Но по утверждениям множества осведомленных людей в Тбилиси, самые легкие деньги верхушке МВД приносит контроль за перевозкой и торговлей наркотиками в стране, а также крайне развитое в Грузии похищение людей с целью выкупа.
Дата: 02.11.2001
Копия в Google
Американские эксперты считают, что у группировки бин Ладена есть хорошо налаженные контакты с русскими преступными группировками, которые закупают у него наркотики и помогают отмывать деньги.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
Главный прокурор Готфрид Клотц (Gottfried Klotz) в беседе с корреспондентом Ъ пояснил, что следствием установлено: эти господа принимали выручку от операций с наркотиками, которые осуществлялись колумбийскими картелями, и отмывали ее на бирже, покупая акции SPAG.
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
Поэтому для простого народа -- алкоголь и наркотики, а для верхних слоев -- гомосексуализм: "однополая любовь -- голова свободна.
Дата: 18.07.2001
Копия в Google
Кругом резали, убивали, торговали наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через швейцарские банки «грязные» деньги...
Дата: 08.02.2001
Копия в Google
Основные мысли «недобрых» роликов: не бросайте детей (3), не оставляйте детей без присмотра (3), наркотики — это смерть (2), нехорошо забывать прошлое (2), не кричите на детей, не будьте террористом, будьте бдительны, не злоупотребляйте спиртным, не губите природу, не курите в постели, не ссорьтесь, научите детей: переходить улицу на зеленый свет (3), не знакомиться с незнакомцами (3), не играть со спичками, не играть с водопроводом, не купаться, где не надо, не совать в розетку, не открывать ...
Дата: 18.01.2001
Копия в Google
В этот момент, по трактовке правоохранительных органов, Хайдаров почему-то резко почувствовал тяготение к криминальным поступкам - и наркотики с собой носил, и девушку изнасиловал.
Дата: 05.10.2000
Копия в Google
В середине 90-х годов Кикалишвили переехал в Майами, спасаясь от московских мафиозных разборок, наполнивших Москву-реку частями человеческих тел. По свидетельству ФБР, во время пребывания в Майами он был замешан в торговле наркотиками с Южной Америкой, транспортировке в США европейских проституток и вымогательстве.
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
... состава преступления и за отсутствием юрисдикции над Лазаренко у прокуратуры США. Действительно, до принятия после терактов 11 сентября конгрессом и подписания 26 октября того же года президентом Бушем нового антитеррористического закона (так называемого «U.S.A. Patriot Act») отмывание денег могло инкриминироваться иностранцам в США как уголовное преступление только в том случае, если деньги были получены, скажем, путем торговли наркотиками или путем вымогательства, но отнюдь не взяточничества ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
В 1980 году Мильготин вышел на свободу после срока за мошенничество и кражи, затем попал в поле зрения правоохранительных органов в 1982 году - тогда он занимался торговлей оружием и наркотиками.
Копия в Google
Члены группировки не увлекаются культом силы как "тамбовцы", не занимаются спортом, употребляют наркотики и спиртное, но, несмотря на это, считают себя правоверными мусульманами и любят клясться на Коране.
Копия в Google
Один из членов группировки некто "Маер", имеет связь с преступными группировками в Литве (Вильнюсе), откуда поставляются наркотики и оружие.
Копия в Google
На обе компании обрушились налоговые и таможенные инспекторы, сотрудники службы противопожарной безопасности и даже представители органов по борьбе с наркотиками.
Копия в Google
Связь Анатолия Быкова с братьями Черными (относительно которых правоохранительные органы Израиля, США и других стран имеют материалы по участию их в торговле наркотиками и оружием), а с Латинской Америкой, наводят на предположения о том, что бизнес Быкова гораздо более разнообразен, чем принято считать.
Копия в Google
В процессе работы по делу оперативной проверки "Сатран" (оружие, вымогательство, наркотики) в дальневосточном регионе выяснилась причастность Налобина Н.В. к этим моментам (имеются достоверные материалы, так как сотрудники не уничтожили это дело по настоянию А.Е. Сафонова.
Копия в Google