Поиск по "налоговые схемы". Результатов:
налоговые - 4019
,
схемы - 7051
.
Результаты с 141 по 160 из 1695.
Результаты поиска:
- 141. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
... числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. вчерашний "Ъ"). Налоговые претензии на 34,7 млн руб. еще осенью привели ...
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
- 142. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".
-
Сказать по правде, стать прозрачным ЛУКОЙЛу просто невозможно, не зря же целое десятилетие изобретались схемы с офшорами и придумывались налоговые льготы.
Дата: 15.05.2003
Копия в Google
- 143. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 144. Богатый улов "сети ЭВМ".
-
Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
- 145. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.
-
Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского Адвокат-миллионер, не отсудив у 10-летней дочери долю в квартире, ограничил алименты пенсией, для телеведущего Караулова состряпал "бракоразводный" займ Оригинал этого материала © "МК ...
На этот раз ляпы настолько серьезные, что у правоохранителей и надзорных налоговых органов появился повод для тщательной проверки Добровинского.
Дата: 13.01.2020
Копия в Google
- 146. Рыбная схема пахнет тюрьмой.
-
Информация о директоре и владельце иркутской компании, по результатам проверки налоговой, является недостоверной. Схема компаний, связанных с Юрием Кухаренко Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объема рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Ее стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
- 147. Свидетель Керимов.
-
Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл. Французское издание? Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн».
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
- 148. Украинские менялы.
-
... Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 пункта обмена, связанную с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым. Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности ...
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
- 149. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.
-
... якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии и вызвало на допрос гендиректора компании Андре Жердау Йоханнпетера, чей отец — один из ближайших советников президента Дилмы Руссефф. Политическая расплата Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 150. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.
-
... борьбы со своим прежним партнером по бизнесу и в ажиотаже вывода активов из страны, а также боязни налоговых преследований, Андреев передал право управления крупнейшей в Петербурге строительной компанией никому не известной гражданке США Инне Халадус ...
Рассказывают, что Халадус уже давно фактически управляет ЛЭК. Именно она была инициатором многих хитроумных схем, которые реализовались в подконтрольных Андрееву компаниях.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 151. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.
-
В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело против аффилированных с Hermitage структур. В частности, ООО "Камея" было обвинено в неуплате налогов на сумму свыше 1,145 млрд руб. Участники рынка тогда отмечали, что расследование является попыткой выявить незаконные схемы реализации акций "Газпрома", которые покупались российскими компаниями в пользу иностранных инвесторов, не имевших разрешения властей.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
- 152. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.
-
"До появления официальных импортеров и представительств многие компании использовали нелегальные схемы, поэтому претензии к "Эльдорадо" — это, видимо, не последний случай",— считает он. *** Крупнейшие налоговые претензии В 2003-2006 годах нефтяной компании ЮКОС предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 995 млрд руб. Более 400 млрд руб. компания выплатила самостоятельно, еще 585 млрд руб. взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа.
Дата: 05.03.2008
Копия в Google
- 153. Налоговая оптимизация под колпаком.
-
После того как налоговых недоимок накопано на 1,5 млн. рублей и более, можно идти разговаривать с клиентом. Суммы свыше оговоренной загоняют предпринимателей под действие тяжкой статьи (наказание — лишение свободы на срок от 5 лет), а если удается привязать к этой схеме еще и бухгалтера, то получится уже организованная группа лиц, по предварительному сговору, что приводит к особо тяжкой статье (срок лишения свободы 10 лет и более).
Дата: 17.05.2007
Копия в Google
- 154. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."
-
По той же схеме пострадал резиновый завод "Мосарз". Рейдерам удалось переоформить все здания, принадлежащие заводу, на другие предприятия. Договоры купли-продажи предоставлялись в налоговые органы якобы от лица директора.
Дата: 25.10.2005
Копия в Google
- 155. С чувством неисполненного долга.
-
... в компании отказались рассказать, что за документ был ею получен и какой налоговый орган направил его в ТНК-ВР. При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС). Вместе с тем главный финансовый директор ТНК-ВР Кент Поттер в январе заявлял, что компания использует трансфертное ценообразование, а также налоговые льготы в соответствии с российским законодательствам и будет их использовать до завершения ...
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
- 156. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."
-
В противном случае в выдаче свидетельства будет отказано, а это значит, что трейдер не сможет получить ярославскую субвенцию в качестве компенсации за ранее уплаченные в бюджет акцизы на ГСМ. Для того чтобы обойти положения Налогового кодекса, придумана схема.
Дата: 08.09.2004
Копия в Google
- 157. Мордашов — "последний верблюд в караване".
-
"Северсталь-Инвест" как зеркало приватизации В августе исполняется Шлет со дня основания "Северсталь-Инвеста", главного инструмента приватизационной схемы лидера советской металлургии.
Естественно, что неполная уплата налогов мелким предприятием вызывала бурную реакцию налоговых органов со всеми последствиями: проверками и санкциями по отношению к руководителю.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
- 158. Томское дело.
-
По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 миллиард 50 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, этот вексель оказался пустышкой: к моменту совершения сделки «Менатеп» был признан неплатежеспособным, о чем клиенты этого банка, как и полагается, были уведомлены через «Вестник Банка России». Как установила дальнейшая проверка, на счету «МЕНАТЕПа» в момент реализации мошеннической схемы находилось ...
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
- 159. Степашин добрался до Алекперова.
-
... крупнейших российских налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории России, значительно сократить размеры налоговых платежей. Тем самым консолидированному бюджету Российской Федерации был нанесен существенный ущерб». Повторю сумму: только за 10 месяцев 2001 года 13 миллиардов рублей. К слову, столько же в прошлом году было выделено на восстановление Чечни и дополнительные выплаты военнослужащим. Схема увода денег проста: на Байконуре регистрируется некая фирмочка с персоналом в 3 ...
Дата: 16.04.2002
Копия в Google
- 160. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".
-
И тогда была использована схема, достойная Остапа Бендера. Мошкович нашел «нестандартный» подход к тому, чтобы обвести вокруг пальца налоговые органы.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google