Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Нижневартовск в руках решальщиков.

... Н.Г. и Ласкина Г.С. утверждают, что, по слухам, подобная схема была поставлена «на поток», и дань платили десятки крупных бизнесменов региона. При этом суммы для каждого были различны, видимо, расчет «силовиков» исходил от уровня материальных возможностей бизнесменов. Отметим, что никто из предпринимателей не обращался в правоохранительные органы из-за высокого статуса вымогателей. Решил порвать с "крышей" — начались проблемы С 1 июля 2003 Федеральная служба налоговой полиции была упразднена ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

302. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
— Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

303. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

304. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Список фирм, которым главный налоговый надсмотрщик оказывает покровительство, впечатляет: ООО «Водолей» ИНН 6165149691, руководитель Александров Александр Николаевич (занимается освоением бюджетных средств, использует схемы по уклонению от уплаты налогов), ООО «Водстройреконструкция» ИНН 6164064029, руководитель Александрова Лариса Валерьевна, ООО «Ростовские дороги» ИНН 6168052264, руководитель Саркисян Борис Матевосович (имеет очень близкие отношения с Паком, вместе играют в теннис; по личной ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

305. Поймать Браудера.

С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб. Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского, арестованного, но ...
Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

306. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

После этого случая схему с детскими игрушками кто только не пытался использовать, однако такого объема, как монтажники никто не достиг. Самой главное, что налоговые органы научились доказывать в судах, что никакого производства игрушек нет и в помине, а представленные в налоговые органы документы являются подделкой.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

307. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Кроме того, схема решает еще одну серьезную задачу. Благодаря ей большая часть денег дольщиков вообще не доходит до компаний застройщиков, а выводится на оффшорные счета через цепочку фирм-однодневок. В результате, крупнейшими субподрядчиками ЛЭК становятся компании, которые профессионалы (в области раскрытия налоговых преступлений) называют просто – «помойки».
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

308. Доходный Ряд.

Потому что существует ряд схем, позволяющих при желании настоящему хозяину бизнеса «спрятаться» за подставных лиц, офшорные структуры и т. п. Опрошенные «Новой» эксперты не выделили специфические депутатские способы — они примерно одинаковые для всех ...
Их успешность связана не с ценами на природные ресурсы, не с государственной налоговой или таможенной политикой, а зависит от благоприятных отношений с властью.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

309. Идеология временщиков.

К примеру, основным экспортным трейдером Магнитогорского металлургического комбината является фирма "MMK Trading AG", зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, предоставляющем массу налоговых льгот своим резидентам. Такая же история и с углем. Счетная палата выяснила, что более 80% экспорта угля осуществляется с использованием офшорных схем по ценам, отличающимся от мировых на 30-54%.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

310. Невозвратный Русэлпром.

Вроде бы такие не замысловатые схемы давно должны были бы привлечь внимание правоохранительных органов, но они почему-то молчат. Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

311. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

В ближайшее время в этом громком деле, которое благодаря налоговым органам продолжает развиваться и сегодня, может появиться новый фигурант -- член Совета Федерации от Мурманской области Андрей Гурьев.
Судебными решениями была установлена «схема» реализации компанией «Апатит» апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом», по ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

312. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Последняя волна рейдерства(4-5 лет) использует методы более современные, юридически обоснованные: подлог документов, использование различных схем с долгами… - рассказывает журналист. Основная проблема собственника сегодня – сохранить свою собственность. Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

313. Великий комбинатор.

Достаточно было состряпать документы, подтверждающие экспортную сделку, которые затем передавались в налоговые органы, и можно было смело рассчитывать на солидное отчисление из федерального бюджета. При этом, естественно, никто ничего не покупал и не продавал. Именно такую аферу и решил провернуть в Набережных Челнах наш герой. Он отыскал фирму, имеющую внушительную задолженность перед государством по НДС, и пообещал ее хозяину, что погасит этот долг с помощью лжеэкспортной схемы.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

314. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В результате ЗАО «Руснерудпром» подвергается пристальной проверке налоговых органов. Затем в «Руснерудпроме» прошла выемка документов по уголовному делу № 89207, которое вел старший следователь по особо важным делам СК России подполковник юстиции Владимир Журавлев при участии оперативника ФСБ Ольги Нужденовой. Со слов Юрия Бушева, ЗАО «Руснерудпром», а также один из банков-партнеров оказались причастны к «байконурским схемам» ухода от налогов нескольких башкирских нефтеперерабатывающих заводов ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

315. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери Бартерные схемы, доклад Салье, букварь с героем Володей Путиным © "Новая газета", 17.09.2007 В тени президента.
Руководить налоговой службой в Питере остался его зять Анатолий Сердюков.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

316. Сахарная голова на плечах.

Список врагов Глава администрации Выселковского района Фирстков С.И., начальник райфинотдела Коробова Т.П., начальник налоговой инспекции Волков B.C., первый заместитель губернатора Краснодарского края Ремезков А.А., главный государственный ...
Бывший замминистра и его родственники Ситуация проясняется, если взглянуть на схему, в которой участвует завод «Кристалл».
Дата: 08.04.2006 Копия в Google

317. Все дороги ведут в ФАС.

Если бы вовремя прислушались, не было бы ни дела ЮКОСа, ни налоговых задолженностей того же «Апатита», ни новых серых налоговых схем. Раньше прибыль уводилась с предприятия по одним схемам, сегодня для этого придуманы новые, в том числе включающие искусственное увеличение себестоимости.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

318. Гурьевская баланда.

И, что самое удивительное - по налаженным Ходорковским, Лебедевым и Ко схемам, их же бывшие подельщики.
Как теперь модно говорить, налоговые отчисления «оптимизируются».
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

319. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

По точно такой же схеме были отправлены на гвозди две другие плавбазы: “Рыбак Владивостока” и “Рыбак Приморья”. Вы, г-н Дарькин, конечно же, ничего об этом не знали. *** Тут самое время вспомнить о письме приморских рыбаков в Генеральную прокуратуру и о том, в чьих же интересах действуют силовые и налоговые службы в Приморском крае?
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

320. Картинки из дела Ходорковского.

Посмотрите на всю схему.
... обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google