Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... при продаже акций, с которых, к слову, господин Хачатуров заплатил около 1 млрд руб. налогов. Новый эпизод дела относится к декабрю 2016-го—январю 2017 года. Как говорится в материалах расследования, в это время господин Хачатуров «начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

482. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта ...
Теперь его подозревают в мошенничестве, связанном с получением ипотечных кредитов и махинациях с недвижимостью.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

483. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
... правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

484. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа ...
Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн. Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревали в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

485. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Здесь находится самая дорогая недвижимость в Москве.
Либо депутат Чепа скрывал от публичного декларирования значительную часть своего дохода, либо занижал стоимость сделок, уходя тем самым от уплаты налогов.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

486. Второе "гнездо" Владимира Соловьева на озере Комо.

... мини-сериала «Пропагандисты», которая был посвящен вилле Соловьёва на озере Комо в Италии, теперь в комментариях к каждой статье о нём, в реплаях на каждый твит этого лживого жулика обязательно есть кто-то, кто напоминает ему об этой недвижимости ...
Налоги плачу, средства позволяют.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

487. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

В результате выяснилось, что господин Гон годами подавал заведомо ложные данные в Токийскую фондовую биржу о своей зарплате, значительно занижая ее с целью уклонения от уплаты налогов.
Речь идет о недвижимости в Рио-де-Жанейро и Бейруте, с которыми связано детство топ-менеджера.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

488. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре ...
... что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

489. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Члена Совета Федерации задержали во Франции в ноябре прошлого года по обвинению в отмывании денег, незаконной покупки недвижимости и мошенничество с налогами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

490. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

Обе компании, якобы находившиеся под контролем Плотникова, занимались недвижимостью, и «протекция со стороны чиновника гарантировала успешную предпринимательскую деятельность, систематическое извлечение прибыли».
При этом бизнес велся незаконно: налоги не платились, работали с нарушениями, а когда якобы Плотников отказался обслуживать интересы фирм Турчина, Туруев замыслил его устранить, угрожая убить и экс-мэра, и его близких.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

491. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

Налоги уплачиваются. Нам всё равно, кто снимает недвижимость — театр или кто-либо другой, то есть удобнее было бы сделать один договор с пролонгацией.
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

492. Пиратская бухта "Транснефти".

Последняя владеет недвижимостью в Новороссийске, в 2014-2015 годах ООО "ТЭР" сдавало площади в аренду АО "Транснефть-Терминал", директором которого на тот момент был Сергей Киреев.
В 2007-м его подозревали в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, а в 2009-м — в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

493. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

[NEWSru.com, 07.02.2018, "В Москве арестован друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося под залогом во Франции по подозрению в махинациях с недвижимостью с целью уклонения от налогов.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

494. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Отдельная история — с организацией офшорных компаний и незаконных «дочек» РБК, которые Моргульчик и Каплун использовали для увода денежных средств холдинга и минимизации налогов после проведенного IPO. Стоит ли удивляться, что за время руководства РБК этими топ-менеджерами акционерам ни разу не выплачивались дивиденды. Зато Моргульчик с Каплуном ушли из холдинга с карманами, набитыми черным налом, со счетами в зарубежных офшорах и недвижимостью по всей стране и на международных курортах.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

495. Паспортные инвестиции.

Весной 2016 года стало известно, что в России в отношении Григоришина возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов на общую сумму 675 млн руб., после чего он получил гражданство Украины.
... время программы, инвестор может получить гражданство Кипра, если вложит €2 млн в покупку жилой недвижимости на острове. Другой вариант — покупка коммерческой недвижимости либо гособлигаций и прочих активов на сумму €2 млн плюс покупка жилья еще на ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

496. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

... года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении. Происхождением квартир заинтересовались в 2013 году в парижской мэрии, когда Transparency International и антикоррупционная группа Sherpa подали жалобу в правоохранительные органы Франции, утверждая, что стоимость имущества сирийца значительно превышает его доходы. Рифат Асад попытался распродать парижскую недвижимость, в частности продал семиэтажный особняк в Париже за 70 млн ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

497. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

... за 1,6 млрд рублей, господин Гриценко был депутатом гордумы Краснодара пятого созыва, секретарем комитета по финансам, бюджету и налогам и являлся членом постоянной комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды ...
По версии следствия, господин Гриценко и его родственники оформили право собственности на незавершенные объекты недвижимости, а затем с нарушением закона приватизировали участки под строениями.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

498. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2017).

Они занимаются торговлей, ресторанным бизнесом и недвижимостью.
В середине апреля в интервью газете «Ведомости» он заявил, что все личные налоги он платит на территории страны. «Причем более половины доходов, с которых уплачены эти налоги, я заработал не в Российской Федерации: это в основном прибыль от операций ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

499. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от ...
*** IKEA платит Пономарев уже получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

500. Как "пилят" в ПФР.

При этом "Скайтрек" — резидент иннограда "Сколково" с сопутствующими льготами, а именно: пониженные платежи собственно в ПФР, нулевые налоги на прибыль, на имущество, НДС, таможенные льготы.
В нём указано на грубые ошибки в программировании системы учёта недвижимости, система названа неэффективным "справочным приложением", а также звучали слова "риск дезорганизации работы".
Дата: 28.11.2016 Копия в Google