ВТБ уточнят схему партнерства с ВТБ. Как предполагают в правительстве Санкт-Петербурга, подготовительные работы будет финансировать Минобороны, а в момент начала строительства (2010 год) ВТБ может предоставить необходимые инвестиции, которые сможет компенсировать по принятой в итоге схеме. В свою очередь, правительство Санкт-Петербурга обязалось рассмотреть возможность присвоения проекту статуса "стратегического" — он предоставляет партнерам Санкт-Петербурга существенные налоговые и иные ...
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

286. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Этому предпринимателю не впервой переживать неприятности, связанные с налоговыми претензиями. Так, в 2001 году прокуратурой Самары было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты ОАО "Волгабурмаш" налогов на сумму 80 миллионов рублей. Основанием послужили сделки с участием трех московских «проблемных» банков, заключенные руководством "Волгабурмаша" в 1999-2001 годы. Выяснилось, что в схеме использовались заведомо неликвидные вексели, погашение которых давало предприятию неплохую прибыль.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

287. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

….Схема преднамеренных банкротств предприятий строилась следующим образом. Чиновники ФСФО и налоговой инспекции инициировали начало процесса банкротства предприятия.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

288. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

... стоимость продукции завышалась в несколько раз. Соответственно, завышались и суммы возврата из бюджета экспортного НДС. Именно такими финансовыми схемами, обеспечивающими сверхдоходы, с удовольствием пользовались российские нефтяные и металлургические короли. Однако затем возникло «дело ЮКОСа», в назидание посажен Михаил Ходорковский. А с января прошлого года вступили в действие ряд поправок в налоговый кодекс, которые фактически вывели существование подобных финансовых схем за рамки законности ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

289. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Как и в случае с "РСП-Мико", помимо сотрудников комбината, акцизного и оптового складов, в схеме участвовали и сотрудники налоговой инспекции.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

290. Список ЮКОСа.

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать какие-либо налоговые поступления и начал быстро деградировать, что особенно было заметно на фоне соседних, процветавших нефтяных городов - Сургута и Когалыма.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

291. Концерт для Алекперова и трубы

Говорят, именно в те времена он разработал схему так называемого вертикального интегрирования нефтяных компаний — ВИНК.
Напротив, по итогам 1999 года Алекперов был поощрен специальным призом налогового министерства “Добросовестный налогоплательщик”. Копия в Google

292. Наш сукин сын

Французские налоговые органы уже заинтересовались этими схемами, и не исключено, что если им удастся "открутить" их назад, то может возникнуть много вопросов и к российским чиновникам. Копия в Google

293. Марафонский побег Елены Блиновской.

... К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых преступлениях, «Известия» сообщали, что и Елену Блиновскую проверяет полиция. Сама она эту информацию опровергала. — У меня всё хорошо, — говорила она. — Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Блогер также заявляла, что у нее нет проблем с налогами, потому что она платит НДС, не используя мошеннические схемы ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

294. Щупальца кировского "спрута".

... возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на банкротство. В результате активы «АБЗ-Оричи» выкупила компания «Энерготранс-С», одним из учредителей которой числится АО «Сельмаш», а прежним руководителем — новый директор «Вятавтодора» Сморкалов. Мусорный рынок тоже подвергся переделу со стороны организованной группы Чурина. Чиновник внезапно дал указание приостановить работу нового полигона в Осинцах, исключив его из территориальной схемы обращения с отходами ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

295. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Кроме этого, группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

296. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

297. Крымнаш взят на карандаш.

... рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ведомств, ставших жертвами «дизельного махинатора» и налогового уклониста Константина Пономарёва ...
Ранее Пономарёв неоднократно применял подобную схему, периодически обогащаемую привлечением ангажированных судей, и сколотил, надо признать, неплохое состояние, причём даже не удосужился заплатить с него налоги.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

298. РЖД прокатывает государство и людей.

Автором же самых циничных схем распилов в РЖД стал глава совета директоров, выпускник Чикагской бизнес-школы Кирилл Андросов.
И железнодорожные компании не просто действуют в заданных рамках, но и получают хорошую прибыль, а также приносят в бюджет значительные налоговые отчисления.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

299. Ответ Сергея Пойманова.

Компания ООО «Росгранит», которая встречается на обеих схемах, являлась одним из нескольких десятков покупателей продукции ОАО «Павловскгранита».
Вдобавок к этому ООО «Атлантик» получило от Сбербанка трехлетние «налоговые каникулы» — первые выплаты, согласно кредитному соглашению, были перенесены на начало 2015 года.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

300. Спецпроект "Левиафан".

Так без каких-либо замысловатых схем компанию «Стройуниверсал» фактически кинули на 187 млн рублей.
Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google