... предприятия с семьей Дженовезе для поставки токсичных отходов из США в Чернобыль; сбыт краденых предметов искусства и религиозных изделий через западные аукционные дома; покупка ювелирной фабрики в Венгрии для производства поддельных денег, финансовых бумаг и яиц Фабержье; организация сети ночных клубов и стриптиз-заведений, где предположительно Могилевич наладил бизнес с проституцией, наркотиками и отмыванием денег. Клубы «Черное и Белое» были им открыты в Будапеште, Риге, Киеве и Праге ...
Копия в Google
ДЕРКАЧ: Да. И по делу на этих, на контрабанду наркотиков. Очень надеемся, что своей жене Деркач никогда не говорит наедине того, о чем Кучма с Азаровым рассуждали 24 мая 2000 г. АЗАРОВ: ...Теперь мы ж с Риги привезли по Фельдману (арестованный бизнесмен близкий к Юлии Тимошенко - Ред.).
Копия в Google
По их мнению, Лучанский зарабатывал не всегда законно: например, торговлей оружием или контрабандой наркотиков. В 1992 году австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью.
Копия в Google
В 1992 году якобы по поддельным документам получил 55 цистерн нефти на Ухтинском НПЗ и продал их в Риге (уголовное дело было закрыто до суда). [Например, что] доходность фармацевтической отрасли сравнима с доходами от торговли оружием и наркотиками, а наценки на лекарственные препараты составляют сотни процентов».
Дата: 20.04.2009
Копия в Google