Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль Гендиректор субподрядчика строительства "Самара Арена" и "Мордовия Арена" заочно арестован за уклонение от налогов и долги по зарплатам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2019, Строителя стадионов арестовали заочно Георгий Портнов, Николай Сергеев Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте руководителя одного из субподрядчиков строительства стадионов «Самара Арена» и «Мордовия ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

242. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По версии следствия, Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании — в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, о наличии у компании права на применение налоговых вычетов по НДС и т. д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

243. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отжимает Итакинское месторождение Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2018, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy, livestory.com.ua Иван Пыльцев Сергей Янчуков Одессит и зять одиозного экс-мэра Киева Сергей Янчуков претендует на часть наследства Тельмана Исмаилова, некогда владевшего Черкизовским рынком и группой АСТ. Семья бывшего киевского градоначальника Леонида Черновецкого ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

244. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Примечательно, что выявленные нарушения, требования о возврате доначисленных налогов и заявления «холодильник.ру» о возможном дефолте не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о предоставлении кредитов компании.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

245. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На "Красные баррикады" пришло четвертое дело, Фото: korabel.ru Сергей Петунин Александр Ильичев В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора судостроительного завода «Красные баррикады» Александра Ильичева.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

246. Недоимка выросла на БАДах.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь Воробей, было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу около года назад по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

247. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию Ли Мен Бака арестовали по делу о взятках от Samsung и нацразведки, отмывании $32 млн и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.04.2018, В Южной Корее президентов преследуют до последнего, Фото: Reuters Михаил Коростиков Ли Мен Бак Еще одному экс-президенту Южной Кореи грозит многолетнее тюремное заключение: прокуратура предъявила Ли Мён Баку, правившему в 2008–2013 годах, обвинения в коррупции и присвоении госсредств.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

248. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.03.2018, Племянник замминистра обороны получил срок за мошенничество В Петербурге за мошенничество приговорен племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

249. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР. Обвинение Александру Штудхальтеру в неуплате налогов и отмывании денег было предъявлено в ноябре прошлого года.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

250. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Сулеймана Керимова задержали в Ницце Сенатора от Дагестана взяли по прилету во Францию за уклонение от уплаты налогов за имущество на Ривьере Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2017, Во Франции задержали сенатора Сулеймана Керимова, Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко, Валерий Романов, Георгий Перемитин, Дмитрий Окрест Сулейман Керимов В Ницце задержан член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

251. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

*** Оригинал этого материала © prokuratura.uz, 28.07.2017 Информационное сообщение по уголовным делам в отношении Каримовой Г. 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

252. Украинские менялы.

Украинские менялы Сеть из 1200 связанных с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым "обменников" не платит налоги Оригинал этого материала © Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

253. Схемы "Яндекса".

Схемы "Яндекса" В 2010-2012 годах интернет-компания списывала расходы на фирмы-однодневки, недоплатив 195 млн руб. налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

254. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

255. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

256. Уклонился на обмене.

Уклонился на обмене Дмитрию Рогозину, за 4-комнатную квартиру получившему 10-комнатную, насчитали недоплату 16,5 млн руб. подоходного налога Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.04.2016, "Собеседник" выявил новые махинации с 10-комнатной квартирой Рогозина, Фото: РИА "Новости" Олег Ролдугин Дмитрий Рогозин Вице-премьер Дмитрий Рогозин может оказаться в центре налогового скандала.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

257. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

258. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов Оригинал этого материала © Forbes.kz, 23.03.2016, В ОАЭ задержали экс-зятя Акаева Адиля Тойганбаева по требованию Интерпола, Фото: toiganbayev.kz Адиль Тойгонбаев (в центре) Адиль Тойганбаев, гражданин Казахстана, бывший зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, был объявлен в международный розыск киргизскими ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

259. Сопрано на нары.

Певица тут же внесла в казну недоплаченные налоги, а теперь полностью признала себя виновной в надежде на снисхождение.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

260. Дворец-"долгострой" Дмитрия Саблина в Барвихе.

Дворец-"долгострой" Дмитрия Саблина в Барвихе Сенатор все никак не может задекларировать и начать платить налоги за особняк: "еще не достроен" Оригинал этого материала © The Insider, 21.01.2015, Дворцы пионеров.
Дата: 22.01.2015 Копия в Google