История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей и пени в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете ...
Дата: 22.02.2013
Копия в Google
Даже подписав соглашения, страны неохотно предоставляют информацию — процедура ее получения сложна и касается в основном уголовных дел, замечает сотрудник налоговых органов.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах).
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
В качестве примера они привели налоговую проверку ЮКОСа, проведенную в октябре 2002 - марте 2003 года, в ходе которой никаких нарушений со стороны компании выявлено не было.
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
Киселев Н.И. планирует использовать внимание к проблеме естественного процесса усыхания еловых насаждений для получения налоговых преимуществ аффилированными бизнес-структурами и использования запрашиваемых средств федерального бюджета на нужды этих структур через разработанные теневые схемы.
Дата: 25.03.2005
Копия в Google
... в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства ...
Дата: 08.06.2023
Копия в Google
Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.
Дата: 21.09.2011
Копия в Google
На страницах «Парламентской газеты» появилась следующая информация: «Инспекцией МНС России № 21 по ЮВАО г. Москвы завершена выездная налоговая проверка ООО «Азбуковник» (издательство, занимавшееся выпуском словаря – прим. автора). По результатам проведенной налоговой проверки вынесено решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и дополнительно начислено налогов в бюджет на общую сумму 445.931 руб. Руководитель организации Шумейко А.А. был вызван в инспекцию для дачи ...
Дата: 03.03.2007
Копия в Google
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в составе делегации российских судей и адвокатов.
Дата: 26.02.2024
Копия в Google
Или что Сердюкову, когда он еще бегал в малышевских на третьих ролях (поджигал ларьки, набрасывая на них горящее одеяло)и заходил в Ленсовет в малиновом пиджаке с цепью, наняться в налоговую к Зубкову посоветовали милиционеры, чтобы "иметь легальный ствол".
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
И если сейчас начать продавать его «Газпрому» по 360 руб., то будет создан прецедент для налоговых органов, который приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки на компанию. Дело в том, что согласно НК РФ, налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов могут проверить правильность применения цен в случаях свершения сделок аффилированными лицами, а также при отклонении цен купли-продажи более чем на 20% от уровня цен, которые данной компанией использовались в ...
Дата: 28.11.2005
Копия в Google
Поняв, что налоговая полиция России по какой-то причине не заинтересована в том, чтобы дело попало в "чужие" руки, Генпрокуратура поручила прокурору Калмыкии забрать дело у местной полиции и доставить его в Москву.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
Как видим из приведённого документа, ЦИК ничего не придумывала, а члены Центризбиркома приводили цифры и данные как раз из представленной справки Федеральной налоговой службы.
Дата: 06.03.2018
Копия в Google
Разговоры о том, что встречи земляков вызваны не только любовью к общей родине, начались после проведённых Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции областного ГУВД обысков в офисе этой компании.
Дата: 14.09.2004
Копия в Google
Братская помощь Башнефтехиму Тихий уголок отдохновения налогового инспектора В отличие от многих других российских регионов в Башкирии еще осталось очень много неприватизированных предприятий.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google