Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рельсы вылезают из премьера страны.

Сегодня компанией руководит Светлана Ниязова, супруга другого участника схемы с ППЖ — Сергея Ниязова, связанного с ресторанным бизнесом семьи премьера. Компания была основана в 2007 году, когда руководителем Федерального агентства по управлению ОЭЗ работал Михаил Мишустин, предоставивший фирме зятя налоговые и прочие льготы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

162. Марат и его "казанская команда".

Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
Чтобы занизить налогооблагаемую базу, он поручил подчиненному сфабриковать договоры подряда еще с тремя организациями, а затем включил в налоговые декларации своего предприятия ложные сведения.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

163. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

164. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

165. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

... в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада". В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний". Такая схема собственности позволила конечным владельцам "Армады" "незаконно применить упрощенную систему налогообложения". По подсчетам правоохранителей, в результате применения схемы ТЦ не были "уплачены ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

166. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

167. Помочь Грефу.

... участвовал в реализации незаконных схем, связанных со счетами Паши Векселя. Это 34-летний Илдар Чагаев, начальник восьмого оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Самарской области. Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка. В июне 2011 г., сразу после реформы и переаттестации из милиции в полицию, Илдар Чагаев возглавил оперативно-розыскную часть №11, курирующую налоговые преступления в тольяттинской ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

168. Игра в наперстки.

Схема «кручу, верчу, обмануть хочу» стартовала в 2005 году.
«Должностные лица из войсковой части 95006 отрицают, что эти земли когда-то были закреплены за их ведомством, но в тоже время они исправно подают налоговые декларации, уплачивают земельный налог», — комментирует ситуацию представитель налоговой ...
Дата: 05.09.2011 Копия в Google

169. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Данные средства никоим образом не были задекларированы сотрудником ЮКОСа в налоговой службе. Другая схема, использованная Алексаняном для сокрытия своих реальных доходов, предусматривала приобретение патентов и получение статуса индивидуального предпринимателя. Используя услуги своего представителя, в марте 2000 года Алексанян подал в налоговую инспекцию №29 по ЗАО Москвы заявление на выдачу патента для перехода на упрощенную систему налогообложения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

170. "Господин Гурьев - Ваша очередь."

А ведь с этим институтом была такая же история, как и с «Апатитом», та же схема мошеннического завладения акциями, те же манипуляции с выполнением инвестпрограммы. Да и действующие лица те же. В деле они обозначены как лица организованной преступной группировки. Об этом нашумевшем деле вышла книга Артема Родионова «Налоговые схемы, за которые посадили Ходорковского».
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

171. Война "Машмиру".

В интервью, данном в ноябре 2004 года «Российской газете», начальник управления по экономической безопасности Москвы Александр Корсак рассказал на примере другого предприятия, как реализуется подобная схема захвата недвижимости: «Тут в ход идут те же липовые бумаги, как это было, к примеру, во время попыток завладеть ОАО «Мосвторцветмет». Люди, положившие глаз на это предприятие, сначала произвели в учреждении юстиции и инспекции Москвы по налоговым сборам перерегистрацию права собственности на ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

172. Алюминиевая сходка в Ницце

... указ, вводивший серьезные таможенные и налоговые послабления на толлинговые операции для посредников, которые ввозят в Россию глинозем. Но особенность толлинга не только в том, что сырьем владеют эти самые посредники. Им же принадлежит и вывозимый из страны металл, выплавленный из этого глинозема. Такая схема не является российской новацией и широко распространена во всем мире в различных отраслях промышленности. Многие страны активно используют толлинговые схемы, чтобы дать возможность работать ... Копия в Google

173. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

174. Чудеса для финразведки.

И нашли немало любопытного в схемах и комбинациях «денежного оборота». По итогам камеральной обработки данных, видимо, следует ждать уточнений касательно безукоризненной налоговой истории Татуловой.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

175. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей. В 2015-2016 году со счетов «Бизнес Трейда» было выведено ещё 80 млн. рублей. Несложно подсчитать, что это 100 % субсидийных денег, что перечисляло «Бизнестрейду» государство. Тогда же в управляющей компании стали с постоянными задержками платить зарплату рядовым сотрудникам, практически заморозили все налоговые и пенсионные отчисления и категорически ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

176. Лжесвидетель Пономарев.

Наверное, всё же нет. Кажется, очередной финт ушами в исполнении автора «дизельных схем» и «налоговых манёвров» перестал быть тайной и должен быть по достоинству оценен всеми вовлечёнными ведомствами.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

177. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Она принадлежала Николаю Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

178. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Неважно, что сам Магнитский участвовал в сомнительных налоговых схемах — и именно поэтому оказался за решеткой, — нет, нужна «чистая» кровь невинного страдальца, поэтому всякий несогласный с символикой объявляется врагом, как-то спикер Следственного Комитета Дудукина, министр юстиции Коновалов.
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

179. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Она делает вывод, что реальной целью операций с векселями было «создание схемы финансирования сделки по договору цессии, заключенному между СКП и «Внешэкономбанком».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

180. "Эльдорадо" спряталось.

На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд. «Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.).
Дата: 29.08.2008 Копия в Google