Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Отдел "К" запросил у Ura.ru "всю имеющуюся информацию" о читателях,

... законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

222. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

«Гуцериеву и Бахиру действительно были предъявлены обвинения по ст. 174-1 УК РФ, — сообщил источник «Росбалта» в правоохранительных органах.
В 2009 году адвокатам бизнесмена удалось признать несостоятельной значительную часть налоговых претензий в Высшем арбитражном суде РФ, после чего с него было снято обвинение по ст. 199 УК РФ, был прекращен международный розыск Гуцериева.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

223. Уголовная недостача Чигиринского.

Структуры МНГК уже имели претензии со стороны налоговых органов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

224. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Но в августе российские правоохранительные органы провели обыски в офисах адвокатов. Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

225. В офисе "Евросети" прошли обыски.

Давление со стороны правоохранительных органов может дорого обойтись "Евросети", которая в ходе предыдущего конфликта с силовиками (см. справку) понесла потери на облигациях: их доходность в пик кризиса достигала 25% годовых. В результате "Евросеть" была вынуждена выкупить облигации с рынка. Обыски могут означать новые штрафы и даже налоговые претензии к "Евросети", долговая нагрузка которой и так велика - на конец прошлого года достигала $840 млн. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар ...
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

226. Ярославская комбинация:

С помощью данного фиктивного протокола К.В.Сонин, введя в заблуждение налоговые органы, преступным образом зарегистрировался в Едином Государственном реестре юридических лиц в качестве генерального директора ЗАО «Вибропромтех», зарегистрировал в налоговых органах, якобы, утвержденный акционерами новый Устав ЗАО «Вибропромтех», а также перевел юридический адрес ЗАО «Вибропромтех» в другой город.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

227. Партнером Довгия в попытке рейдерского захвата АНО "Морские лоцманы Санкт-Петербурга" была компания "Развитие".

Однако и до того как приобрел официальный статус, бывший прапорщик УВД Санкт-Петербургского метрополитена Артем Бегун был известен умением «решать вопросы» в органах Прокуратуры и налоговых органах. Со временем структура правоохранительных органов страны изменилась. И с начала 2000х годов Бегун был более вхож в органы Генеральной Прокуратуры и особенно Федеральной службы по контролю за оборотом наркосодержащих веществ (ФСКН).
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

228. На Собянине отработали операцию "Преемник".

Вернувшись на малую родину в 1984 году, он 6 лет работал в партийных и советских органах города нефтяников и газовиков Когалыма, потом стал начальником налоговой инспекции, затем – главой администрации города.
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

229. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

И всё вроде шло хорошо: были подписаны договоры купли-продажи акций, составлены расписки о получении денег от Ахтямова и даже задекларирован данный факт в налоговых органах.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

230. Когда $100 млн – не деньги.

... из Администрации Президента и Федеральной налоговой службы, оставляют шансы акционерам «ФосАгро» одномоментно решить большинство своих проблем за достаточно небольшие, по сравнению с масштабом проблем, деньги. Однако, достигнутые договоренности упираются в позицию руководителей налоговых органов Мурманской, Московской, Вологодской и Саратовской областей, где расположены заводы «ФосАгро». По имеющимся данным, полученным в ходе выездных налоговых проверок этих предприятий, суммы недоплаченных ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

231. Винницкая водочная политика.

Так, Государственная налоговая администрация одной только Винницкой области считает, что водочная компания недоплатила в бюджет 37 млн. гривен, или $6,9 млн., налога на прибыль за 2003 г. Один из исков налоговиков к компании уже удовлетворен, и фискальные органы угрожают арестовать имущество компании, что может привести к остановке ее производства.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

232. Шорористический акт.

Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный пункт, постоянно находящийся на грани отзыва лицензии?
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

233. Гуманитарий Леонид Невзлин.

Во время голодовки он выдвинул несколько требований: возбудить уголовное дело против «ЮКОСа» по факту сокрытия налогов, отстранить от должности начальника налоговой инспекции города и начальника налоговой полиции Ханты-Мансийского округа, погасить недоимку в бюджет в размере 1,2 триллиона неденоминированных рублей и прекратить вмешательство в деятельность органов местного самоуправления.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

234. Mercury? Откройте, инспекция!

Интерес к нему у правоохранительных органов имеется давно. Особенно привлекал он оперативников расформированной налоговой полиции. "Я знаю, что в Центральном административном округе Москвы в оперативной разработке находилось более десятка хозяйствующих субъектов, занимавшихся сбытом предметов роскоши, - сказал корреспонденту "НГ" бывший офицер налоговой полиции.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

235. "Илим Палп" прибеднялся.

15.10.2003 "Илим Палп" прибеднялся Искусственно занижаемой выручкой компании заинтересовались правоохранительные органы Олег Гаврилов Захар Смушкин Мальчиш-плохиш российского бизнеса - глава крупнейшей лесопромышленной компании "Илим Палп Энтерпрайз ...
Вместо монтировок и пистолетов в предпринимательской борьбе все чаще применялись судебные иски, спрятанные в оффшорах деньги возвращались в Россию как иностранные инвестиции и кредиты, а хвалиться объемом налоговых выплат в бюджет стало так же модно ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

236. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Второго июля информационное агентство «Интерфакс» сообщило со слов «источников в правоохранительных органах», что в международный розыск объявлен сотрудник ЮКОСа Рамиль Бурганов, управляющий делами компании ЮКОС-ЭК.
По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

237. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

... и Налоговую службу Италии. Ранее Bank of America предупредил клиентов, что их личные данные были скомпрометированы в результате утечки данных после того, как инфраструктуру одного из поставщиков услуг — Infosys McCamish Systems — взломали в результате кибератаки. Ответственность за инцидент на себя взяла LockBit. Правоохранители отчитались об удалении партнёрской панели LockBit. Они добавили, что исходный код LockBit, чаты и информация о жертвах были изъяты. За это правоохранительные органы ...
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

238. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Этим активно пользовались разного рода мошенники, звонившие жертвам якобы от лица банков, налоговых служб и других учреждений.
Более 50 тысяч пользователей сервиса были идентифицированы правоохранительными органами, и около 200 человек, только на территории Великобритании, были арестованы за реальное мошенничество с использованием сервиса.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

239. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Фуглаевы распределили роли между участниками организованной группы, согласно которым они как руководители: занимались общим руководством и координацией действий, в том числе контролировали деятельность участников по изготовлению документов, содержащих заведомо ложные сведения о стоимости объектов недвижимости, и предоставлением их в налоговый орган; заключали договоры купли-продажи объектов недвижимости между фирмами «Сага» и «Ринэкс»; заключали договоры купли-продажи объектов недвижимости по ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

240. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В правоохранительных органах китайские сигареты часто называют ’cheap whites’ (англ.
Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google