Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

82. Ростовщики.

Но это не все. Для чего использовалась эта схема? Можно предположить — для налоговой оптимизации. Деньги футболисты получали в виде грантов, благотворительной или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал страховых выплат (около 30% от суммы дохода работника).
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

83. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС. Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

84. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

85. Hermitage против Renaissance.

Вероятно, Ренессанс Капитал договорился с правоохранительными органами о непредъявлении к ним налоговых претензий, либо по-иному, отлично от Браудера, платил налоги. Во всяком случае, начиная с 2003 года, когда в России были раскрыты схемы использования внутренних оффшоров, все крупные компании, которые были уличены в незаконном использовании схем льготного налогообложения, заплатили причитающиеся бюджету налоги с процентами и большинство избежало уголовного преследования.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

86. Чисто английское надувательство.

Самое громкое дело связано со структурами британского инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM), главу которого Уильяма Браудера Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, по данным СМИ, обвиняет в "серых схемах" покупки акций "Газпрома" и неуплате налогов в особо крупных размерах.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

87. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль. "Базэл" занимал деньги у нескольких фирм, покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги. Расчеты по операциям совершались в один день по счетам фирм в МДМ-банке, а вскоре фирмы, участвовавшие в операциях, перестали представлять налоговую ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

88. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Одна из проблем, которые затронул академик – неравномерное распределение налоговых нагрузок. В частности, аудиторы Счетной палаты считают, что ежегодные потери федерального бюджета от использования нефтяными компаниями схем минимизации уплаты налогов составляют от 2 до 4 млрд.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

89. Гурьевская каша.

По мнению следствия, Гурьев также, в числе иных должностных лиц, использовал различные схемы, с помощью которых они значительно занижали долю налоговых выплат в бюджеты всех уровней. Это же подтвердили налоговые проверки, по итогам которых в начале прошлого года «Апатиту» только за 2001 год начисли долг по налоговым платежам 5,3 млрд.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

90. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Пока налоговые претензии к ТНК ограничиваются примерно 3 млрд руб. за 2001 г., и сейчас компания оспаривает их в суде. “Тюменцы” не делали тайны из своих налоговых схем.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

91. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Отвечая на вопросы инвесторов, Александр Корсик заявил, что компания не ожидает проблем с налоговыми органами. По его словам, законность применявшихся "Сибнефтью" схем уже подтвердили аудиторы Счетной палаты и сами налоговики. Господин Корсик попросил аналитиков инвестиционных компаний не сравнивать ЮКОС и "Сибнефть", хотя большинство из них так и не поняли, почему применение похожих схем этими двумя компаниями по-разному расценивается российскими властями.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

92. Скованные одной цепью.

Схема простая и эффективная: увольняем «чужих», ставим «своих» и делаем, что хотим. Все они связаны: первый зампрокурора Республики Коми Басманов, замначальника Управления по налоговым преступлениям майор Груздев и его «товарищ» министр Александр Задков.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

93. Исповедь нефтетрейдера.

Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

94. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Схема с НДС — живее всех живых Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось. Возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей в виде возмещения НДС, к которому привлек внимание Сергей Магнитский и который в конце концов был признан правонарушением даже в российских судах (налоговые чиновники заверили, что их ввели в заблуждение), состоялся в 2007 году.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

95. "ЕдРо" в американском шоколаде.

Притворная благотворительность взамен на налоговые льготы Еще в начале 2000-х годов министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым (ныне находящимся в международном розыске и скрывающимся от российского правосудия именно в США) была разработана нехитрая схема относительно законного присвоения бюджетных денег. Суть схемы состоит в том, что зарегистрированные в Подмосковье организации, перечисляя деньги в виде «добровольных пожертвований» в специальные благотворительные фонды ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

96. Водка, рейдерство и коммунизм.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

97. Золотой "прииск" "Фосагро".

по числу негативных публикаций, обвиняющих их в «экономическом терроризме», навязывании кабальных условий договоров поставки апатитового концентрата, невозвращении государству 20-процентного пакета акций «Апатита» и 40-процентного - «НИУИФа» (Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам), которыми хозяева завладели не совсем законным путем, уводе прибыли, используя серые налоговые схемы. Последнее достойно особого внимания. Несмотря на то, что схемы эти признаны ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

98. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

99. Деньгопровод.

Но это тайное знание используется в качестве короткого поводка для бизнесменов, которые в этой уникальной схеме превращаются в своеобразный деньгопровод, ведущий из большого государственного стабфонда во множество офшорно-частных.
Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

100. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google