Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "налоговые схемы". Результатов: налоговые - 4014 , схемы - 7036 .
Результаты с 41 по 60 из 1692.

Результаты поиска:

41. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.
Представитель компании заявил, что Google следует налоговому законодательству тех стран, в которых она работает. В 2015 году ирландское правительство закрыло лазейку в законодательстве, которая позволяла использовать схему «двойного ирландского сэндвича». При этом компании, которые её уже использовали, получили право пользоваться подобными привилегиями до конца 2020 года. Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google
42. Откат с возврата.
Большинство из них (кроме Людмилы Воробьевой, скончавшейся в 2013 году) продолжают работать в налоговых органах. Достиг потолка — подумай о крыше Хищения налогов из бюджета России были бы невозможны без особого участия правоохранительных органов. Сопровождением дел о хищениях НДС занимался 5-й отдел оперативно-разыскного бюро № 7 департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ, ныне ГУЭБиПК). Компания «Стелс Сервис» была хорошо известна оперативникам, поэтому участники незаконной схемы ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
43. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.
Налоговики молчат Искусственное создание убытка используется для уменьшения налоговых платежей, говорит Алексей Панич из юридической компании Salans. Схемы по возврату незначительных сумм налога на прибыль известны, согласны два сотрудника центрального аппарата МВД. Но ни чиновники, ни эксперты, опрошенные «Ведомостями», ранее не сталкивались с историями, подобными тем, что описаны выше. Использование такой схемы возможно, только если ликвидируется некогда крупный налогоплательщик, указывает ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google
44. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.
Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний. Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
45. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
В 2013 году он произвел 5,7 млн бутылок алкогольной продукции (сумма налоговых платежей порядка 700 млн руб.). Весь этот объем был реализован, а затем предприятие оформило фиктивный возврат всей продукции, что позволило уклониться от налогообложения. Кстати, схемы, при которых заявлялись частичный возврат продукции или уничтожение остатков, позволяли заводу не только не платить соответствующую сумму акциза, но и во втором звене — уже предприятию оптовой торговли — получить возмещение из бюджета ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
46. Сбежать за 45 часов.
Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
"Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК — предпринимательская деятельность с нарушениями правил регистрации или лицензирования или без лицензии, а также представление госорганам документов, содержащих ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
47. Ошибка нерезидента.
Однако доказать факт неполной уплаты налогов будет сложно из-за отсутствия в российском законодательстве четких норм налогового резидентства. По словам экс-главы ФСФР Олега Вьюгина, "многие брокеры совершают сделки с российскими ценными бумагами в интересах иностранных клиентов в пользу офшорных компаний". Эксперты не исключают, что уголовное дело против представителя Hermitage – начало зачистки "серых" схем реализации акций "Газпрома".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
48. Хорош гусь! - сказала "утка".
Только умолчал о годах своей более зрелой молодости, когда работал охранником у Ходорковского, а потом вместе с ним создавал налоговые схемы, за которые и посадили его бывшего шефа.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google
49. Сергею Фуглаеву избрали колонию.
Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины. Схема выглядела так: компания «Сага» по договорам купли-продажи у компании «Ринэкс» покупала объекты недвижимости, а потом продавала их ИП Фуглаевой Валентине по необоснованно завышенной стоимости.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
50. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
51. Схемы "Яндекса".
«Яндекс» пытался доказать, что речи о необоснованности налоговой выгоды в этом случае не идет: деньги могли перечисляться на электронные кошельки. Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
52. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.
Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
53. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
2000-2002: сбалансированный рост с постепенным отрывом от реальности Схема 2. Структура владения НК ЮКОС 1999-2003 г. Следующий, четвертый этап развития управленческой модели компании можно было бы считать в целом удачным, если бы не последовавшие в 2003-2004 годах крупные налоговые претензии, относящиеся именно к этому периоду.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google
54. "Евросеть" платила не все.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.11.2005, Фото: "Коммерсант" "Евросеть" платила не все KPMG утверждает, что группа использовала фирмы-однодневки и минимизировала налоги Игорь Цуканов, Юлия Белоус, Елена Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google
55. "Орбитальная схема" МНПЗ.
Второй иск, оспаривающий размер налоговых претензий, пока не рассматривался. “Ни МНПЗ, ни МНГК никак не связаны с "Орбитальными системами", и никакой выгоды от этой схемы они иметь не могли”, — говорит Савостьянов. Кто имел эту выгоду, он не уточнил. “У нас есть длинный список выгодоприобретателей по этой схеме, и главный среди них — "ЛУКОЙЛ", долгое время бывший основным поставщиком нефти на МНПЗ”, — заявил “Ведомостям” президент МНГК Шалва Чигиринский.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google
56. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".
Остальные затерялись в финансовых схемах между заказчиком и радиостанцией, исполнявшей заказ. Специалисты, занимающиеся раскрытием налоговых преступлений, называют подобные фирмы “помойками” или “прокладками”.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google
57. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
58. Игорь Чуян в акцизном угаре.
ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана. Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы невозможна на протяжении года. Такие схемы невозможно провернуть с ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
59. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".
[blogfiscal.ru, 05.09.2011, "Схема уклонения от уплаты налогов при поставке импортного оборудования доказана налоговиками в суде": Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Криогенмаш» за период 2006-2008 гг. По результатам проверки было выявлено, что ЗАО «Криогенмаш» применило схему уклонения от уплаты налогов, путем включения между реальными поставщиками импортного оборудования и самим налогоплательщиком ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google
60. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
Обнаружение печатей и документов недобросовестных организаций (эмитентов ценных бумаг в офисе налогоплательщика) — практически стопроцентное доказательство виновности его должностных лиц или учредителей в реализации незаконной схемы. Однако целью схемы была провести не налоговую службу, а ФСФР, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 85

Последние запросы

СЕРГЕЙ ИВАНОВ
Михаил белов
Могила вадим
������ and 1=1
Борисенко игорь
Михаил белов
Академия прокуратуры
Этуаль
Компания Август
Михаил белов
Бомба
Компания Август
Трансстрой
"Большие данные"
Компания Август
Попов владимир васильевич
ЭХА технология
Михаил белов
Компания Август
Меркурий
Дэб МВД
Компания Август
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'� AND SLEEP(3) oRDeR BY 20 #
Павел Смирнов
Компания Август
Листерман
Компания Август
Михаил белов
Павел Смирнов
2004 выборы
16 летние
Васильев и терминал
Павел Смирнов
Компания Август
Жириновский
ПЕТРА
Страна.ua
Яков Данилов
Бывший вицепрезидент лукойла
ПЕТРА
Неверов Алексей
Дело банк
ПЕТРА
Донской министр
Компания Август
Павел Смирнов
ПЕТРА
"интернет технологии"
Леонид
Бондаренко сергей тольятти
Берестовой

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru